Справа № 541/710/24
Провадження № 1-кс/541/229/2024
05 березня 2024 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 23.02.2024 року до ЄРДР за № 12024175550000053 клопотання старшого дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
29 лютого 2024 року старший дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_3 , за період з 27.01.2024р. по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді.
Дізнавач надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024175550000053 від 23.02.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2024 о 15:31 год., невстановлена особа, під приводом продажу жіночого одягу на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram», шляхом обману неповнолітньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 900 грн., які остання перерахувала на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.
Відомості про даний факт 23.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175550000053 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту неповнолітньої потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23.01.2024 близько 17:30 год. в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж жіночих штанів за 1800 грн. У ході спілкування, у даній соціальній
мережі, продавець повідомив неповнолітній потерпілій, що відправка товару здійснюється лише за умови повної передплати, однак ОСОБА_5 , домовилася по часткову передплату та 27.01.2024 об 15:31 год. перерахувала грошові кошти у розмірі 900 грн. на рахунок банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , номер якої надіслав продавець. Після чого, продавець не надіслав товар ОСОБА_5 , та грошові кошти не повернув.
Як зазначено дізнавачем, враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами неповнолітньої потерпілої ОСОБА_5 , у розмірі 900 грн., які перераховано на рахунок картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а тому отримана інформація по даному рахунку буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУПП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_3 , за період з 27.01.2024 року по 05.03.2024, а також:
1.1 документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
1.2 виписки по рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ГІ.І.ГІ. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 27.01.2024 по 05.03.2024.
1.3. фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкомагів за період з 27.01.2024 по 05.03.2024.
1.4. у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 27.01.2024 по 05.03.2024.
1.5. документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «Аbank24» по банківському рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «Аbank24», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 27.01.2024 по 05.03.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 05 травня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1