печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8279/24-к
21 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023000000000554,-
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000554 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що власником ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» є ОСОБА_5 (100 % часток у статутному капіталі). ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» належить майновий комплекс загальною площею 709,5 м2, що розташований за адресою: АДРЕСА_4.
Після початку повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України, яке відбулось 24.02.2022, ОСОБА_5 залишила територію України, шляхом перетину державного кордону 27.02.022 в Республіку Польща, а звідти до Республіки Туреччина, де знаходиться по теперішній час.
В лютому-травні 2022 року створені військові формування ТРО, які здійснювали оборону м. Києва, розпочали базуватись на острові Водників даного населеного пункту, на території ДП «Укрводшлях», який розташований поруч з майновим комплексом ТОВ «Роял Клуб». На той час керівник ДП «Укрводшлях» ОСОБА_6 дізнався про те, що власники майнового комплексу ТОВ «Роял Клуб» тимчасово не користуються ним, після чого запропонував військовим ТРО через свого помічника ОСОБА_7 розмістити своє місце дислокації на території майнового комплексу ТОВ «Роял Клуб» на острові Водників в м. Києві.
Також встановлено, що під час військових дій на території Київської області ОСОБА_6 через свого помічника ОСОБА_7 познайомився із військовими ТРО ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . В цей же період часу ОСОБА_7 та ОСОБА_9 познайомились з військовим ТРО Софіївської Борщагівки ОСОБА_11 .
В червні-липні 2022 року ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, дізнавшись про те, що ОСОБА_5 перебуває за кордоном, вирішили заволодіти майновим комплексом ТОВ «Роял Клуб» на острові Водників в м. Києві, шляхом перереєстрації корпоративних прав на підставних осіб та в подальшому продати його та розділити кошти між собою. ОСОБА_9 та ОСОБА_7 перебуваючи в дружніх відносинах з ОСОБА_12 почали пропонувати останньому здійснити купівлю часток у статутному капіталі ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» на певний період часу, яка нібито фактично належить ОСОБА_13 , а за вказані дії йому буде запропоноване інше місце проходження служби - подальше від зони бойових дій.
29.08.2022 невстановлені досудовим розслідуванням особи знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 22, прим. 14-А, де з використанням завідомо підроблених документів щодо переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «РОЯЛ КЛУБ», відповідно до яких ОСОБА_5 (на той час фактично перебувала в Туреччині) передала згідно акту прийому-передачі 100% часток у статутному капіталі ОСОБА_12 (на той час фактично перебував в м. Харків), які ОСОБА_14 офіційно зареєструвала та засвідчила своїм підписом те печаткою.
В період з 31.08.2022 по 01.09.2022 невстановлені особи надали вказані нотаріально завірені документи до реєстраційної служби Білогородської сільської ради, де державний реєстратор ОСОБА_15 здійснив державну реєстрацію щодо зміни засновників в ТОВ «Роял Клуб» з ОСОБА_5 на ОСОБА_12 , а також здійснив державну реєстрацію щодо зміни директора з ОСОБА_16 на ОСОБА_12 .
10.09.2022 ОСОБА_12 діючи за вказівкою ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_17 за адресою: м. Харків, вул. Багалія, 3, видав довіреність на ОСОБА_9 з питань, пов'язаних із захистом прав та представництвом у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати як учасника (засновника) ТОВ «РОЯЛ КЛУБ», з правом продажу корпоративних прав.
19.09.2022 ОСОБА_9 знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_1 , передоручив ОСОБА_7 представництво як учасника ТОВ «РОЯЛ КЛУБ», з правом продажу частки статутного капіталу. Після чого, ОСОБА_7 діючи відповідно до вказаного доручення складає спільно з ОСОБА_9 акт прийому-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «РОЯЛ КЛУБ», відповідно до якого ОСОБА_19 (як представник) передає ОСОБА_9 100% часток у статутному капіталі.
