Справа № 522/17237/23
Провадження № 1-кс/522/1207/24
06 березня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023162510001111 від 17.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до п. 4.36 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_2 на І квартал 2023 року проведений державний фінансовий аудит комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період 01.08.2020 по 31.12.2022 року.
За результатами аудиту виявлено фактів неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операції, що призвели або можуть призвести до упущених вигод, недоотриманих (втрачених) доходів чи непродуктивних витрат, про що викладено в аудиторському звіті від 21.06.2023 № 05-14/04, який підписано посадовими особами об'єкта контролю.
В подальшому, матеріали вищезазначеного аудиту, а також звернення ІНФОРМАЦІЯ_5 , були передані до слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, для прийняття рішення згідно вимог статті 214 Кримінального процесуального кодексу України.
Проаналізувавши доводи, наведені у зверненні, та розглянувши матеріали проведеного аудиту, 17.08.2023, слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості №12023162510001111 та розпочато кримінальне провадження.
З наявних матеріалів проведеної перевірки № 05-11/21 вбачається, що згідно висновків акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.08.2020 по 31.12.2022 виявлені наступні порушення:
1.Ревізією питання повноти надходження, достовірність, правильність визначення та відображення в обліку доходів встановлено недоотримання коштів бюджетом м. Одеси на загальну суму 1 390 582, 85 гривень. Під час ревізії порушення відшкодовано в повному обсязі;
2.Перевіркою правильності визначення вартості виконаних робіт по об'єкту: «Реконструкція ділянки теплової мережі по вул. Канатній від ТК2С41 вул. Семінарська до ТК2С45 в м. Одеса» при взаєморозрахунках з виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що на порушення вимог ст. 629 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ч. 7 ст. 7 та ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», пунктів 15, 24, 25 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 р. № 668, пунктів 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 4.2, 4.4, 6.3.2 Договору від 18.08.2020 № 160/20, п. п., 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), в актах ф. № КБ-2в враховано виконання робіт всупереч договірної ціни (ціна пропозиції переможця конкурсних торгів) і затвердженої проектно-кошторисної документації, зайво враховано коефіцієнту к=1,25 замість к=1,2, та завищений обсяг виконаних робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1 347 170, 97 гривень з ПДВ;
3.Під час ревізії, перевіркою правильності визначення вартості виконаних робіт по об'єкту: «Реконструкція ділянки теплової мережі по вул. Пастера від ТК2002 по вул. Балківська до АДРЕСА_1 . Коригування проекту» встановлено, що на порушення вимог ст. 629 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ч. 7 ст. 7 та ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», пунктів 15, 24, 25 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 р. № 668, пунктів 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 4.2, 4.4, 6.3.2 Договору від 28.07.2020 № 155/20, п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) в актах ф. № КБ-2в враховано виконання робіт та вартість матеріальних ресурсів, всупереч договірної ціни (ціна пропозиції переможця конкурсних торгів) та затвердженої проектно-кошторисної документації, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1 893 522,43 гривень з ПДВ;
4.Перевіркою правильності визначення вартості виконаних робіт по об'єкту: «Реконструкція ділянки теплової мережі для підключення до мереж КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » абонентів котельні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Одеса» при взаєморозрахунках з Виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що на порушення вимог ст. 629 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ч. 7 ст. 7 та ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», пунктів 15, 24, 25 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 р. № 668, пунктів 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 2.2, 2.3, 4.3, 4.4, 6.3.2 Договору від 11.10.2021 № 209/21, п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), в актах ф. № КБ-2в враховано виконання робіт всупереч договірної ціни (ціна пропозиції переможця конкурсних торгів) і затвердженої проектно-кошторисної документації, та завищений обсяг виконаних робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 9 320 740,33 гривень з ПДВ;
Перевіркою правильності визначення вартості виконаних робіт по об'єкту: «Реконструкція ділянки теплової мережі по Олександрівському проспекту від ТК12402 до ТК12405 у м. Одесі», проведеними контрольними обмірами встановлено, на порушення вимог ст. 629 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, пункту 4.3 Договору від 09.11.2021 № 240/21, п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), завищення вартості робіт на суму 38 144,81 гривень з ПДВ через невідповідність фактичних обсягів в порівнянні з обсягами відображеними в акті № 2 ф.КБ-2в за грудень 2021 року на суму 7 486 905,53 гривень з ПДВ.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення копій договорів, додатків до них, а також інших документів, на виконання робіт по об'єктам:
1.«Реконструкція ділянки теплової мережі по вул. Канатній від ТК2С41 вул. Семінарська до ТК2С45 в м. Одеса», а також додатків до вищезазначеному договору: актів на закриття прихованих робіт до вищевказаного договору; договорів або наказів про призначення інженера-проектувальника в частині кошторисної документації; журналу виконання робіт; журналу техніки безпеки, журналу технічного нагляду по об'єкту; журналу охорони праці; договору оренди приміщень; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, яка відповідає фактично виконаним будівельним роботам; виконавчих схем із зазначенням місць проведення ремонтних (будівельних) робіт; сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; журналу вхідного контролю матеріалів; загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; документів узгодження виробничих змін робочих креслень у процесі виконання робіт; актів приймання відповідних конструкцій; виконавчої документації про виконання робіт з реконструкції тепломереж; паспортів та сертифікатів якості (відповідності) застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів по об'єктам; договірної ціни з додатками (локальних кошторисів, відомостей ресурсів); актів приймання будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-2в, № КБ-3); накладних, рахунків на використані будівельні матеріали, копій товарно - транспортних накладних; проектної документації по кожному об'єкту та інших документів стосовно виконання зазначеного договору по виконанню робіт з реконструкції;
