05.03.2024
ЄУН № 337/1179/24
Провадження №1-кс/337/186/2024
05 березня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №12024087070000085 від 26 лютого 2024 року, -
29 лютого 2024 року дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на отримання від адміністрації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 21 по 29 лютого 2024 року.
В клопотанні дізнавач зазначив, що в період часу з 21.02.2024 року по 23.02.2024 року невстановлена особа шляхом обману, з метою заробітку на придбанні-продажі криптовалюти, надала реквізити банківських карток ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_3 , на які ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти на загальну суму 101001 гривня з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , після чого гроші не повернули, спричинивши своїми діями збиток на зазначену суму.
За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР 26 лютого 2024 року за №12024087070000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_8 надала докази на підтвердження, що грошові кошти з власних банківських карток перерахувала на банківські карток ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_3 .
Дізнавач вважає, що для повного та об'єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів - інформації, пов'язаної з банківською карткою № НОМЕР_1 .
В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані в судове засідання, але не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення обставин скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.
Таким чином клопотання слід задовольнити.
Однак клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, і суд не вбачає можливості доручити одночасне виконання ухвали дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 оскільки п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, а тому виконання ухвали слід доручити дізнавачу ОСОБА_7 , що включена у склад групи дізнавачів у кримінальному провадженні. Строк дії ухвали підлягає визначенню згідно п.7) ч.1. ст. 164 КПК України, достатній для її виконання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Зобов'язати адміністрацію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та отримати завірену копію (в електронному і паперовому вигляді) інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 :
- матеріалів про відкриття рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;
- інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 19:00 год. 21.02.2024 року до 29.02.2024 року (включно), з розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам;
- повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 19:00 год. 21.02.2024 року до 29.02.2024 року (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 19:00 год. 21.02.2024 року до 29.02.2024 року (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 19:00 год. 21.02.2024 року до 29.02.2024 року(включно);
- точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;
- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття
Строк дії ухвали встановити 30 днів - до 04 квітня 2024 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1