печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5804/24-к
14 лютого 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42023102060000226 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102060000226 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з'явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102060000226 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання своїх службових обов'язків працівниками 3-го відділу 1-го управління ДКП НП України було здійснено моніторинг глобальної мережі Інтернет під час якого встановлено, що невідомі особи, використовуючи фейкові облікові записи, зареєстровані соціальних мережах «Instagram» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом проведення різноманітних конкурсів та онлайн-голосувань, здійснюють розсилку посилання на фішинговий веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час здійснення переходу за вказаним посиланням проведеним оглядом встановлено, що на вказаному веб-сайті користувачу пропонується здійснити авторизацію через власний акаунт, зареєстрований в одній із запропонованих соціальних мереж шляхом введення логіну та паролю доступу. Після введення зазначених даних на вказаному веб-ресурсі, невідомі особи отримують авторизаційні дані користувача? після чого несанкціоновано втручаються в роботу облікового запису, змінюють логін та пароль доступу та встановлюють двоетапну автентифікацію. Вказаними діями останні блокують доступ власника до його облікового запису.
У подальшому скомпрометовані акаунти використовуються невідомими особами для розсилки нових фішингових посилань або повідомлень з проханням про фінансову допомогу. Зокрема останні, шляхом зловживання довірою громадян, від імені власника облікового запису, просять грошові у близьких родичів та друзів грошові кошти ніби то у зв'язку з важкою хворобою або скрутним матеріальним становищем. В ході вказаної злочинної діяльності, для перерахування грошових коштів надають номери банківських карток № НОМЕР_2 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_3 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У подальшому, працівниками ДКП НП України, шляхом особистого пошуку, використовуючи веб-ресурси загального доступу, встановлено, що хостинг фішингового веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період із 01.01.2023 року по теперішній час здійснюється із використанням ІР-адреси: НОМЕР_4 , яка належить до пулу ІР-адрес хостинг-провайдера ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та під час реєстрації якого використовувалась електронна поштова скринька клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Поряд із цим шляхом особистого пошуку встановлено, що вищевказані невідомі особи, в ході злочинної діяльності у період із 01.08.2023 по 02.10.2023також використовували серверне обладнання, якому належить ІР-адреса: НОМЕР_6 , яка належить до пулу ІР-адрес хостинг - провайдера ФОП « ОСОБА_5 ». (РНОКПП: НОМЕР_5 ).
В подальшому встановлено, що адміністратором вищевказаного веб-ресурсу є особа із Telegram ID НОМЕР_7 , яка використовує нік-нейм ІНФОРМАЦІЯ_7 . Встановлено, що користувач із вище вказаним нік-неймом використовує мобільний номер телефону НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність”: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42023102060000226 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- копії документів, що містять відомості про власника банківського рахунку за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), зокрема копію паспорта, копію ідентифікаційного коду. фото, в тому числі дату створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, якими володіє останній, за період з 01.01.2023 по 11.12.2023, роздруківку руху коштів по існуючим у ОСОБА_6 банківським рахункам, із зазначенням місця зняття готівки та фото осіб, які здійснювали зняття з банківських терміналів та (або) каси в період з 01.01.2023 по 11.12.2023, ІР-адрес підключення веб-клієнтів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/5804/24-к
Прим. 2 -Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )
14.02.2024