Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/444/24
Провадження №1-кс/542/55/24
06 березня 2024 року селище НовіСанжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12024170480000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
05.03.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024170480000025 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.
У ході досудового розслідування встановлено, що 30 січня 2024 року, ОСОБА_5 у додатку «ОЛХ» виставила оголошення про продаж дитячої куртки та встановила суму 300 гривень. 30 січня 2024 року, о 18 год. 17 хв. у додатку «Viber», їй написав мобільний номер телефону НОМЕР_1 під найменуванням «Кристина», яка почала задавати питання з приводу покупки дитячої куртки. Кристина запропонувала потерпілій ОСОБА_5 оформити безпечну доставку «ОЛХ», на що потерпіла погодилася. Після цього, невідома особа надіслала потерпілій посилання за яким в подальшому, ОСОБА_5 перейшла та ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , CVV та строк дійсності картки. Пізніше, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення про переказ грошових коштів з її банківської картки для виплат № НОМЕР_3 на універсальну картку № НОМЕР_2 у сумі 8 401,41 гривень.
Потерпілою ОСОБА_6 надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім'я, згідно якого встановлено, що 30.01.2024 о 20:42 годині здійснено переказ коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 8 401, 41 гривень.
Слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням місця проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання слідча не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с.22).
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з'явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.23,24).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 30.01.2024 року невстановлена особа, під час оформлення посилки за допомогою соціальної мережі «Вайбер» отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 8401 грн. з банківської карти ОСОБА_5 , чим заподіяли їй матеріальну шкоду.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170480000025 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.7).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.02.2024 року (а.с.10-11) вбачається, що 30 січня 2024 року вона зареєструвалася у додатку «ОЛХ» та завантажила інформацію про продаж дитячої куртки, встановивши суму 300 гривень. Близько 20 год. 20 хв. на її мобільний номер телефону у додатку «Viber», надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 під ім'ям « ОСОБА_7 » та почала задавати питання з приводу покупки дитячої куртки та запропонувала їй оформити доставку «ОЛХ». Після цього, невідома особа надіслала посилання, в подальшому, вона перейшла та ввела номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , CVV, строк дійсності картки. Після підтвердження необхідних дій, почали надходити повідомлення про переказ грошових коштів з її банківської картки. Спочатку з картки для виплат № НОМЕР_3 на універсальну картку № НОМЕР_2 у сумі 8 401,41 гривень, а потім з останньої картки переказ у тій самій сумі на невідомий їй рахунок.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.12) вбачається, що 30.01.2024 о 20:42 год. з карткового рахунку № НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 8401,41 грн.
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12024170480000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:
-відомостей про те, яким чином здійснювався 30.01.2024 о 20:42 годині переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 в сумі 8401, 41 гривень та куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
-інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів в сумі 8401, 41 грн. із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 30.01.2024, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив'язана картка № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.
Строк дії ухвали встановити по 03.04.2024 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1