Справа № 752/26906/19
Провадження № 1-кс/752/2124/20
04 березня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення належно завірених копій.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.
24.04.1999 року між Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а назву згодом змінено на - Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 або ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду. У відповідності до умов укладеної агентської угоди від 24.04.1999 року, ІНФОРМАЦІЯ_5 отримувала на свої рахунки через посередництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) грошові кошти, призначені ІНФОРМАЦІЯ_5 для розвитку українського футболу.
При цьому, переказ коштів за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній, що відкриті в одних і тих же Прибалтійських банках зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_9 (Таллінн, Естонія), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Таллінн, Естонія), JSC « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Рига, Латвія), JSC « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Рига, Латвія), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Рига, Латвія), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Рига, Латвія).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 .), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є підприємствами, які підконтрольні ІНФОРМАЦІЯ_6 та ймовірно використовуються для виводу коштів для розвитку вітчизняного футболу, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) та ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту».
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 42017100000000796 від 22.06.2017 року внесено повідмолення про те, що за умовами агентського договору між громадською організацією " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та компанією " ІНФОРМАЦІЯ_19 " здійснювалось перерахування всіх коштів отриманих в якості агента для ІНФОРМАЦІЯ_5 від ІНФОРМАЦІЯ_20 . У подальшому, отримані кошти від ІНФОРМАЦІЯ_8 для ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховувались іншим суб"єктам у сфері футболу. Разом з тим, за отриманою інформацією, частина коштів отриманих для розвитку українського футболу у якості компенсаційних виплат від ІНФОРМАЦІЯ_8 , за вказівкою ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховувались на іноземні підприємства з ознакаками фіктивності.
Звертаючись до слідчого судді з клопотаням про надання тимчасового доступу до документів орган досудового розслідування стверджує, що ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») є членом ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та щорічно отримує від нього виплати на розвиток українського футболу.
При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються грошових виплат ІНФОРМАЦІЯ_18 для ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) для подальшого звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Швейцарської Конфедерації, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 року по 01.01.2018 року, а саме:
- документи, які підтверджують взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та стосуються грошових виплат на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») або від її імені, в тому числі договори, угоди, контракти, меморандуми, інші документи, якими визначалися суми, строки, призначення, умови здійснення виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також умови використання або повернення таких виплат.
- документи, які підтверджують фактичне здійснення виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із зазначенням суми, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, реєстраційного коду (номеру), номеру рахунка, назви та коду банківської установи, конкретного часу та дати платежу.
- документи на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснював перерахунок грошових коштів для ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), кредит-ноти направлені на адресу ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
- службове листування ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») стосовно передачі та отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
- службове листування, договори, угоди, контракти, меморандуми, інші документи, якими визначалися фізичні та/або юридичні особи, уповноважені отримувати виплати від ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також здійснювати розпорядження коштами, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
- звітність або інші документи, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») щодо використання грошових коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
- документи, які містять інформацію про облік ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) коштів, які перераховувалися на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») або надавалися у її розпорядження.
- документи, що підтверджують звіряння взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
- матеріали та висновки перевірок використання ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та документи, які містять інформацію про обсяг коштів отриманих ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не використаних станом на 01.01.2015.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1