Справа № 527/611/24
провадження № 1-кс/527/180/24
05 березня 2024 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175510000042 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
28 лютого 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175510000042 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 07.02.2024 до ч/ч ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 07.02.2024 близько 14:00 години на її мобільний номер в соціальній мережі “Інстаграм” надійшло смс-повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , яка прохала позичити до вечора 16000 грн. Після цього заявниця зі своєї карти № НОМЕР_1 через мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” здійснила переказ грошових коштів у сумі 16000 грн. На карту № НОМЕР_2 . Після цього набрала подругу, щоб дізнатися про зарахування грошових коштів та виявила, що сторінку подруги в соцмережі було зламано.
Як повідомила потерпіла, 07.02.2024 у додатку “Інстаграм” із аккаунту її куми ОСОБА_7 надійшло повідомлення у якому вона просила позичити грошові кошти у сумі 16 000 грн. До вечора цього ж дня, за допомогою перерахування на банківську карту № НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 16 000 грн. Невдовзі після перерахування грошей, надійшло смс-повідомлення з проханням про ще 15 000 грн. Прочитавши повідомлення, ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_8 та дізналася, що сторінку в соціальній мережі було зламано та ні про які гроші вона не просила. Після цього потерпіла одразу звернулася до кіберполіції.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 .
Посилаючись на викладене, а також на те, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, дізнавач просила суд, надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 КРУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до документів, щодо власника картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 , а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 07.02.2024 по 00:00 годин 10.02.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській карту АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 07.02.2024 по 00:00 годин 10.02.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, направила до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно, в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175510000042 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Таким чином, дізнавачем доведено, що тимчасовий доступ до вказаних документів потрібен для повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, щодо власника картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 , а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 07.02.2024 по 00:00 годин 10.02.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській карту АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 07.02.2024 по 00:00 годин 10.02.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1