Справа № 405/631/24
провадження № 1-кс/405/443/24
26.02.2024 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024120000000008 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12024120000000008 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 02.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024120000000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатам проведення тендерних процедур, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , голова ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) укладено договір №180 від 03.09.2021 на загальну суму 16 млн. 575 тис. грн., щодо будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області.
Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт №3 від 28.12.2021 форми КБ-2В, виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грудень 2021 року, підприємством передано замовнику ІНФОРМАЦІЯ_3 конструктивні елементи пішохідного мосту в кількості 19 шт. найменувань, в тому числі огорожа мосту, на загальну суму 5 млн. 849 тис. 563 грн., які останні перерахували в 2021 році. В грудні місяці 2021 року, поставлені металоконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 передала на відповідальне зберігання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Так в жовтні 2023 року з метою привласнення коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та підписано акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, відповідно до якого конструктивні елементи мосту отримані та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_6 в грудні 2021 року, знімаються та документально повертаються замовнику за вартістю матеріалів відповідно до форми №3 від 28.12.2021. В подальшому з метою привласнення коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно завищують вартість 18 конструктивних елементів мосту на суму понад 600 тис. грн. та не включають до акту конструктивний елемент ОГ-1 (Сталева огорожа) первинною вартістю, без врахування адміністративних, загальновиробничих витрат в сумі 528 тис. грн.
06.11.2023 на підставі акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, замовник перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти загальною сумою 258 тис. 703 грн.
21.11.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №3 до договору підряду №180 від 03.09.2021 щодо припинення дії договору підряду №180 від 03.09.2021 шляхом його дострокового розірвання у зв'язку зі зміною способу монтажу споруди мосту.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що під час виконання своєї діяльності із будівництва мосту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримував кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 .
Таким чином, враховуючи вищевикладене, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до:
-документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 03.09.2021 по 16.01.2024, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у державній казначейській службі України;
-скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 03.09.2021 по 16.01.2024;
-заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
-роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР?адреси з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувалась Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи;
-довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 03.09.2021 по 16.01.2024.
Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред'явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.
Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.
Положенням про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).
Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов'язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.
Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення економічних експертиз. Отримання відомостей та документів про фінансові взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб'єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.
Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, написав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024120000000008 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а саме:
- документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 03.09.2021 по 16.01.2024, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 03.09.2021 по 16.01.2024;
- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
- роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувалась Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи;
- довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 03.09.2021 по 16.01.2024. які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 , з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити до 26.04.2024.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_16