Справа № 740/1304/24
Провадження № 1-кс/740/274/24
про накладення арешту на майно
06 березня 2024 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні від 15 січня 2024 року № 12024270380000031 за ч. 1 ст. 307 КК України,
установив:
У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на вилучене майно, а саме: платіжну квитанцію № 19786-1053978-47267; банківські картки «Ощадбанк» з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; грошові кошти в сумі 150,00 грн - купюра ЕА 9259409 номіналом 50 грн, купюра АВ2591195 номіналом 50 грн, купюра УН1868934 номіналом 50 грн; мобільний телефон марки ОРРО А53 темно-синього кольору в чохлі із зображенням лева із сім-картками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з мобільним банкінгом банку «ВОСТОК» з карткою № НОМЕР_7 , з вхідною транзакцією о 10 год. 21 хв. 04.03.2024 на суму 758,40 грн, з мобільним банкінгом АТ «ПУМБ», з вхідною транзакцією о 13 год. 06 хв. 24.02.2024 на суму 600,00 грн; оболонку стартового пакету «Київстар» № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та «Водафон» № НОМЕР_11 ; ваги сірого кольору із залишками речовини білого кольору; автомобіль марки Mersedes-benz моделі Vito, р. н. НОМЕР_12 , сірого кольору, 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 ; сім-картку «Київстар» № НОМЕР_14 ; коробок з мобільного телефону ОРРО А53 ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 15.01.2024 до чергової частини Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт о/у ВКП Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області про те, що під час проведення заходів по справі оперативного обліку було отримано інформацію про те, що мешканець м. Ніжин громадянин ОСОБА_5 займається незаконними операціями, пов'язаними зі збутом наркотичних речовин та психотропних засобів. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270380000031 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування установлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який під час вчинення злочинів користується автомобілем марки Mersedes-benz моделі Vito, р. н. НОМЕР_12 , сірого кольору, 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з тим, у матеріалах кримінального провадження маються достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 вчиняє злочин, пов'язаний з незаконним зберіганням та збутом психотропних речовин, та його причетність до вчинення злочину підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.
04.03.2024 проведено оперативну закупку наркотичного засобу, під час якої вилучено зіп-пакет з речовиною білого кольору до спеціального пакета № WAR1154116, а також квитанцію № 19786-1053978-47267 про сплату в терміналі самообслуговування № 1053978 за адресою: вул. Прилуцька, 148 А, м. Ніжин, 04.03.2024 о 10:22:09 грошових коштів в сумі 758,40 грн на картку ПАТ «Банк ВОСТОК» № НОМЕР_16 з IBAN рахунком НОМЕР_17 , яку було вилучено до спеціального пакета № WAR1154111.
04.03.2024 о 14 год. 18 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та під час проведення особистого обшуку в останнього виявлено та вилучено: банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які було вилучено до спеціального пакета № WAR1154115; грошові кошти в сумі 150,00 грн: одна купюра номіналом 50 грн - ЕА 9259409, одна купюра номіналом 50 грн - АВ 2591195, одна купюра номіналом 50 грн - УН1868934, які вилучено до спеціального пакета № WAR1154113.
04.03.2024 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки Mersedes-benz моделі Vito, р. н. НОМЕР_12 , сірого кольору, 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_7 , яким фактично користується ОСОБА_6 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки ОРРО А53 темно-синього кольору в чохлі із зображенням лева із сім-картками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з мобільним банкінгом банку «ВОСТОК» з карткою № НОМЕР_7 , з вхідною транзакцією 04.03.2024 о 10 год. 21 хв. на суму 758,40 грн, з мобільним банкінгом «ПУМБ», з вхідною транзакцією 24.02.2024 о 13 год. 06 хв. на суму 600,00 грн, який вилучено до спеціального пакета № WAR0046872; оболонку від стартового пакету «Київстар» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № 0974241358 та «Водафон» № 116073383033, які вилучено до спеціального пакета № WAR1154114; ваги сірого кольору із залишками речовини білого кольору, які було вилучено до спеціального пакета № WAR1009256; автомобіль марки Mersedes-benz моделі Vito, р. н. НОМЕР_12 , сірого кольору, 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , який вилучено до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області та поміщено до майданчику тимчасового тримання транспортних засобів Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області.
04.03.2024 під час проведення санкціонованого обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено: сім-картку «Київстар» № НОМЕР_14 , яку поміщено до спеціального пакета № WAR1154118; коробок з мобільного телефону ОРРО А53 ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , який вилучено до спеціального пакета № WAR1009255.
Вилучене вищевказане майно визнано речовими доказами. З метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, для забезпечення можливості проведення експертизи слідчий просив накласти арешт на вказане майно. Також просив розглянути клопотання в його відсутність.
У судове засідання інші учасники справи не з'явилися.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши зміст клопотання та матеріали, додані до нього, встановлено таке.
