Справа №:755/7567/22
Провадження №: 1-кс/755/697/24
"23" лютого 2024 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022100040002341 та додані до нього матеріали,-
19.02.2024 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022100040002341.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 14.08.2022 року до Дніпровського УП ГУ НП м.Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що у період часу з 02.06.2022 по 01.08.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив крадіжку грошових коштів в сумі 130000 гривень, 48150 доларів США та 16000 Євро (ЄО №41042).
Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Чернівці, паспорт НОМЕР_1 , виданий 04.01.2013 Шевченківським РВ УДМС України в Чернівецькій обл., реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , має банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході допиту потерпілого та свідків встановлено, що ОСОБА_6 під час вчинення даного злочину використовував предмети схожі на грошові кошти - сувеніри, номіналом 100 доларів США, 500 та 200 Євро, а саме підмінив даними сувенірами викрадені грошові кошти. Вказані сувеніри ОСОБА_6 міг придбати в інтернет магазинах та в подальшому отримати скориставшись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування від представника потерпілого - адвоката ОСОБА_7 надійшло клопотання про необхідність отримання інформації чи користувався ОСОБА_6 послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.01.2022 року по 15.08.2022 року.
Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування можливих версій причетності ОСОБА_6 та джерел походження грошових коштів на його банківських рахунках, а також отримання інформації яка може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо наявності/відсутності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 04.01.2013 Шевченківським РВ УДМС України в Чернівецькій обл., тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в якості замовника, категорії замовлених товарів, дані відправників, їх найменування, адреси доставки замовлень із зазначенням адреси та номеру відповідного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та часу відправки та отримання ОСОБА_6 замовлень в період з 01.01.2022 року по 15.08.2022 року.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з'явилися, слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.
В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 15.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.5 ст.185 КК України (кримінальне провадження №12022100040002341).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у ї особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Разом з тим, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ їй або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України. Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022100040002341 - задовольнити.
Надати право слідчому ОСОБА_3 або групі слідчих у кримінальному провадженні № 12022100040002341 від 15.08.2022, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів (належним чином завірених копій документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів (належним чином завірених копій) документів, які містять інформацію щодо наявності/відсутності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 04.01.2013 Шевченківським РВ УДМС України в Чернівецькій обл., тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в якості замовника, категорії замовлених товарів, даних відправників, їх найменування, адреси доставки замовлень із зазначенням адреси та номеру відповідного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та часу відправки та отримання ОСОБА_6 замовлень в період з 01.01.2022 року по 15.08.2022 року.
Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому ОСОБА_3 або групі слідчих у кримінальному провадженні № 12022100040002341 від 15.08.2022, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів (належним чином завірених копій документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів (належним чином завірених копій) документів, які містять інформацію щодо наявності/відсутності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 04.01.2013 Шевченківським РВ УДМС України в Чернівецькій обл., тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в якості замовника, категорії замовлених товарів, даних відправників, їх найменування, адреси доставки замовлень із зазначенням адреси та номеру відповідного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та часу відправки та отримання ОСОБА_6 замовлень в період з 01.01.2022 року по 15.08.2022 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 23.04.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.