В подальшому ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 надають зазначені нотаріально засвідчені документи до реєстраційної служби Рокитнянської селищної ради Київської області, де 20.09.2022-21.09.2022 державний реєстратор ОСОБА_20 здійснює державну реєстрацію, щодо змін в юридичній особі ТОВ «Роял Клуб», а саме змінює засновника з ОСОБА_12 на ОСОБА_9 , а також змінює директора з ОСОБА_12 на ОСОБА_9 . 05.10.2022 ОСОБА_9 стає одноосібним засновником та керівником ТОВ "РОЯЛ КЛУБ" (ЄРДПОУ 31748967), в якого на балансі та у власності перебуває майновий комплекс в м. Києві на острові Водників, загальною площею 709,5 кв.м.
23.11.2022 ОСОБА_7 діючи від імені ОСОБА_9 звертається з заявою до ФОП ОСОБА_21 з приводу уточнень по адресі майнового комплексу на острові Водників, яке належить ТОВ «Роял Клуб», та 30.11.2022 ФОП ОСОБА_21 видає довідку на ім'я ОСОБА_9 щодо встановлення адреси майновому комплексу ТОВ «Роял Клуб», а саме: АДРЕСА_2.
30.11.2022 в нотаріальній конторі за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, офіс 12, приватним нотаріусом ОСОБА_22 на підставі наданої довідки здійснено державну реєстрацію права власності на майновий комплекс на острові водників за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ТОВ «Роял Клуб».
Під час вказаних нотаріальних та реєстраційних дій ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами вирішують здійснити продаж майнового комплексу на острові Водників, яке належить ТОВ «Роял Клуб», власником якого є підконтрольна особа ОСОБА_8 - ОСОБА_9 . Для реалізації вказаних злочинних намірів вони вступають у злочинну змову із ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншими невстановленими особами.
В подальшому ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та іншими невстановленими особами знаходять покупця ОСОБА_26 , який погоджується придбати частки у статутному капіталі ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» на свою підконтрольну особу за 500 000 доларів США.
06.02.2023 ОСОБА_27 як представник ОСОБА_9 в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_3 , передав згідно ату прийому-передачі 100% часток у статутному капіталі ТОВ «Роял Клуб» на користь підконтрольної особи ОСОБА_26 - ОСОБА_28 . Вказану нотаріальну дію зареєстровано, повірено підписом та печаткою приватним нотаріусом ОСОБА_29
08.02.2023 за зверненням ОСОБА_28 до реєстраційної служби Ірпінської міської ради, державний реєстратор ОСОБА_30 здійснює реєстрацію права власності на ТОВ «Роял Клуб», згідно якої змінюються засновник та директор з ОСОБА_9 на ОСОБА_28 , який стає власником майнового комплексу на острові Водників за адресою: АДРЕСА_2, який належить ТОВ «Роял Клуб».
Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в транспортному засобі, яким користується ОСОБА_9 , автомобілі марки INFINITI EX35, сірого кольору, 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .
Відповідно реєстраційної картки на транспортний засіб, автомобіль марки INFINITI EX35, сірого кольору, 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_31 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні автотранспортному засобі.
Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих внаслідок протиправної діяльності, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_32 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023000000000554 на проведення обшуку в транспортному засобі, яким користується ОСОБА_9 , автомобілі марки INFINITI EX35, сірого кольору, 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_31 , з метою відшукання та вилучення:
- чорнових записів, документів, в тому числі журналів, що свідчать про незаконне заволодіння корпоративними правами ТОВ «Роял Клуб» (ЄРДПОУ 31748967) та майнового комплексу; мобільних телефонів, комп'ютерної техніки (планшети, персональні комп'ютера, моноблоки, ноутбуки), цифрових носіїв інформації (диски, флешки, жорсткі диски), на яких міститься інформація щодо незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Роял Клуб» (ЄРДПОУ 31748967) та майнового комплексу та зв'язок з іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, документів щодо вчинення нотаріальних дій, пов'язаних з купівлею-продажем корпоративних прав ТОВ «Роял Клуб» (ЄРДПОУ 31748967) та майнового комплексу.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1