Справа№621/568/24
Провадження №1-кс/621/154/24
Іменем України
07 березня 2024 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
01 березня 2024 року старший слідчий СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221260000239 від 09 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 а саме до інформації про рух коштів по рахунку до якого випускалася банківська карта з номером № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024: залишок грошових коштів на рахунку; дати надходжень грошових коштів та проведення інших фінансових операцій; суми надходжень грошових коштів та інших фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків, анкетні данні абонентів, підприємств або фізичних осіб, з яких здійснювалося перерахування грошових коштів за вказаний період на вказані рахунки та які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, особисте фото) щодо фізичної особи, якій належить рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.
На обґрунтування клопотання зазначено, що на досудовому розслідуванні в СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221260000239 від 09.06.2023, зареєстроване за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво за вказаним кримінальним провадженням здійснюється Зміївським відділом Чугуївської окружної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 14.04.2019 з використанням невстановленого в ході досудового розслідування електронного технічного засобу, та в невстановленому в ході досудового розслідування місці, здійснив реєстрацію особової сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на сайті інтернет мережі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 яка слугує платформою для продажу товарів військового призначення, з метою використання даної платформи для подальшого збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу шляхом торгів та направлення пропозицій в особисті повідомлення іншим користувачам з метою особистого збагачення за рахунок протиправної діяльності.
В подальшому, ОСОБА_5 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений час, незаконно придбав вогнепальну зброю, а саме пістолет, який зберігав за місцем своєї роботи в приміщенні офісу № НОМЕР_2 буд. АДРЕСА_2 , без передбаченого законом дозволу, тим самим порушив вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 №576 "Про затвердження Положення про дозвільну систему", "Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів", затвердженої Наказом МВС України №622 від 21.08.1998 та всупереч Постанови Верховної Ради України "Про право власності на окремі види майна" від 17.06.1992.
Реалізовуючи свій кримінально протиправний умисел, направлений на незаконний збут вищевказаного пістолету, який являється вогнепальною зброєю, ОСОБА_5 , в листопаді 2023 року, в денний час, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок протиправної діяльності, з використанням невстановленого в ході досудового розслідування електронного технічного засобу, та в не встановленому в ході досудового розслідування місці, із свої особової сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " направив повідомлення користувачу сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 із особою сторінкою " ОСОБА_6 " з пропозицією придбати в нього вищевказаний пістолет, зазначивши його вартість в розмірі 38 000 грн. 00 к. В ході подальшого листування із останнім, ОСОБА_5 направив номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок до якої відкрито в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вищевказаному користувачу особової сторінки " ОСОБА_6 " для отримання повної оплати за вказаний пістолет, опис та детальне фото зображення пістолету.
12.02.2024 в період часу з 12 год. 58 хв. по 13 год. 17 хв., залучена закупна особа в ході проведення оперативної закупки, прибув до приміщення банківської установи акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 , де, із використанням платіжного терміналу сервісу вказаного банку НОМЕР_3 , здійснив відправку грошових коштів в сумі 38 000 грн. 00 к. на банківський рахунок акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 з метою придбання пістолету, який незаконно збуває останній.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально протиправного умислу, направленого на незаконний збут вогнепальної зброї, та бажаючи довести його до кінця, ОСОБА_5 13.02.2024 в денний час, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, за наслідком отримання грошових коштів, які надійшли на його банківський рахунок від закупної особи в розмірі 38 000 гривень, перебуваючи в приміщенні офісу № НОМЕР_2 буд. АДРЕСА_2 , помістив вищевказаний пістолет до картонної коробки, після чого здійснив її пакування з метою уникнення перевірки поштових відправлень при відправці поштовою службою товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", тим самим вживаючи заходів, направлених на уникнення викриття його злочинної діяльності, користуючись послугою кур'єра зазначеної поштової служби,о 15 год. 51 хв., із вищевказаної адреси, здійснив відправку вказаної посилки із пістолетом, яка була зареєстрована в сервісі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № НОМЕР_4 .
