Справа № 296/2040/24
1-кс/296/890/24
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 березня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023100100001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023100100001231 від 07.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100100001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом отримання позики від ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
В ході оперативного супроводження встановлено, що конкурсним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Установа) 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018.
За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок Установи - 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 94 926 200 гривень.
05.04.2021 між Установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір позики №274/20/С/06 яким передбаченого фінансування Установою проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн. та повернення наданої позики згідно графіку погашення.
06.04.2021 року між Установою, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) укладено Договори поруки, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_9 поручилися перед Установою за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язання у розмірі 24 963 800 гривень, відповідно до умов договору.
Установою на виконання умов Договору позики та за заявками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
12.04.2021 - 4 815 299,00 грн.
14.04.2021 - 8 431 613,00 грн.
22.06.2021 - 7 085 000,00 грн.
08.12.2021 - 4 200 200,00 грн.
09.02.2022 -- 431 688,00 грн.
Всього: 24 963 800 гривень.
В ході аналізу розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) встановлено, що в подальшому кошти отримані від Установи 14.04.2021 та 22.06.2021 перераховані на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 ), а саме:
- 23.04.2021 здійснено переказ на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " суму в розмірі 8 431 613, 00 грн. за призначенням «Оплата за лiнiю пакування зг. Дог. поставки обладн-я № 06/04/21П вiд 06.04.2021р. та рах. № 30 вiд 08.04.2021р»;
- 14.07.2021 здійснено переказ на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " суму в розмірі 7 085 000, 00 грн. здійснивши 25 платіж за призначенням «За холод.станцію з конденсатором Bitzer LH 135/4G-20,2Y в комплекті з щитом керув. зг.дог. № 10/06/21-П».
В свою чергу посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " маючи намір особистого збагачення перерахували отримані кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців, а саме:
- ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ) - 2 014 000 грн.,
- ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ) - 4 566 170 грн.
- ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ) - 4 548 880 грн.
- ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) - 5 050 000 грн.
В подальшому, вказані суб'єкти господарської діяльності, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснили зняття готівкових коштів через термінали та касу банку, чим сприяли в легалізації коштів.
Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання обладнання здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від Установи шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів.
Установою на адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_13 направлено вимогу № 07-232/22 від 15.07.2022 про оплату добровільно до 15 серпня 2022 року суму простроченої позики у сумі 15 000 000,00 гривень та інфляційної індексації у сумі 951 449 грн 24 коп.
Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 попередня вимога не виконана, Установою вимогами №02-332/22 від 09.09.2022, №02-333/22 від 09.09.2022 та № 02-334/22 від 09.09.2022, повідомлено останніх, що на підставі п.4.1.4. Договору позики (довгострокове повернення всієї суми позики), необхідно добровільно сплатити до 16 вересня 2022 року суму заборгованості за договором позики у сумі 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп. Зазначені вимоги керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 залишені без належного реагування.
15.11.2022 Установа звернулась до Господарського суду Житомирської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_13 24 963 800 грн. та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп.
05.12.2022 ухвалою Господарського суду Житомирської області у справі відкрито провадження № 906/1044/22 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Володимира Гончарука 29 253 765,41 грн., з яких: 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп.
Підготовчі судові засідання по справі № 906/1044/22 призначалися на: 10.01.2023 о 14:30 год., 07.02.2023 о 15:30 год., 01.03.2023 о 15:30 год, про що сторонам відомо і вони повідомлялись належним чином.
Жодного разу з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_13 не направлено представника для участі в судових засіданнях.
06.02.2023 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі на підставі того, що вирішується питання про порушення справи про банкрутство № 906/173/23.
Господарським судом Житомирської області по справ № 906/173/23 винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Встановлено, що заявником у вищевказаній по справі про банкрутство - Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстровані з однією адресою, а саме: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження може бути причетний ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,
З метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення та переміщення грошових коштів у періоди його вчинення, а також отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою вилучення документів ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ) а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків, податкової звітності 1-ДФ, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.01.2021 по час надання інформації.
Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Просив розгляд справи проводити у його відсутність.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100100001231 від 07.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах, а саме: позику, надану Державною інноваційною фінансово-кредитної установи на реалізацію проекту «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища».
Документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий можуть містити конфеденційну інформацію та персональні дані, які в силу положень п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України відносяіться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчий вкзує, що документи до яких потрібен доступ перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,на підтвердження цього ним надано відомості, що містяться у відкритих джерелах де зазначено, що ФОП ОСОБА_12 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12023100100001231 від 07.04.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України, проте згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається сторонам кримінального провадження, якими не є оперуповноважені УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України.
Отже в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023100100001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023100100001231 від 07.04.2023 ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до реєстраційних документів облікових справ платника податків ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- податкової звітності 1-ДФ, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2021 по час надання інформації,
з правом вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1