Іменем України
№ 610/549/24 № 1-кс/610/333/2024
м. Балаклія06 березня 2024 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12024221080000129 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 21.02.2024 приблизно о 18:30 год не встановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 у сумі 757 євро (31940 грн).
З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
У судове засідання слідчий не прибув, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221080000129.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 23.02.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 22.02.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що на теперішній часвона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на її ім'я відкритий рахунок НОМЕР_2 та надана банківська картка з номером НОМЕР_1 . 21.02.2024 близько 18.30 год на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , по якому жінка, яка представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що з її картки намагаються зняти грошові кошти у великій сумі, тому необхідно терміново заблокувати її, для чого необхідно було назвати пін-код картки, що ОСОБА_4 і зробила. Також їй телефонували з мобільного номеру НОМЕР_4 , де розмовляв вже чоловік, який повідомив, що є представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитував те ж, що і дівчина. Вони телефонували по черзі, квапили та обмежували в часі. Після чого вона побачила, що в цей час їй приходили смс повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Подивившись ці смс повідомлення, її колеги їй повідомили, що з її картки списалися грошові кошти. Після цього вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що списання грошових коштів з її картки проводилися шахраями та оператори їй не телефонували. Картку заблокувала. З картки було списано 31940,93 гривень однією транзакцією.
Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 , ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , вбачається, що з рахунку НОМЕР_6 21.02.2024 о 19.07 год було знято грошові кошти в сумі 757 євро, сума у валюті карти 31940,93 грн.
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1.Клопотання задовольнити повністю.
2.Надати слідчому слідчого відділу ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ) в паперовому та в електронному вигляді:
інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 21.02.2024;
інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 31940,93 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 21.02.2024 переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки № НОМЕР_1 .
3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
4.Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1