Справа № 527/3008/23
провадження № 1-кс/527/200/24
іменем України
про надання тимчасового доступу документів
04 березня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000303 від 18 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
01 березня 2024 року у провадження слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000303 від 18 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області, тимчасовий доступ на електронних, документи, які містять дані щодо номеру телефону: НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 16.08.2023 по 00:00 годин 18.08. 2023, а саме: інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А, унікальний ідентифікатор сім - карток, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (IMEI), типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення) GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А (абонент Б) за період часу із 16.08.2023 по 18.08.2023 та надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку з можливістю зняття копії зазначеної інформації. У разі наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),надати відомості про його особу. На підставі ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд вказаного клопотання провести без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 17.08.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.08.2023 року невстановлена особа в телефонній розмові використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом надання кредиту грошових коштів, заволоділа грошима останнього,який переказав їх на картковий рахунок № НОМЕР_4 трьома транзакціями (500 грн.; 1800 грн; 1200 грн.) на загальну суму 3 500 грн.
З допиту потерпілого встановлено, що 16.08.2023 року ОСОБА_5 16.08.2023 року намагався оформити кредит у кредитній спілці “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” на загальну суму 90000 грн. Так під час оформлення кредиту потерпілому зателефонувала невідома особа з номеру моб. тел. НОМЕР_2 та повідомила, що кредит погоджено на суму 80000 грн., але, щоб отримати гроші, потрібно підняти кредитний рейтинг мінімум на 30% за умовою сплати потерпілим грошових коштів у сумі 500 грн. Згодом у додаток “Вайбер” прийшло повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_5 зайшов до особистого кабінету банку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та здійснив переказ коштів на загальну суму 500 грн., далі у месенджері вайбер потерпілому продовжували писати з абонентського номеру НОМЕР_2 під ім'ям “ ОСОБА_6 ” про те, що потрібно ще оплатити 1800 грн. за послуги нотаріальних витрат, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1800 грн. через особистий кабінет “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” на ту ж саму картку.Згодом повідомили потерпілого, що проходить реєстрація і потрібно сплатити ще 3800 грн. за страхування,але заявник повідомив, що такої суми грошей у нього не має, тому в змозі заплатити лише 1200 грн., після чого через додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” перевів кошти. Потім потрібно ще було сплатити 1600 грн., але потерпілий не погодився,зв'язок з “кредиторами” 17.08.2023 року був втрачений. Загальна сума, яку переказав ОСОБА_5 становить 3500 грн.
За даним фактом 18.08.2023 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175510000303 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність встановити зв'язки мобільних терміналів, коли саме працювали вказані мобільні телефони, точний час здійснення телефонних дзвінків із мобільного телефону користувачів у певний проміжок часу, а тому необхідно отримати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків із вказаних мобільних телефонів, та телефонні номери абонентів, які телефонували на вказані мобільні телефони та з якими номерами зв'язувалися.
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у справі. Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись статтями 40, 159, 160, 162, 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, суспільний резонанс вчиненого діяння і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що інформація про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, щодо абонентського номеру: НОМЕР_2 , яку містять документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавач обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ на електронних, документи, які містять дані щодо номеру телефону: НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 16.08.2023 по 00:00 годин 18.08.2023, а саме: інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А, унікальний ідентифікатор сім - карток, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (IMEI), типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення) GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А (абонент Б) за період часу із 16.08.2023 по 18.08.2023 та надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку з можливістю зняття копії зазначеної інформації.
У разі наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати відомості про його особу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1