Справа №463/1607/24
Провадження №1-кс/463/1889/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 березня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідча, як сторона кримінального провадження №12024141360000262 від 16.01.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: документів, що слугували підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних, адреси проживання та інших відомих персональних даних; комп'ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 15.01.2024 по 16.01.2024 по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадженняза №12024141360000262 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прии?няти міри до невідомоі? особи, яка 16.01.2024 зламала акаунт і?і? подруги ОСОБА_6 у додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та надіслала повідомлення про позику грошових коштів. Після чого, надіславши із банківськоі? карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , шахраи?ським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 15000 грн, коли остання перебувала у АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила наступне: “16.01.2024 я перебувала за адресою: АДРЕСА_3 на виставці одягу. О 15:14 год. мені написала у месенджері «Вайбер» із номеру мобільного телефону НОМЕР_5 моя знайома ОСОБА_6 , яка проживає у Стрию, на мій мобільний номер телефону НОМЕР_6 . Дана особа написала мені, чи не буде у мене можливості позичити грошей до завтра, на що через дану соціальну мережу я зателефонувала до вказаної особи, але дана особа відхилила дзвінок та одразу відписала, що не дуже зручно розмовляти та щоб я їй писала. На що я запитала скільки потрібно коштів готівкою, дана особа відповіла, що кошти потрібні на картку у розмірі 14300 грн., оскільки в мене були тільки кредитні кошти, дана особа запропонувала повернути мені їх з комісією, та скинула номер картки НОМЕР_2 . Я о 15:36 год. на дану картку скинула грошові кошти у розмірі 10 000 грн. із картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , комісія була у розмірі 340, 61 грн. Дана особа в подальшому попросила картку для того, щоб повернути кошти та попросила ще скинути грошові кошти у сумі 14000 грн., якщо ні то чи можу скинути меншу суму коштів, та я погодилась перекинити грошові кошти із картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на вищевказану картку НОМЕР_2 , здійснила переказ коштів у сумі 5 085 грн., дана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що я дізналась, оскільки зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для того, щоб заблокувати картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки мені зателефонувала наша спільна подруга з ОСОБА_6 , яка повідомила, щоб я не здійснювала переказ грошових коштів на дану картку. Після чого я зателефонувала подрузі ОСОБА_7 на інший номер мобільного телефону та під час розмови остання повідомила, що її сторінку у месенджері «Вайбер» зламано та що дані повідомлення писала не вона, будь яких коштів вона не просила. Загальна сума завданих збитків становить 15000 грн.”
Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп'ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 15.01.2024 по 16.01.2024 по банківській карті №НОМЕР_2 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Слідча в судове засідання не з'явився, просив справу слухати у його відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідча в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№12024141360000262, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту ОСОБА_3 , та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:
- документів, що слугували підставою для відкриття банківської карти №НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- надати інформацію про власника банківської картки №НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних, адреси проживання та інших відомих персональних даних;
- комп'ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 15.01.2024 по 16.01.2024 по банківській карті №НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1