печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9076/24-к
26 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 32016160000000107 від 22.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000107 від 22.07.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 17.06.2005 по 2017 рік директор Державного підприємства «Дослідне господарство імені О.В. Суворова інституту сільського господарства Причорномор'я Національної академії аграрних наук України» (надалі - ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН») ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленою на даний час групою осію, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинив ряд завідомо збиткових та економічно невигідних фінансово-господарських операцій, у результаті яких 12.08.2015 Господарським судом Одеської області за заявою ГНТО «Іскра» порушено справу про банкрутство ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН».
Крім того, службові особи ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН», з метою заволодіння майном державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених на даний час осіб, діючи всупереч покладеним на них службових обов'язків щодо ефективного оперативного керівництва діяльністю підприємства, розпорядженням майном та коштами державного підприємства, діючи умисно впродовж 2014-2015 років провели низку завідомо збиткових та економічно невигідних фінансово-господарських операцій з підконтрольними їм суб'єктами господарювання, а саме: ГНТО «Іскра», ТОВ «ЗОРЯ», ТОВ «ЗОРЯ-2011», ТОВ «Ізотек», ТОВ «Імперіал-2012», що призвело до стійкої фінансової неспроможності очолюваного підприємства, неможливості погашення заборгованості за укладеними договорами, як наслідок ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.08.2015 порушено провадження у справі про банкрутство.
Проте, у 2017 році службові особи ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН», продовжуючи здійснювати господарську діяльність, яка мала б бути спрямована на відновлення платоспроможності боржника та погашення заборгованостей перед кредиторами, з метою приховування отриманих прибутків, реалізували зібраний врожай на користь третіх осіб без проведення аукціону, що призвело до неврахування вимог кредиторів.
Даними діями службові особи створили передумови для продовження терміну санації задля розпорядження майном державного підприємства на власний розсуд з метою особистого збагачення під приводом погашення заборгованості перед кредиторами, які фактично є підконтрольними суб'єктами господарювання ОСОБА_5 .
Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний заступник директора ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_5 , можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та можуть мати значення речового доказу у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.
Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_1 .
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, розслідується кримінальне провадження № 32016160000000107 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32016160000000107 від 22.07.2016 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення наступного:
-документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН», ТОВ «СК «Петроліум», ГНТО «Іскра», ТОВ «ЗОРЯ», ТОВ «ЗОРЯ-2011», ТОВ «Ізотек», ТОВ «Імперіал-2012», ТОВ «Рітейл Юкрейн», ДП «Державний насіннєвий фонд України», ТОВ «Північ транс», ТОВ «ЧОРНОМОР МОРЕПРОДУКТ», ТОВ «Берег Рітейл», ТОВ «ТЕКА», ТОВ «АГРО ЛЕНД ТРЕЙДИНГ 1», ТОВ «НАФТА ЮКРЕЙН», ТОВ «ІНДАСТРІ ОЙЛ», ТОВ «Комплекс Авто», ПП «Сінтіавто Плюс», приватного підприємця ОСОБА_7 , приватного підприємця ОСОБА_8 , ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », приватного підприємця ОСОБА_11 , ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ОСОБА_19 , а також інших суб'єктів господарювання, пов'язаних із наданням послуг/виконанням робіт на користь чи від «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» (договори, додатки до них, додаткові угоди, акти виконаних робіт/наданих послуг, квитанції про оплату, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, довіреності, платіжні доручення, грошові чеки, довідки про вартість виконаних робіт, банківські виписки, довіреності, оборотно-сальдові відомості, відомості по бухгалтерським рахункам, журнали ордерів, документів складського обліку, відомості щодо залишку продукції, облікові регістри (меморіальні ордери), рахунки бухгалтерського обліку, 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», касові книги, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, документи за результатами документальної перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктами контролю ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН», та інші);
-установчо-організаційні документи ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН», ТОВ «СК «Петроліум», ГНТО «Іскра», ТОВ «ЗОРЯ», ТОВ «ЗОРЯ-2011», ТОВ «Ізотек», ТОВ «Імперіал-2012», ТОВ «Рітейл Юкрейн», ДП «Державний насіннєвий фонд України», ТОВ «Північ транс», ТОВ «ЧОРНОМОР МОРЕПРОДУКТ», ТОВ «Берег Рітейл», ТОВ «ТЕКА», ТОВ «АГРО ЛЕНД ТРЕЙДИНГ 1», ТОВ «НАФТА ЮКРЕЙН», ТОВ «ІНДАСТРІ ОЙЛ», ТОВ «Комплекс Авто», ПП «Сінтіавто Плюс», приватного підприємця ОСОБА_7 , приватного підприємця ОСОБА_8 , ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », приватного підприємця ОСОБА_11 , ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », а також інших суб'єктів господарювання, пов'язаних із наданням послуг/виконанням робіт на користь чи від «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» (статути, положення, накази про призначення, звільнення, тощо працівників указаних суб'єктів господарювання, посадові інструкції, функціональні обов'язки), а також особові справи працівників, характеристики;
-документів, які стосуються процедури банкрутства та санації ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» (заяви, клопотання, плани санації, протоколи зборів кредиторів, боргові розписки, договори які стали підставою вимог кредиторів до ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН», призначення та зміна арбітражних керуючих, розпорядників майна, керуючих процедурою санації тощо);
-документів, що стосуються володіння, розпорядження, користування тощо усім рухомим та нерухомим майном, земельними ділянками, посівними матеріалами, готовою продукцією, іншими активами майнового комплексу ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» (акти інвентаризації, довідки балансової вартості майна, технічна документація, проекти технічної документації, технічні паспорти, правовстановлюючі документи тощо);
-документів, що стосуються банківських рахунків ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» (договори про відкриття рахунків, анкети, виписки за ними, ІР-адреси, відомості про прив'язані пластикові картки та інше);
-чорнових записів, блокнотів, зошитів, які містять відомості щодо обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження;
-електронних засобів передачі даних (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків тощо), на яких міститься інформація щодо обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження.
В решті у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1