Справа №463/1474/24
Провадження №1-кс/463/1786/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 березня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий, як сторона кримінального провадження№12023141360003150 від 07.11.2023, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023141360003150 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 17.07.2023 посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок неналежного виконання своїх посадових обов'язків, відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили закупівлю «UA-2023-08-02-010128-a (цегли) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кількості 73 110 шт, вартість 1 шт. - 7,80 гривень, на суму 570 258,00 гривень, при аналізі ринкових цін, встановлено, що вартість передплати може становити 170 711,85 гривень. ІКС ІПНП 37924 від 07.11.2023.
05.09.2023 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є платником податку на загальній системі, в особі начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , що діє на підставі довіреності від 14.07.2023 та в особі заступника начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності від 14.07.2023 з однієї сторони та постачальником: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є платником податку на прибуток в загальній системі, в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі статуту, за результатами проведених електронних торгів, оголошення №UA-2023-08-02-010128-a, було укладено договір № Л/НХ-23734/НЮ на суму 475215 гривень (без ПДВ), щодо поставки товару Код ДК 021:2015-44110000-4 К (конструкційні матеріали).
Потенційні бюджетні втрати через завищення цін на конструкційні матеріали становлять 170 711,85 грн. (різниця між ціною конструкційних матеріалів «цегли» за договором №Л/НХ-23734/НЮ від 05.09.2023 та середньою ціною в мережі «internet»).
Отримання доступу до оригіналів документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, унеможливить їх зміну або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних у документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести в ході проведення досудового розслідування за допомогою цих документів та речей.
Власник документів в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, не повідомив суд про причини неявки.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий в судове засідання не з'явився, скерував на адресу суду клопотання відповідно до якого просив справу розглядати у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1)інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2)відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3)відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4)конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5)відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6)особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7)інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8)персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9)державна таємниця.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володіннірегіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023141360003150, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у складі групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів наступних документів: усієї тендерної документації, пропозиції учасників закупівлі (документи, надані учасниками), документів, які стосуються відхилення тендерної пропозиції учасника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомлень, звітів, договорів, укладених за наслідками проведення закупівлі, в тому числі договору про закупівлю матеріально-технічних ресурсів №Л/НХ-23734/НЮ, щодо закупівлі - Цегли (Код ДК021:2015-44110000-4 - Конструкційні матеріали), укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 , (додаткові угоди з додатками до вказаного договору, акти виконаних робіт за вказаним договором, документи щодо предмета поставки (технічні характеристики цегли), накладні, платіжні доручення за вказаним договором (інші документи, що підтверджують оплату), прихідні документи на вказаний товар, акти-прийому передачі, видаткові накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання передачі обладнання, графіки виконання робіт, договірна ціна, тощо, (копія) статуту в редакції чинній станом на 05.09.2023; наказ про призначення начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 ; посадова інструкція начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 в редакції чинній станом на 05.09.2023 (та наступні редакції у випадку затвердження нових); документ, що підтверджує повноваження начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 щодо підпису документів від імені регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ про призначення заступника начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 ; посадова інструкція заступника начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 в редакції чинній станом на 05.09.2023 (та наступні редакції у випадку затвердження нових); документ, що підтверджує повноваження заступника начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , щодо підпису документів від імені регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заявки регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку товару згідно договору; тендерна документація щодо закупівлі №UA-2023-08-02-010128-а; документи, які слугували підставою для формування очікуваної вартості предмета закупівлі (запити, цінові пропозиції та ін.); документи, які надсилались до Міністерства цифрової трансформації щодо погодження характеристик предмета закупівлі.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - покладається нарегіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1