Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/594/2024 Справа № 641/8315/23
06 березня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000554 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000554 від 19.12.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.
18.12.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, а саме 18.12.2023 року в додатку Інстраграм ОСОБА_5 знайшов інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , де замовив новорічну ялинку, перерахувавши з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 оплату за товар в сумі 1600 грн.. В подальшому товар не отримав, гроші не повернуті.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 16.12.2023 року ввечері потерпілий знаходився вдома, за вищевказаною адресою. Переглядаючи додаток Інстаграм знайшов інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , де знайшов товар, який сподобався, а саме новорічну ялинку. Надіслав смс повідомлення, про те, що хоче замовити новорічну ялинку, яка коштувала 1600 грн.. На що ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з даного магазину, що замовити ялинку можна двома способами: 1) передплата 25% залишок суми післясплатою на пошті, зверніть увагу пошта бере комісію за грошовий переказ 2% від суми +20 грн., також клієнт оплачує повну вартість доставки товару; 2) повна оплата на рахунок ФОП діє знижка 7% за умови повної передплати новим клієнтам, безкоштовна доставка, обмін/повернення протягом 3 днів за умови збереження товарного вигляду. Після чого потерпілий вирішив здійснити повну оплату за товар і про це повідомив смс повідомленням даний інтернет магазин. На що йому надійшло смс повідомлення від даного магазину з реквізитами. Потерпілий через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1600 грн. 16.12.2023 о 23:10 з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 IBAN НОМЕР_2 . Після оплати він надіслав скриншот квитанції про оплату в інтернет магазин, де замовив товар, на що йому повідомили, що оплата пройшла, відправка товару 18.12.2023 року, в подальшому товар не отримав, грошові кошти не повернуті.
В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілим було перераховано грошові кошти в сумі 1600 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , засоби зв'язку: тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 .
У зв'язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, надали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000554 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, слідчому судді надано копію протоколу допиту потерпілого від 20.12.2023 року тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , засоби зв'язку: тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , в період часу з 16.12.2023 року по 28.02.2024, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.04.2024 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1