Справа № 212/2506/24
1-кс/212/348/24
06 березня 2024 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №12023046610000074 від 05.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про арешт майна, -
До слідчого судді звернувся дізнавач СД. Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СВ ВП № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023046610000074 від 05.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 12.05.2023 невстановлена особа, на власному профілі користувача соціальної мережі «Facebook» розмістила оголошення про продаж дивану. В подальшому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою купівлі зазначеного товару зв'язалась з продавцем за допомогою системи листування вказаної соціальної мережі, та в ході бесіди невідома особа повідомила про необхідність сплати вищезазначеного товару на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_4 добровільно перерахувала грошові кошти за купівлю вказаного дивану в розмірі 3000 гривень, однак до теперішнього часу товар не отримала, грошові кошти повернуто не було. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману. 04.03.2024 в період часу з 06:42 год. до 08:10 год. в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу від 29.02.2024 № 212/1277/24 1-кс/212/314/24 за адресою: АДРЕСА_1 - у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено наступне: грошові кошти у сумі 13 (тринадцять) тисяч гривень, номіналом одна купюра в 1000 гривень- вилучено до спец.пакету НПУ EXP0309922 ; мобільний телефон марки Redmi,чорного кольору, без сім-карти, IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон золотистого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 та IMEI2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон білого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 та IMEI2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон коричневого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_10 та «Водафон» НОМЕР_11 , IMEI1: НОМЕР_12 та IMEI2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон у чорному чохлі з сім-картами «Київстар» НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , IMEI1: НОМЕР_16 та IMEI2: НОМЕР_17 ; мобільний телефон у чорному чохлі з сім-картою «Водафон» НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 та IMEI2: НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Asistant», IMEI1: НОМЕР_21 та IMEI2: НОМЕР_22 - вилучено до спец.пакету НПУ SUD3016553, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ SUD3016373; дві банківські картки № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 - вилучено до спец.пакету НПУ SUD3016553, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ ICR0183866; мобільний телефон «Honor», чорного кольору-вимкнений; мобільний телефон «Samsung», IMEI1: НОМЕР_25 з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон марки Redmi,чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_26 та IMEI2: НОМЕР_27 - без сім-карти- вилучено до спец.пакету НПУ SUD3016554, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ РSР2375221; флеш носій- вилучено до спец.пакету НПУ SUD3016554, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ ICR0183867;мобільний телефон у чохлі книжці IMEI1: НОМЕР_28 та IMEI2: НОМЕР_29 з сім-картами «Київстар» НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки «ZTE»,чорного кольору; мобільний телефон золотистого кольору; мобільний телефон марки «ZTE»,темно-синього кольору; мобільний телефон марки «Ergo»; мобільний телефон марки «Nokia»,червоного кольору; мобільний телефон марки «Comfort»,чорного кольору- вилучено до спец.пакету НПУ EXP0351762, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ РSР2375222; дві банківські картки № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 - вилучено до спец.пакету НПУ EXP0351762, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ РSР2375223;флеш носій- вилучено до спец.пакету НПУ EXP0351762 після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ ICR0183868.
Враховуючи те, що тимчасово вилучені речі є предметом (знаряддям) кримінально протиправних дій, та може бути використаний як доказ факту, що встановлюється під час кримінального провадження, слідчий просив суд накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку 04 березня 2024 року.
Дізнавач у судове засідання не з'явився надавши клопотання з проханням провести розгляд справи без її участі.
