Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/610/24
номер провадження 1-кс/695/216/24
Номер рядка у звіті
29 лютого 2024 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024250370000207 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024250370000207 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив:
- надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 12.02.2024 по 13.02.2024;
інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв'язані під картковий рахунок НОМЕР_2 ;
інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель) мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 12.02.2024 по 13.02.2024;
фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 12.02.2024 по 13.02.2024.
Клопотання обґрунтоване тим, що 12.02.2024 близько 23 години, в умовах дії воєнного стану, невстановлена особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , таємно викрала грошові кошти в розмірі 2333 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків.
По даному факту 13.02.2024 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250370000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала те, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має в користуванні банківську картку НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , яка прив'язана до мобільного телефону НОМЕР_5 . 12.02.2024 близько 15 год. 23 хв. їй надійшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування грошових коштів у сумі 2395, 88 грн., а о 22 годині 59 хв. вона отримала смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ грошових коштів на карту іншого банку в сумі 2333 грн. Потерпіла вказує, що нікому реквізити картки не надавала та підозрілих дзвінків їй не надходило. Після цього 13 лютого 2024 вона звернулася по спецлінії 102 та повідомила про вказану подію працівників поліції.
Згідно виписки, наданої ТВБВ філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що по рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено транзакцію 12.02.2024 о 23 год. 19. хв. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 » на суму 2333 грн.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів в період часу з 12.02.2024 по 13.02.2024 на банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 .
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення необхідно отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, оскільки вони становлять банківську таємницю.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, але в клопотанні просила розглянути подане клопотання без її участі та без участі прокурора.
Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з'явився з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250370000207 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що 12.02.2024 близько 23 години, невстановлена особа з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , таємно викрала грошові кошти в розмірі 2333 грн.
З протоколу допиту потерпілого від 13.02.2024 р. вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і 12.02.2024 з її банківської картки НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , яка прив'язана до мобільного телефону НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів на карту іншого банку. Потерпіла стверджує, що дану операцію вона не здійснювала.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.
Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити повністю.
Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копії, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 12.02.2024 по 13.02.2024;
- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв'язані під картковий рахунок НОМЕР_2 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель) мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 12.02.2024 по 13.02.2024;
- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 12.02.2024 по 13.02.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1