Із витягу з ЄРДР за № 12024270380000031 від 15.01.2024 убачається, що 15.01.2024 до чергової частини Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт о/у ВКП Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області про те, що під час проведення заходів по справі оперативного обліку було отримано інформацію про те, що мешканець м. Ніжин громадянин ОСОБА_5 займається незаконними операціями, пов'язаними зі збутом наркотичних речовин та психотропних засобів.
04.03.2024 під час затримання ОСОБА_6 на підставі ст. 208 КПК України в процесі особистого обшуку виявлено та вилучено: банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які було вилучено до спеціального пакету № WAR1154115; грошові кошти в сумі 150,00 грн: купюра номіналом 50 грн - ЕА 9259409, купюра номіналом 50 грн - АВ2591195, купюра номіналом 50 грн - УН1868934, які вилучено до спеціального пакету № WAR1154113.
Згідно з протоколом обшуку від 04.03.2024 під час обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: сім-картку «Київстар» № НОМЕР_14 , яку вилучено до спеціального пакета № WAR1154118; коробок з мобільного телефону ОРРО А53 ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , який вилучено до спеціального пакета № WAR1009255.
Згідно з протоколом обшуку від 04.03.2024 під час обшуку автомобіля Mersedes-benz, р. н. НОМЕР_12 , яким фактично користується ОСОБА_6 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки ОРРО А53 темно-синього кольору в чохлі із зображенням лева із сім-картками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з мобільним банкінгом банку «ВОСТОК» з карткою № НОМЕР_7 , з вхідною транзакцією 04.03.2024 о 10 год. 21 хв. на суму 758,40 грн; з мобільним банкінгом АТ «ПУМБ», з вхідною транзакцією 24.02.2024 о 13 год. 06 хв. на суму 600,00 грн, який вилучено до спеціального пакета з № WAR0046872; оболонки від стартового пакету «Київстар» № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та «Водафон» № 116073383033, які вилучено до спеціального пакета № WAR1154114; ваги сірого кольору із залишками речовини білого кольору, які було вилучено до спеціального пакета № WAR1009256; автомобіль марки Mersedes-benz моделі Vito, р. н. НОМЕР_12 , сірого кольору, 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , який вилучено до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області та поміщено до майданчику тимчасового тримання транспортних засобів Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області.
Постановою слідчого від 04.03.2024 вилучене майно, а саме: платіжну квитанцію № 19786-1053978-47267; банківські картки «Ощадбанк» з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; грошові кошти в сумі 150,00 грн: купюра номіналом 50 грн - ЕА 9259409, купюра номіналом 50 грн - АВ2591195, купюра номіналом 50 грн - УН1868934; мобільний телефон марки ОРРО А53, темно-синього кольору в чохлі із зображенням лева, із сім-картками з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з мобільним банкінгом банку «ВОСТОК» з карткою № НОМЕР_7 , з вхідною транзакцією о 10 год. 21 хв. 04.03.2024 на суму 758,40 грн; з мобільним банкінгом АТ «ПУМБ», з вхідною транзакцією о 13 год. 06 хв. 24.02.2024 на суму 600,00 грн; оболонки від стартового пакету «Київстар» з № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та «Водафон» з № 116073383033; ваги сірого кольору із залишками речовини білого кольору; автомобіль марки Mersedes-benz моделі Vito, р. н. НОМЕР_12 , сірого кольору, 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , визнано речовими доказами в указаному кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, зокрема, збереження речових. Частиною 3 ст. 175 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на автомобіль марки Mersedes-benz моделі Vito, р. н. НОМЕР_12 ; клопотання в цій частині необґрунтоване і відсутні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Зокрема, власником указаного автомобіля є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і відсутні жодні докази її причетності до вказаного кримінального правопорушення. Крім того, слідчий просить накласти арешт на сім-картку «Київстар» № НОМЕР_14 ; коробок з мобільного телефону ОРРО А53 ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , що було вилучене під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , однак ці речі не визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Щодо іншого майна, вказаного в клопотанні, то віднесення його до речових доказів відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а тому з метою забезпечення збереження цих речових доказів виникає необхідність у застосуванні саме такого засобу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме: платіжну квитанцію № 19786-1053978-47267; банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; грошові кошти в сумі 150,00 грн: купюра номіналом 50 грн - ЕА 9259409, купюра номіналом 50 грн - АВ2591195, купюра номіналом 50 грн - УН1868934; мобільний телефон марки ОРРО А53 темно-синього кольору в чохлі із зображенням лева із сім-картками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з мобільним банкінгом банку «ВОСТОК» з карткою № НОМЕР_7 , з вхідною транзакцією о 10 год. 21 хв. 04.03.2024 на суму 758,40 грн, з мобільним банкінгом АТ «ПУМБ», з вхідною транзакцією о 13 год. 06 хв. 24.02.2024 на суму 600,00 грн; оболонки від стартового пакету «Київстар» № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та «Водафон» № 116073383033; ваги сірого кольору із залишками речовини білого кольору.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Виконання ухвали покласти на групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1