Справа № 712/2690/24
Провадження №1- кс/712/1272/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
06 березня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні№ 12024250310000627 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України,-
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000627 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.02.2024, о 14 годині 14 хвилин, невстановлена особа розмістила в мережі Інтернет відеозапис порнографічного характеру за участі неповнолітнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 зазначив, що 15.02.2024, близько 16 години 14 хвилин, від дружини ОСОБА_7 стало відомо про те, що серед учнів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій навчається їх син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поширюється відеозапис з ознаками порнографічного характеру ОСОБА_6 . Також, від класного керівника йому стало відомо про те, що до розповсюдження даного відео може бути причетний однокласник сина ОСОБА_8 .
Окрім цього, допитаний свідок ОСОБА_9 , який зазначив, що є учасником телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 27.02.2024 він написав адміністратору вище вказаного телеграм - каналу з метою дізнатись умови для публікації та видалення постів, на що адміністратор каналу вказав номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 для оплати даної послуги.
В ході виконання доручення слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від 28.02.2024 за № 438-д оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області виявлено, що під час написання користувачу ІНФОРМАЦІЯ_5 в месенджері Телеграм з метою встановлення алгоритму видалення публікацій отримано інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який використовується адміністратором Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Оригінали документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, мають виняткове значення для розкриття даного злочину, містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо отримати без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
У судове засідання слідчий не з'явилася, в клопотання зазначила про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000627 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, встановлено, що 15.02.2024, о 14 годині 14 хвилин, невстановлена особа розмістила в мережі Інтернет відеозапис порнографічного характеру за участі неповнолітнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході виконання доручення слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від 28.02.2024 за № 438-д оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області виявлено, що під час написання користувачу ІНФОРМАЦІЯ_5 в месенджері Телеграм з метою встановлення алгоритму видалення публікацій отримано інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який використовується адміністратором Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- кому належить (персональні дані з єдиної клієнтської бази) персональна банківська картка № НОМЕР_1 , із зазначенням її повного номеру;
- завірену належним чином копію кредитної справи (кредитний договір, анкету - заяву та інші документи) на картко-тримача ПБК № НОМЕР_3 ;
- відкритих банківських рахунків з зазначенням рахунків та номери банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали відносно особи картко-тримача ПБК № НОМЕР_1 ;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно особи картко-тримача ПБК № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;
- механізму зміни фінансового номеру відносно особи картко-тримача ПБК № НОМЕР_1 , та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку в період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по термін дії ухвали, а саме: фото- та відео- з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з зазначенням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми IP адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з зазначенням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно картко-тримача ПБК № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих відносно особи - картко-тримача ПБК № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої IP - адреси в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно особи - картко-тримача ПБК № НОМЕР_1 ;
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, IP адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інших слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1