Провадження № 1-кс/537/193/2024
Справа № 537/673/23
05.03.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023170530000098 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,
Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів, що містять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у СВ ВП №1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170530000098 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2023 близько 11 год. 00 хв. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, надавши посилання з онлайн платформи ОЛХ, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі близько 5 705 грн., чим завдала матеріального збитку.
У ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що намагалась замовити собі чоботи через Інтернет. Знайшовши оголошення на сайті «ОLX», намагалася замовити собі через ОLX- доставку та продавець який був підписаний, як « ОСОБА_6 », запропонувала допомогти та відправила потерпілій в мобільний додаток «Viber» посилання. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввела данні своєї банківської карти та через деякий час в неї з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_1 ) були списані грошові кошти у розмірі 5 705 гривень.
У ході подальшого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.02.2023 року до 20.02.2023 року, для встановлення інформації про рух грошових коштів.
У зв'язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.02.2023 року до 20.02.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За викладених обставин слідчий і звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.
У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № №12023170530000098 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 14.02.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «13.02.2023 близько 11 год. 00 хв. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, надавши посилання з онлайн платформи ОЛХ, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі близько 5705 грн., чим завдала матеріального збитку».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.02.2023 вбачається, що вона намагалась замовити собі чоботи через Інтернет. Знайшовши оголошення на сайті «ОLX» намагалася замовити собі через ОLX- доставку та продавець який був підписаний, як « ОСОБА_6 », запропонувала допомогти та відправила потерпілій в мобільний додаток «Viber» посилання. Перейшовши за посилання ОСОБА_5 , ввела данні своєї банківської карти та через деякий час в неї з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_1 ) були списані грошові кошти у розмірі 5 705 гривень.
Згідно історії по картковому рахунку ОСОБА_5 за період з 13.02.2023 по 14.02.2023 вбачається, що у вказаний період здійснено грошовий переказ на суму 5705 гривень.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12023175030000098, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.02.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.02.2023, протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.05.2023, історією по картковому рахунку потерпілої за період з 13.02.2023 по 14.02.2023.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів, що містять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій:
- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);
- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період із 12.02.2023 року до 20.02.2023 року, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 12.02.2023 року до 20.02.2023 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 05.05.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1