Справа № 686/4629/23
Провадження № 1-кс/686/2135/24
Іменем України
5 березня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12023243060000097 від 16.02.2023 року,
04.03.2024 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 15 лютого 2023 року до чч ХРУП надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1952 р.н., про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом отримання благодійної допомоги, заволоділа грошовими коштами останнього, загальною сумою 52 000 гривні, які останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », двома платежами 32 000 гривень та 20 000 гривень, 14.02.2023 та 15.02.2023.
За даним фактом 16.02.2023 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 14.02.2023 до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номеру « НОМЕР_2 », яка представилася ОСОБА_6 , при спілкуванні останній назвав потерпілого ОСОБА_7 , який являється одним із засновників даного товариствата попросив надати благодійну допомогу на ЗСУ. В подальшому ОСОБА_8 , повідомив, що він не ОСОБА_9 , на що невідома особа повідомила чи він телефонує до фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому потерпілий відповів що так, тоді невідома особа попросила щоб ОСОБА_8 повідомив засновника даного товариства, що телефонував ОСОБА_6 та щоб він з ним зв'язався. Надалі потерпілий зателефонував до ОСОБА_10 який являється одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про вище описану розмову. В ході чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти у сумі 52 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , двома платежами 14 та 15 лютого ц.р., 32000 та 20000 з описом благодійна допомога, в подальшому дізналися що це шахраї.
В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході провелення огляду вилученої інформаці було встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 належить ОСОБА_11 , ІПН (РНОКПП) НОМЕР_4 , Серія/номер паспорту НОМЕР_5 , адреса проживання АДРЕСА_2 .Окрім цього при аналізі грошових надходжень на даний банківський рахунок було встановлено, що грошові кошти в сумі 52000 гривень які були надіслані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на інші банківські рахунки які належать ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
1.14.02.2023 16: НОМЕР_6 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ' ОСОБА_11 НОМЕР_7 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_2 ' ОСОБА_12 НОМЕР_8 Переказ власних коштів 14.02.2023 16:34:56 22,64
2.15.02.2023 10:56 20000 20000 980 26201333545100 322001 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 НОМЕР_9 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ' ОСОБА_13 НОМЕР_10 Переказ власних коштів 15.02.2023
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківськими рахункамиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 НОМЕР_11 та ОСОБА_13 НОМЕР_12 в період часу з14.02.2023 по14.03.2023, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунків та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківськимирахункомиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які належать ОСОБА_12 НОМЕР_11 та ОСОБА_13 НОМЕР_12 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаноюінформацією, дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , -
Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) а саме:
1.Завірених копій договорів про відкриття банківськихрахунківякі належать ОСОБА_12 НОМЕР_11 та ОСОБА_13 НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
2.Інформації про рух коштів по банківських картковихрахункахякі належать ОСОБА_12 НОМЕР_11 та ОСОБА_13 НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.02.2023 по 14.03.2023
3. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунківякі належать ОСОБА_12 НОМЕР_11 та ОСОБА_13 НОМЕР_12 , за період часу з 13.02.2023 по 14.03.2023.
4. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківськихрахунківякі належать ОСОБА_12 НОМЕР_11 та ОСОБА_13 НОМЕР_12 , за період часу з 13.02.2023 по 14.03.2023;
5. Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по банківських карткових рахункахякі належать ОСОБА_12 НОМЕР_11 та ОСОБА_13 НОМЕР_12 , за період часу з 13.02.2023 по час виконання ухвали.
Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.
Ухвала діє по 04.05.2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: