СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1687/24
ун. № 759/4519/24
05 березня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112340000079 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112340000079 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112340000079 від 24.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання потреб військової частини НОМЕР_1 на ім?я Броварського міського голови 12.09.2022 скеровано лист командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 із проханням внести зміни до Програми заходів з організації територіальної оборони в ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2022 рік, а саме додати пункт «Закупівля господарських блоків» на суму 3 000 000 (три мільйона) грн. 00 коп.
Крім цього, 01.08.2022 на ім?я Броварського міського голови скеровано лист командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 із змістом реквізитів для зарахування коштів по субвеції для військової частини НОМЕР_1 , отримувачем яких встановлена військова частина НОМЕР_2 , як розпорядник коштів підлеглих їй частин, зокрема військової частини НОМЕР_1 .
На виконання прохання командира військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 вирішила внести зміни до Програми заходів з організації територіальної оборони в ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2022 рік, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11 лютого 2022 року №683-23-08, а саме в додатку до Програми «Потреба у фінансуванні Програми заходів з організації територіальної оборони в ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2022 рік», зокрема, включивши в розділ «Перелік заходів програми» п. 9.2 «Придбання господарських блоків та обладнання їх для проживання особового складу військової частини та добровольців ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виділивши на це субвенцій з місцевого бюджету на суму 2 969 800 грн. і перерахувавши зазначені кошти на рахунок військової частини НОМЕР_2 .
У свою чергу у ОСОБА_5 який займаючи посаду командира військової частини НОМЕР_2 та маючи можливість розпорядитись коштами виділеними в якості субвенцій з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 отримавши комерційну пропозицію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 із поставки господарських блоків за ціною, що не відповідала ринковій, виник кримінально противоправний умисел, направлений на зловживання службовим становищем, як службовою особою, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всупереч інтересам служби.
З цією метою, ОСОБА_5 незважаючи на явно завищену вартість господарських блоків запропонованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 не відхилив вказану пропозицію, не здійснив дії щодо відшукання іншої пропозиції суб'єкта господарської діяльності цінова пропозиція та умови якої відповідали б ринковій вартості, тим самим діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неправомірної вигоди, 22.09.2022 у робочий час у період з 09 до 18 години (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), в умовах воєнного стану, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , особисто підписав від імені Покупця - військова частина НОМЕР_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 як Постачальника, офіційний документ - договір про закупівлю товарів за державні кошти 29/08/22/7- ПP (далі - Договір), додаток №1 до договору № 29/08/22/7-ПР від 22.09.2022, додаток №1 до договору № 29/08/22/7-ПР без дати.
Відповідно до Договору представник Постачальника передав, а представник Покупця ОСОБА_7 прийняв за актом прийому-передачі товару згідно з Договором № 29/08/22-ПР без дати, госпблок в кількості 31 шт. за ціною з ПДВ за шт. 95800,00 грн. що разом становить 2 969 800,00 грн. та укладено видаткову накладну № 1594 від 22 вересня 2022р. із аналогічними відомостями.
У зв'язку із зазначеним на виконання умов Договору військова частина НОМЕР_2 перерахувала бюджетні кошти у сумі 2 969 800,00 грн., в тому числі ПДВ 494 906,67 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призвело до збитків (втрата активів) бюджету України у розмірі 972 177,77 грн. без ПДВ, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є тяжкими наслідками.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучі командиром військової частини НОМЕР_2 , 22.09.2022 у робочий час у період з 09 до 18 години (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), в умовах воєнного стану, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), достовірно розуміючи, що цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » явно завищена, особисто підписав від імені Покупця - військова частина НОМЕР_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 як Постачальника, офіційний документ - договір про закупівлю товарів за державні кошти 29/08/22/7- ПP на загальну суму 2 969 800,00 грн., в тому числі ПДВ 494 906,67 грн. (далі - Договір), додаток №1 до договору № 29/08/22/7-ПР від 22.09.2022, додаток №1 до договору № 29/08/22/7-ПР без дати, на виконання яких військова частина НОМЕР_2 перерахувала бюджетні кошти у сумі 2 969 800,00 грн., в тому числі ПДВ 494 906,67 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинив збитки (втрата активів) державі у розмірі 972 177,77 грн.
Так, 05 січня 2023 року, ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Кейл Естонія, громадянину України, командиру військової частини НОМЕР_2 , полковнику, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про те, що він підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб з числа військовослужбовців та які постійно підтримували телефонний зв'язок з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Встановлено, що ОСОБА_8 користується номером НОМЕР_4 , ОСОБА_9 користується номером НОМЕР_5 , ОСОБА_10 користується номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_5 користується номером НОМЕР_8 , ОСОБА_11 користується номером НОМЕР_9 , ОСОБА_12 користується номером НОМЕР_10 , ОСОБА_13 користується номером НОМЕР_11 .
Перевірити а також встановити осіб причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення., а також інших можливих злочинів можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вище перерахованими абонентськими номерами, за період часу який передував вчиненню кримінального правопорушення, тобто з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 по теперішній час.
Беручи до уваги вище викладене виникла необхідність перевірки зазначеної інформації у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікації, а саме відомостей щодо ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, місцеперебування абонентів за вищезазначеними номерами абонентів зв'язку, а також його абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу тобто з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 по теперішній час.
Можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »тобто можливості вилучити їх (здійснити їх виїмку) отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливе.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112340000079 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.06.2019 по термін дії ухвали суду по наступним абонентським номерам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , абонентським номером: НОМЕР_8 , який перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,
Зобов'язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виготовити та надатислідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №42023112340000079 від 24.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 у електронному та друкованому вигляді, документи щодо абонентського номеру НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , у період часу з 01.06.2022 по термін дії ухвали суду з наступними відомостями:
Адреси розташувань базових станцій;
Типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS (без розкриття змісту), ММS, GРRS, переадресація);
Дати, час та тривалість з'єднань;
Адреси місцеперебування абонента А та абонента В телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 05.05.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1