Справа № 712/2795/24
Провадження №1-кс/712/1316/24
05 березня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023250310002008 від 09.06.2023,-
Старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250310002008 від 09.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, 07.05.2023 група невстановлених осіб, шляхом розміщення фіктивного оголошення про продаж взуття через мережу Інтернет, ввели в оману ОСОБА_6 та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2300 грн., які остання перерахувала на банківську картку, відкриту в АТ "Ощадбанк" за № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару не отримала.
Також встановлено, що 06.05.2023 невстановлені особи, під приводом продажу взуття через мережу Інтернет, ввели в оману ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1441 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок Ощадбанк № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару не отримала.
ОСОБА_6 повідомила, що 06.05.2023, в соціальній мережі «Instagram» помітила сторінку користувача « ОСОБА_8 », що спеціалізується на продажу взуття. Серед пропозицій вказаної сторінки вона обрала взуття, яке їй сподобалось та вирішила зробити замовлення. Після цього, зв'язавшись з продавцем через месенджер вищевказаної соціальної мережі, ОСОБА_9 зробила замовлення та їй надіслали реквізити для оплати товару, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 . 07.05.2023 о 13 год. 59 хв. ОСОБА_6 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2300 грн., з метою повної оплати товару та надіслала продавцеві реквізити для відправлення замовлення. Оплату продавець підтвердив та повідомив, що відправлення буде здійснено протягом 3-5 днів. Після цього 10.05.2023 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_6 виявила, що вищевказаний інтернет-магазин заблокував її в соціальній мережі «Instagram», на зв'язок з нею ніхто не виходить та оплачений товар остання не отримала, грошові кошти не повернули.
ОСОБА_7 повідомила, що 06.05.2023 о 13 год. 54 хв. нею особисто в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено замовлення кросівок та надіслано передплату в сумі 1441 грн. на картку № НОМЕР_1 , про що остання надала квитанцію. Наступного дня, не отримавши надкладної від продавця, ОСОБА_7 уточнила дату доставки, на що їй було повідомлено, що відправка замовлення відбудеться протягом 3-5 днів. В подальшому, дочекавшись зазначеного часу, 11.05.2023 та 12.05.2023 ОСОБА_7 писала продавцеві з метою уточнення дати відправлення товару, але відповідей на її повідомлення не надійшло. Так і не отримавши жодної відповіді та товару, ОСОБА_7 звернулась до поліції.
26.07.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/5976/23 від 26.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до рахунку № НОМЕР_1 та встановлено, що вказаний рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході огляду інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до рахунку № НОМЕР_1 , установлено, що грошові кошти, перераховані потерпілою ОСОБА_6 на вищевказаний рахунок, після чого, 07.05.2023 о 19 год. 38 хв. перераховані на рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , що відкритий на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому, 07.05.2023 о 19 год. 39 хв. перераховані на рахунок АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_3 , з якого обготівковуються в банкоматах, що належать АТ КБ «Приватбанк».
27.09.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/10265/23 від 26.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк» та в ході огляду отриманою інформації установлено, що ранок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Окрім того, 28.08.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/8138/23 від 09.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Приватбанк» та в ході огляду отриманою інформації виявлено фотозображення особи, яка здійснює зняття грошових коштів з рахунку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_3 . В ході аналізу вказаних фотозображень установлено, що на них зображено ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 показав, що дійсно займався обготівковуванням грошових коштів, що надходили на його рахунок та переводив їх на різні банківські рахунки, та заробляв таким чином грошові кошти. Вказаний підробіток йому запропонував ОСОБА_12 , який являється тим, хто знаходить людей, у яких є банківські рахунки, та які готові за певну винагороду обготівковувати грошові кошти, що надходять на рахунок. ОСОБА_11 не знав, що вказані грошові кошти, що надходили на його рахунок здобути незаконним шляхом.
Також ОСОБА_11 повідомив, що йому відомий ОСОБА_5 , 2002 р.н., який створював в соціальних мережах неіснуючі аккаунти, залучав до них велику кількість підписників та в подальшому виставляв для продажу неіснуючі товари, продаючи які, отримував грошові кошти на картки студентів навчального закладу, де навчається ОСОБА_11 , які в подальшому студенти обготівковували як і ОСОБА_11 .
Установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно інформації Державної міграційної служби України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де останній може зберігати комп'ютерну техніку, мобільні телефони,банківські картки, сім-карти операторів мобільного зв'язку України, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також, допитаний в якості свідка ДОП СП ВПД 1 Золотоніського РВП ГУНП ОСОБА_13 показав, що як дільничний офіцер поліції обслуговує територію смт. Драбів, у тому числі вулицю Захисників України. Йому відомий такий громадянин як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки він неодноразово притягувався співробітниками СП ВПД 1 Золотоніського РВП ГУНП до адміністративної відповідальності, а також він декілька разів перетинався з ним у службовій діяльності. Вказана особа проживає з батьками за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухомого майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна,право власності на житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_14 , яка згідно з Актовими записами№71 від 14.10.1978 та №18 від 22.04.2003, являється бабою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила слідчого суддю задовольнити заявлені вимоги.
Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.
З матеріалів клопотання убачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250310002008 від 09.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, група невстановлених осіб, шляхом розміщення фіктивних оголошень про продаж взуття через мережу Інтернет, ввели в оману гр.. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та шахрайським шляхом заволоділи їх грошовими коштами, які останні перерахувала на банківські картки.
В обгрунтування підстав звернення до суду з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, що розслідується в рамках кримінального провадження № 12023250310002008 підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема, протоколами допитів свідків, протоколами тимчасового доступу до речей та документів, аналітичної довідки на особу ОСОБА_5 .
Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухомого майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна,право власності на житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_14 , яка згідно з Актовими записами№71 від 14.10.1978 та №18 від 22.04.2003, являється бабою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що за зазначеною слідчим адресою з великою долею ймовірності можуть перебувати комп'ютерна техніка, мобільні телефони,банківські картки, сім-карти операторів мобільного зв'язку України, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.
Оскільки відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (власником якого являється ОСОБА_14 ), в якому зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, банківських карток, сім-карт операторів мобільного зв'язку України.
Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, якими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250310002008.
Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1