Справа №463/11123/23
Провадження №1-кс/463/2112/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 березня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12023142360000989 від 27.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого дізнавачем клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023142360000989 від 27.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2023 до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 11.11.2023 невідома особа під приводом заробітку онлайн, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, які гр. ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 переказала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 двома транзакціями у загальній сумі 9050 гривень. ІКС ІПНП 40070 від 27.11.2023
Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 10.11.2023 року їй в соціальну мережу «Телеграм» надійшло повідомлення від акаунта, що був підписаний « ОСОБА_6 » з пропозицією заробітку в інтернеті під приводом виконання завдань у соціальній мережі «Телеграм» на різних каналах. Завдання полягали в тому, що потрібно ставити лайки на товар, пост, фото на різних каналах у соціальній мережі «Телеграм», 1 лайк = 40 гривень. Далі їй кинули посилання на профіль адміністратора завдань в мережі «Телеграм», який був підписаний як « ОСОБА_7 » за яким вона перейшла. В подальшому, дана особа скинула потерпілій декілька завдань, які вона виконала та за які отримала грошові кошти 10.11.2023 о 16:45 на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 сумою 698 гривень. 11.11.2023 у ранковий час адміністратор завдань скинула потерпілій знову завдання, де вона мала ставити лайки, дані завдання вона виконала, однак грошові за них не отримала оскільки їх скидали в кінці робочого дня. Далі їй запропонували виконати наступне завдання, яке потребувало грошових вкладень, на що вона погодилась. Далі менеджер скинула їй номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та повідомила, щоб виконати наступне завдання потерпілій на дану карту потрібно скинути грошові кошти у розмірі 2 250 гривень, на що вона погодилась та 11.11.2023 о 09:40 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 скинула на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошові кошти за завдання у розмірі 2 250 гривень. Після чого, вона сказала зареєструватись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де потерпіла мала віртуально викупити товар, та зробити скіншот, що вона зробила зворотній викуп. Виконавши дане завдання, потерпіла повідомила адміністратора та скинула їй скріншот. Далі від адміністратора потерпілій надійшло повідомлення про те, що якщо вона хоче мати можливість виконувати завдання далі та отримати грошові кошти за виконане попереднє завдання, їй потрібно було виконати, ще одне завдання, яке коштувало 6 800 гривень. Потерпіла не хотіла брати нове завдання, однак розуміла, що якщо не купить нове завдання, то попередні грошові кошти їй не повернуть, тому погодилась і перебуваючи дома 11.11.2023 о 10:57 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 скинула на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошові кошти за завдання у розмірі 6 800 гривень. В подальшому, потерпіла на сайті зробила віртуальний зворотній викуп товару та скинула адміністратору скріншот. Далі їй надійшло таке ж повідомлення про те, що якщо потерпіла хоче мати можливість виконувати завдання далі та отримати грошові кошти за попередні виконані завдання вона має знову купити нове завдання, однак після того потерпіла зрозуміла, що це шахраї і більше нічого не переказувала.
19 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського РС м. Львова у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 та вилучено копії документів.
З отриманої інформації по банківській карті № НОМЕР_2 встановлено, що банківська карта оформлена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкрито фізичній особі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується номером мобільного телефону оператора стільникової мережі: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна особа, яка користується номером оператора стільникової мережі: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації дізнавач обгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого дізнавачем клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач та яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023142360000989 від 27.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, а тому суд вважає, що наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступ до інформації, однак частково.
Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що зважаючи на вимоги ч.1ст.159 КПК України слід надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копії цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_30 , а також дізнавачам, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №12023142360000989, тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00:00 год. 11.11.2023 по 23:59 год. 04.03.2024, з можливістю зняття її копії на електронному та паперовому носіях без її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформації за номером телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме:
- адреса розташування базової станції;
- тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS без розкриття змісту, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- найактивніші співрозмовники;
- хронологія ІМЕІ/сім-картка;
- останнє з'єднання;
- спільні номери та контакти між собою;
- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
В решті вимог клопотання - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1