Дослідивши в судовому засіданні матеріали додані до клопотання, слідчий суддя встановив, що до єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 року було внесено відомості за №12023046610000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
04 березня 2024 року дізнавачем СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне майно: грошові кошти у сумі 13 (тринадцять) тисяч гривень, номіналом одна купюра в 1000 гривень- вилучено до спец.пакету НПУ EXP0309922 ; мобільний телефон марки Redmi,чорного кольору, без сім-карти, IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон золотистого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 та IMEI2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон білого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 та IMEI2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон коричневого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_10 та «Водафон» НОМЕР_11 , IMEI1: НОМЕР_12 та IMEI2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон у чорному чохлі з сім-картами «Київстар» НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , IMEI1: НОМЕР_16 та IMEI2: НОМЕР_17 ; мобільний телефон у чорному чохлі з сім-картою «Водафон» НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 та IMEI2: НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Asistant», IMEI1: НОМЕР_21 та IMEI2: НОМЕР_22 - вилучено до спец.пакету НПУ SUD3016553, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ SUD3016373; дві банківські картки № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 - вилучено до спец.пакету НПУ SUD3016553, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ ICR0183866; мобільний телефон «Honor», чорного кольору-вимкнений; мобільний телефон «Samsung», IMEI1: НОМЕР_25 з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон марки Redmi,чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_26 та IMEI2: НОМЕР_27 - без сім-карти- вилучено до спец.пакету НПУ SUD3016554, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ РSР2375221; флеш носій- вилучено до спец.пакету НПУ SUD3016554, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ ICR0183867;мобільний телефон у чохлі книжці IMEI1: НОМЕР_28 та IMEI2: НОМЕР_29 з сім-картами «Київстар» НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки «ZTE»,чорного кольору; мобільний телефон золотистого кольору; мобільний телефон марки «ZTE»,темно-синього кольору; мобільний телефон марки «Ergo»; мобільний телефон марки «Nokia»,червоного кольору; мобільний телефон марки «Comfort»,чорного кольору- вилучено до спец.пакету НПУ EXP0351762, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ РSР2375222; дві банківські картки № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 - вилучено до спец.пакету НПУ EXP0351762, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ РSР2375223;флеш носій- вилучено до спец.пакету НПУ EXP0351762 після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ ICR0183868.
Відповідно до постанови слідчого про визнання речових доказів від 04 березня 2024 року, вказане майно було визнано в якості речових доказів у рамках кримінального провадження №12023046610000074.
Таким чином слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню шляхом накладення арешту на перелічені речові докази в рамках кримінального провадження №12023046610000074 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, виходячи з наступного вмотивування.
Так за змістом ст. 168 КПК тимчасове вилучення майна здійснюється, зокрема, під час обшуку та огляду.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно із положеннями ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При цьому за п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Отже, слідчий суддя дійшов переконання про наявність правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешту майна, оскільки існує необхідність забезпечення збереження вилучених речових доказів.
В свою чергу не накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання, що призведе до втрати доказів в рамках даного кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.
Крім цього слід зазначити, що накладенням арешту в силу ст. 170 КПК України є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку, заходом забезпечення кримінального провадження, яке застосовується з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження.
Керуючись ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК, -
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №12023046610000074 від 05.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку, проведеного 04.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 13 (тринадцять) тисяч гривень, номіналом одна купюра в 1000 гривень- вилучено до спец.пакету НПУ EXP0309922 ; мобільний телефон марки Redmi,чорного кольору, без сім-карти, IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон золотистого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 та IMEI2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон білого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 та IMEI2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон коричневого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_10 та «Водафон» НОМЕР_11 , IMEI1: НОМЕР_12 та IMEI2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон у чорному чохлі з сім-картами «Київстар» НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , IMEI1: НОМЕР_16 та IMEI2: НОМЕР_17 ; мобільний телефон у чорному чохлі з сім-картою «Водафон» НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 та IMEI2: НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Asistant», IMEI1: НОМЕР_21 та IMEI2: НОМЕР_22 - вилучено до спец.пакету НПУ SUD3016553, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ SUD3016373; дві банківські картки № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 - вилучено до спец.пакету НПУ SUD3016553, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ ICR0183866; мобільний телефон «Honor», чорного кольору-вимкнений; мобільний телефон «Samsung», IMEI1: НОМЕР_25 з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон марки Redmi,чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_26 та IMEI2: НОМЕР_27 - без сім-карти- вилучено до спец.пакету НПУ SUD3016554, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ РSР2375221; флеш носій- вилучено до спец.пакету НПУ SUD3016554, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ ICR0183867;мобільний телефон у чохлі книжці IMEI1: НОМЕР_28 та IMEI2: НОМЕР_29 з сім-картами «Київстар» НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки «ZTE»,чорного кольору; мобільний телефон золотистого кольору; мобільний телефон марки «ZTE»,темно-синього кольору; мобільний телефон марки «Ergo»; мобільний телефон марки «Nokia»,червоного кольору; мобільний телефон марки «Comfort»,чорного кольору- вилучено до спец.пакету НПУ EXP0351762, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ РSР2375222; дві банківські картки № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 - вилучено до спец.пакету НПУ EXP0351762, після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ РSР2375223;флеш носій- вилучено до спец.пакету НПУ EXP0351762 після проведення огляду речі перепаковано до спец.пакету НПУ ICR0183868, з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, користування таким майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1