Справа № 548/2621/23
Провадження №1-кс/548/136/24
05.03.2024 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-
Ст. слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що 12.11.2023 року до ВП №2 Лубенького РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 04.11.2023 під час спілкування із невстановленою особою в соціальній мережі «Інстаграм» під приводом отримання подвійного заробітку отримував посилання подібні на ІНФОРМАЦІЯ_1 та при переході на які, декілька разів здійснював переказ власних грошових коштів на загальну суму 1200 грн. на невстановлений картковий чи банківський рахунок.
Відомості по даному факту внесені 13.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170590000407.
Кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч.4 cт.190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 04.11.2023 о 15.09 год. було здійснено грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 в сумі 1360 грн.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 . Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним є тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення.
Ст. слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, клопотала про розгляд справи за її відсутності.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з'ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,
Задовольнити клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшому групи), т. в.о. начальнику СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), а саме: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даним банківській картці № НОМЕР_1 період часу з 04.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали . Перший примірник.
Слідчий суддя : ОСОБА_1