Справа № 712/2760/24
Провадження №1- кс/712/1301/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
06 березня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250310000693 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000693 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, встановлено, що 26.02.2024 близько 13 год. 42 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі товару, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та фішингове посилання на «OLX доставка», ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів заволоділа грошима в сумі 58999,90 грн.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 26.02.2024, перебуваючи за місцем роботи, а саме: АДРЕСА_1 , близько 12 години 20 хвилин, вона розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу автомобільних літніх шин Matador 185/65/R15 881 в кількості 4 шт. по 1800 грн за кожну. При цьому, в оголошенні вказувала власний номер телефону НОМЕР_4 . Цього ж дня, близько 12 години 27 хвилин, у застосунку «Вайбер», що на мобільному номері НОМЕР_4 , ОСОБА_5 отримала повідомлення від невідомої особи на ім'я « ОСОБА_6 ». В ході листування, остання виявила бажання придбати вказані в оголошенні автомобільні шини та запитала, чи може ОСОБА_5 відправити товар «ОЛХ доставкою», на що остання погодилася. Після чого, дана особа надіслала ОСОБА_5 посилання на «ОЛХ доставку» ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 . Перейшовши за вказаним посиланням, в телефоні відкрився сайт схожий на «ОЛХ», де були зазначені реквізити покупця, ким виявилась ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_2 . Далі ОСОБА_5 натиснула на «отримати кошти», де на телефоні відкрились поля, у яких остання вказала номер своєї карти НОМЕР_3 відкритої в банківській установі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термін її дії та CVV-код. Проте, після введення реквізитів карти, сталася технічна помилка. Та через декілька хвилин, ОСОБА_5 отримала повідомлення, що з вказаної банківської карти відбулось зняття грошових коштів в розмірі 58 999,90 грн., також вказана особа використовувала у додатку «Вайбер» номер телефону НОМЕР_2 та спілкувалась ОСОБА_5 з нею лише у вказаному застосунку.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла використовує рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної банківської установи, про що свідчить виписка по картці з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 24 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого 2024 року, до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явилася, в клопотання зазначила про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000693 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.02.2024 близько 13 год. 42 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі товару, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та фішингове посилання на «OLX доставка», ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів заволоділа грошима в сумі 58999,90 грн.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла використовує рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної банківської установи, про що свідчить виписка по картці з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 24 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого 2024 року, до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_10 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;
- інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 24 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 28лютого2024 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 , за період з 00 год. 00 хв. 24 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого2024 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет - банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет - банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 24 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого2024 року;
- розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет - банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_10 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 24 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого 2024 року;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_10 , з 00 год. 00 хв. 24 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого2024 року;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_10 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 24 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого2024 року;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_10 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1