16.02.2024 о 11 год. 21 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, закупна особа. в ході проведення оперативної закупки, прибув до приміщення поштової служби ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_4 , де отримав посилку із пістолетом, зареєстровану в сервісі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № НОМЕР_4 , яка надійшла від ОСОБА_5 , після чого в цей же день, о 11 год. 22 хв, на відкритій ділянці місцевості поруч із буд. АДРЕСА_5 закупна особа добровільно видала вищевказану посилку працівникам поліції, в якій було виявлено та вилучено, згідно висновку експерта №СЕ-19/121-24/4837-БЛ від 21.02.2024 за результатами судово - балістичної експертизи, самозарядний пістолет "WALTHER P38" калібру 9 мм., (під патрон калібру 9*19 Luger), заводський номер «8252 g», що відноситься до категорії вогнепальної зброї, який є придатним до стрільби та виготовлений промисловим способом (Німеччина).
Вході допиту свідка, останній зазначив, що в ході моніторингу торгівельної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із свого акаунту Bagration_84 він помітив, що користувач акаунту Alex Gabber збуває предмети, що мають всі ознаки вогнепальної та забороненої в цивільному обігу. До свого допиту свідок надав для підтвердження зображення текстових повідомлень.
Допитаний в якості свідка закупна особа зазначив, що він надав добровільну згоду на участь при проведенні оперативної закупки вогнепальної зброї. За наслідком проведених слідчих дій, дані предмети він придбав через мережу інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у користувача під ніком ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час листування на даному сайті, користувач вказаного акаунту повідомив йому номер банківського рахунку НОМЕР_1 на який в подальшому 12.02.2024 він перерахував грошові кошти в сумі 38 000. До свого допиту, свідок надав для підтвердження зображення текстових повідомлень.
За наслідком проведених оперативно пошукових заходів було встановлено, що акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Даний нікнейм останній використовує для інших соціальних мереж в повсякденному житті, як наприклад "Інстаграм", а також в платформі " ІНФОРМАЦІЯ_8 " із номером мобільного оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_5 .
Підтвердженням того, що користувачем акаунту Alex Gabber номером мобільного оператора НОМЕР_5 , безпосереднім власником рахунку НОМЕР_1 та особою яка здійснила збут вогнепальної зброї являється ОСОБА_5 є відомості зазначені на бирці картонної упаковки із виявленими деталями пістолету, а саме в частині відправника.
Крім цього, аналізом змісту зображень текстових повідомлень наданих свідком користувач зазначеного аканту Alex Gabber надіслав відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 із підписом прив'язки до нього ОСОБА_7 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей щодо перерахунку грошових коштів на рахунок особи, яка може бути причетною до скоєння злочину, а саме ОСОБА_5 , відомостей щодо їх подальшого руху, необхідно отримати інформацію по банківському рахунку картки акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з номером НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024, а саме: роздруківки руху коштів по банківському рахунку абонента картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 ; залишок грошових коштів на рахунку; дати надходжень грошових коштів та проведення інших фінансових операцій; суми надходжень грошових коштів та інших фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків, анкетні данні абонентів, підприємств або фізичних осіб, з яких здійснювалося перерахування грошових коштів за вказаний період на вказані рахунки та які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, особисте фото) щодо фізичної особи, якій належить рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.
Вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України.
Також зазначив, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".
Вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених в ньому.
Старший слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.
Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з'явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:
На підтвердження доводів клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12023221260000239 від 09 червня 2023 року за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України; копії рапортів помічника чергового ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 від 16.02.2024, від 08.06.2023; копії рапортів заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.06.2023, від 08.06.2023; копії протоколів про результати контролю за вчиненням злочину від 12.02.2024, від 16.02.2024; копію висновку експерта від 21.02.2024 № СЕ-19/121-24/4837-БЛ; копію протоколу обшуку від 27.02.2024; копія письмового повідомлення про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України від 27.02.2024.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім'я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні та прокурором в судовому засіданні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_16 , що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості:
- інформації про рух коштів по рахунку до якого випускалася банківська карта з номером НОМЕР_1 період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024;
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати надходжень грошових коштів та проведення інших фінансових операцій;
- суми надходжень грошових коштів та інших фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків, анкетні данні абонентів, підприємств або фізичних осіб, з яких здійснювалося перерахування грошових коштів за вказаний період на вказані рахунки та які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, особисте фото) щодо фізичної особи, якій належить рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.
3. Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
4. Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
5. Тимчасовий доступ належить надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_16 .
6. Строк дії ухвали встановити до 07.05.2024.
7. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред'явлення та вручення володільцю речей і документів.
8. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: