Справа № 567/432/24
1-кс/567/55/24.
06.03.2024 м. Острог
Слідчий суддя Острозького районного суду
Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 12024181170000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
слідчою СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановила
слідча звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів із кредитної банківської картки ОСОБА_5 , яка прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024181170000062 за ч. 4 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зняття грошових коштів із рахунку потерпілого та їх подальшого використання.
В судове засідання слідча та прокурор не з'явились, в поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала, просить його задоволити. Розгляд справи просить проводити в її відсутності.
Представник АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з'явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Встановлено, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12024181170000062 від 28.02.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 28 лютого 2024 року близько 19:16 год. невідома особа, під приводом надання допомоги українцям, шляхом надсилання фішингового посилання через соціальну мережу Фейсбук (посилання не збереглося) та в подальшому зателефонувавши із абонентського номера НОМЕР_2 та представившись представником банку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, отримала доступ до банківського аккаунту потерпілої “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, та з її кредитної банківської картки НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 38615 грн., перерахувавши їх на послуги Фейсбук, чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду.
В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів по зазначеним банківським рахунках.
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України
ухвалила
задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до: інформації про рух коштів із банківського рахунку відкритого у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 27.02.2024 по 29.02.2024, а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо фінансових телефонів, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, та інформацію про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, інформацію про інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого приєднано банківський рахунок НОМЕР_1 , IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом, інформацію про відкриття кредитної банківської картки 28.02.2024, а саме час, місце та підстави її відкриття (перевипуску), якщо такі дії відбувалися онлайн, то IP адресу входу до аккаунту, які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1