2.«Реконструкція ділянки теплової мережі по вул. Пастера від ТК2002 по вул. Балківська до АДРЕСА_1 . Коригування проекту», а також додатків до вищезазначеному договору: актів на закриття прихованих робіт до вищевказаного договору; договорів або наказів про призначення інженера-проектувальника в частині кошторисної документації; журналу виконання робіт; журналу техніки безпеки, журналу технічного нагляду по об'єкту; журналу охорони праці; договору оренди приміщень; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, яка відповідає фактично виконаним будівельним роботам; виконавчих схем із зазначенням місць проведення ремонтних (будівельних) робіт; сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; журналу вхідного контролю матеріалів; загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; документів узгодження виробничих змін робочих креслень у процесі виконання робіт; актів приймання відповідних конструкцій; виконавчої документації про виконання робіт з реконструкції тепломереж; паспортів та сертифікатів якості (відповідності) застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів по об'єктам; договірної ціни з додатками (локальних кошторисів, відомостей ресурсів); актів приймання будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-2в, № КБ-3); накладних, рахунків на використані будівельні матеріали, копій товарно - транспортних накладних; проектної документації по кожному об'єкту та інших документів стосовно виконання зазначеного договору по виконанню робіт з реконструкції;
3.«Реконструкція ділянки теплової мережі для підключення до мереж КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » абонентів котельні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Одеса», а також додатків до вищезазначеному договору: актів на закриття прихованих робіт до вищевказаного договору; договорів або наказів про призначення інженера-проектувальника в частині кошторисної документації; журналу виконання робіт; журналу техніки безпеки, журналу технічного нагляду по об'єкту; журналу охорони праці; договору оренди приміщень; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, яка відповідає фактично виконаним будівельним роботам; виконавчих схем із зазначенням місць проведення ремонтних (будівельних) робіт; сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; журналу вхідного контролю матеріалів; загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; документів узгодження виробничих змін робочих креслень у процесі виконання робіт; актів приймання відповідних конструкцій; виконавчої документації про виконання робіт з реконструкції тепломереж; паспортів та сертифікатів якості (відповідності) застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів по об'єктам; договірної ціни з додатками (локальних кошторисів, відомостей ресурсів); актів приймання будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-2в, № КБ-3); накладних, рахунків на використані будівельні матеріали, копій товарно - транспортних накладних; проектної документації по кожному об'єкту та інших документів стосовно виконання зазначеного договору по виконанню робіт з реконструкції;
4.«Реконструкція ділянки теплової мережі по Олександрівському проспекту від ТК12402 до ТК12405 у м. Одесі», а також додатків до вищезазначеному договору: актів на закриття прихованих робіт до вищевказаного договору; договорів або наказів про призначення інженера-проектувальника в частині кошторисної документації; журналу виконання робіт; журналу техніки безпеки, журналу технічного нагляду по об'єкту; журналу охорони праці; договору оренди приміщень; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, яка відповідає фактично виконаним будівельним роботам; виконавчих схем із зазначенням місць проведення ремонтних (будівельних) робіт; сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; журналу вхідного контролю матеріалів; загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; документів узгодження виробничих змін робочих креслень у процесі виконання робіт; актів приймання відповідних конструкцій; виконавчої документації про виконання робіт з реконструкції тепломереж; паспортів та сертифікатів якості (відповідності) застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів по об'єктам; договірної ціни з додатками (локальних кошторисів, відомостей ресурсів); актів приймання будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-2в, № КБ-3); накладних, рахунків на використані будівельні матеріали, копій товарно - транспортних накладних; проектної документації по кожному об'єкту та інших документів стосовно виконання зазначеного договору по виконанню робіт з реконструкції, та які перебувають в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
5.Копії документів, щодо наявності заперечень, усунення фінансових порушень, за проведеним комплексом заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_2 на І квартал 2023 року державного фінансового аудиту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 01.08.2020 по 31.12.2022 року, щодо повернення до бюджету міста коштів в сумі 14513,97 грн. з ПДВ, видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт, проведених на об'єктах КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по завищенням обсягів та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт;
6.Копії наказів про призначення, посадові інструкції на керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », попередження по антикорупційному законодавству, та накази про заохочення, преміювання на керівника за період 2020-2023 років, додавши погодження профільних департаментів з вказаного питання;
7.Копії позовних заяв, щодо примусового стягнення організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завищеної вартості та обсягу виконаних ремонтно-будівельних робіт з реконструкції теплових мереж внаслідок враховано виконання робіт та вартості матеріальних ресурсів супереч договірної ціни та затвердженої проектно-кошторисної документації, відображеними в актах ф. №КБ-2в, на підтвердження кількості матеріально-невідповідності фактичних обсягів виконаних робіт порівняно з обсягами, технічних ресурсів та зайвого врахування коефіцієнтів, що призвело до витрат фінансових ресурсів на загальну суму 14423,97 грн.
Проведення тимчасового доступу до вище зазначеної документації, з можливістю вилучення копій вищезазначених документів та додатків до них, доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по розслідуванню вищезазначеного кримінального провадження, чи слідчим слідчого підрозділу на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, яким у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України доручено провести тимчасовий доступ до речей і документів, прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , та/або іншим прокурорам Приморської окружної прокуратури м. Одеси, які здійснюють нагляд за додержанням законності під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, на меті яких з'ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162510001111 від 17.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
06.03.2024