Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2254/24
05 березня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначав, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102070000311 від 11.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільської окружною прокуратурою міста Києва.
Відповідно до інформації управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що протягом 2021-2023 років службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими, зловживаючи своїм службовим становищем, створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів у великих розмірах, шляхом отримання відсотку від вартості укладених договорів під час проведення капітального та поточного ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в собі заступника директора ОСОБА_4 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - Підрядник) укладено договір на виконання робіт № 15-23 від 15.11.2023 (далі - Договір) щодо проведення капітального ремонту частини корпусу №11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 1.2. Договору склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені кошторисною документацію (Додаток 2), яка є невід'ємною частиною Договору.
Пунктом 1.3. Договору передбачено, що Підрядник розпочинає виконання робіт з моменту укладання Договору і завершує виконання робіт: перша черга до 31.12.2023; друга черга до 01.06.2024;
Згідно з п. 2.2. Договору договірна ціна робіт є твердою та становить 39 515 490,00 гривень з ПДВ, у тому числі за рахунок коштів міського бюджету 12 147 000,00 гривень з ПДВ, за рахунок власних коштів підприємства - 27 368 490,00 гривень з ПДВ.
Пунктами 10.1-10.2 Договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, Акту приймання виконаних робіт за формою №КБ-2В з відомістю ресурсів, Акту вартості устаткування та Акту здачі-приймання виконаних робіт, які підписуються уповноваженими представниками Сторін проміжними платежами в міру виконання робіт. Довідка про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, Акт приймання виконаних за робіт формою № КБ-2В з відомістю ресурсів, Акт вартості устаткування та Акт здачі-приймання виконаних робіт оформлюється належним чином Підрядником і подаються для підписання Замовнику не пізніше 25-го (двадцять п'ятого) числа звітного місяця, який повинен розглянути та підписати Довідку та Акти в порядку встановленому ст. 48 Бюджетного кодексу України або письмово мотивувати відмову від прийняття робіт.
Відповідно до п.п. 11.1-11.4 Договору приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об?єктів в експлуатацію. Замовник перевіряє подані Підрядником документи в частині фактично виконаних робіт та обсягів і підписує їх або обґрунтовує причини відмови в їх підписанні протягом п'яти робочих днів з дня одержання. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об?єкта будівництва), повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об?єкт. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних термінів, він зобов?язаний негайно повідомити про це Підрядника та скласти за його участі Акт про порядок і термін усунення виявлених недоліків (дефектів).
У подальшому 20.12.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Додаткову угоду № 1 до Договору № 15-23 на виконання робіт від 15.11.2023. Вказаною додатковою угодою у зв'язку з отриманням Довідки про виділення додаткових бюджетних коштів від 22.11.2023 внесено зміни до п.2.2. розділу 2 Договору, який викладено у новій редакції: «Договірна ціна робіт є твердою та становить 39 515 490,00 гривень, в т.ч. ПДВ 6 585 815,00 гривень, у тому числі: за рахунок коштів міського бюджету 22 147 000,00 гривень, в т.ч. ПДВ 3 691 166,67 гривень, за рахунок власних коштів підприємства - 17 368 490,00 гривень. в т.ч. ПДВ 2 894 748,33 гривень.
Поряд з цим отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договірних відносин з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значний обсяг будівельних матеріалів та товарів, які використовуються під час проведення ремонтних робіт закуповується у ряду підприємств за завищеними цінами.
Таким чином посадовими особами - розпорядниками бюджетних коштів, а саме КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення публічних закупівель, надається перевага та у подальшому укладаються договори на виконання робіт, надання послуг з підконтрольними членам групи суб'єктами господарювання. Після того, організовується безперешкодне (без належної перевірки) прийняття актів виконаних робіт форм КБ-2В, КБ-3, які подають суб'єкти господарювання - підрядники, з внесеними до них завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, а також вартості використаних матеріалів, сприяють швидкому здійсненню розрахунків між розпорядником бюджетних коштів та суб'єктом господарювання - підрядником. У свою чергу суб'єкти господарювання після отримання бюджетних коштів здійснюють їх подальше виведення в тіньовий обіг, шляхом конвертування з безготівкової форми у готівку за допомогою проведення ряду фінансово-господарських операцій з «транзитно-конвертаційною» групою юридичних осіб та «технічними» підприємствами, а також фізичними особами-підприємцями, а отримані внаслідок протиправної діяльності грошові кошти, розподіляють між усіма учасника групи.
На теперішній час значний обсяг робіт оплачено на підставі відповідних актів-приймання передачі. Проте, відповідно до отриманої інформації та документів, наявна підозра щодо завищення вартості та обсягів проведених робіт у межах виконання укладених договорів.
З метою підтвердження цього факту або його спростування прокурором у кримінальному провадженні 06.02.2024 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
20.02.2024 до Подільської окружної прокуратури м. Києва надійшло клопотання експерта від 08.02.2024 № СЕ-19/111-24/7727-БТ про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта (в читабельному вигляді , в копіях та форматі оригіналу)
Посилаючись на зазначені обставини, з метою виконання клопотання експерта від 08.02.2024 № СЕ-19/111-24/7727-БТ про надання додаткових матеріалів, прокурор просив надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій та на електронному носії (окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: додатків та додаткових угод до договору № 15-23 від 15.11.2023 на виконання робіт: Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник); повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до договору № 15-23 від 15.11.2023 на виконання робіт: Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник); виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору № 15-23 від 15.11.2023 на виконання робіт: Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник); первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договору № 15-23 від 15.11.2023 на виконання робіт: Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) в повному обсязі; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; технічного паспорту на об'єкт за адресою: АДРЕСА_1 ; товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору № 15-23 від 15.11.2023 на виконання робіт: Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник).
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, від представника - адвоката ОСОБА_18 до суду надійшли заперечення, в яких він просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що прокурор в силу ст. 161 КПК України не має право звертатися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, клопотання не містить інформації про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та доказів протиправної поведінки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а відтак факти, викладенні у клопотанні, не доводять наявності обґрунтованих підстав для втручання у господарську діяльність.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження №42023102070000311 від 11.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Оскільки в клопотанні прокурором обґрунтовано необхідність вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій та на електронному носії (окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- додатків та додаткових угод до договору № 15-23 від 15.11.2023 на виконання робіт: Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник);
- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до договору № 15-23 від 15.11.2023 на виконання робіт: Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник);
- виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору № 15-23 від 15.11.2023 на виконання робіт: Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник);
- первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договору № 15-23 від 15.11.2023 на виконання робіт: Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) в повному обсязі;
- підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;
- технічного паспорту на об'єкт за адресою: АДРЕСА_1 ;
- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору № 15-23 від 15.11.2023 на виконання робіт: Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник).
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1