Справа № 584/249/23
Провадження № 1-кс/584/82/24
06.03.2024 м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12023200520000034 від 17.02.2023 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
17.02.2023 СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 12023200520000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 16.02.2023 о 22 год. 50 хв. до ЧЧ ВП №2 (м. Путивль) надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що цього дня близько 22-30 год. невстановлена особа з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи таємно, в умовах дії воєнного стану в Україні, шляхом переведення на інший банківський рахунок особи з ім'ям ОСОБА_5 , викрала належні їй грошові кошти в сумі 4890 грн.
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що о 22-30 год. невстановлена особа викрала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , 4890 грн., шляхом переведення на інший банківський рахунок особи з ім'ям ОСОБА_6 .
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо контрагентів, які приймали участь у транзакціях, відомості про власника того чи іншого рахунку, на який було переказано грошові кошти, або відомості про транзитний рахунок (кореспондент) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.02.2023 по 17.02.2023.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом в судове засідання не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що в силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023200520000034 від 17.02.2023, рапорту від 16.02.2023, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопрушення та іншу подію від 16.02.2023, виписки по картковому рахунку від 16.02.2023, протоколу допиту потерпілого від 18.02.2023, ухвали слідчого судді від 01.03.2023, виписки по картковому рахунку, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.
Інформація щодо контрагентів, які приймали участь у транзакціях, відомості про власника того чи іншого рахунку, на який було переказано грошові кошти, або відомості про транзитний рахунок (кореспондент) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.02.2023 по 17.02.2023, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зобов'язавши цей банк надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інформацію щодо контрагентів, які приймали участь у транзакціях, відомості про власника того чи іншого рахунку, на який було переказано грошові кошти, або відомості про транзитний рахунок (кореспондент) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.02.2023 по 17.02.2023.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 05.04.2024 включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1