Справа № 459/613/24
Провадження № 1-кс/459/347/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024142150000060 від 03.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12024142150000060 від 03.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , т.в.о.начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
- відомостей про клієнта банку - особу якій надано у користування картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи) ;
- руху коштів по рахунку за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 22 год. 00 хв. 29.02.2024 по 22 годину 04.03.2024;
- відомостей про операції з банківською карткою із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 22 год. 00 хв. 29.02.2024 по 22 годину 04.03.2024;
- фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 22 год. 00 хв. 29.02.2024 по 22 годину 04.03.2024;
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 22 год. 00 хв. 29.02.2024 по 22 годину 04.03.2024.
В обгрунтування клопотання послалася на те, що 29.02.2024 близько 22 години 50 хвилин невідома особа під приводом продажу квітів через соціальну мережу " ОЛХ", увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 13 500 гривень, які ОСОБА_9 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_4 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142150000060 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Допитаний по вказаному факту ОСОБА_9 повідомив, що 24.02.2024 у соціальній мережі «ОЛХ» побачив оголошення про продаж квітів. У подальшому переписуючись у приватних повідомленнях додатку Інстаграм із невідомою особою яка здійснює продаж квітів, узгодив всі деталі купівлі квітів. 29.02.2024 о 22:56 ОСОБА_9 самостійно із належної йому банківської карти перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 13500 гривень. Станом на 04.03.2024 замовлення не виконано та гроші не повернуто.
Вказує, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №12024142150000056 від 29.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , т.в.о.начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
- відомостей про клієнта банку - особу якій надано у користування картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи) ;
- руху коштів по рахунку за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 22 год. 00 хв. 29.02.2024 по 22 годину 04.03.2024;
- відомостей про операції з банківською карткою із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 22 год. 00 хв. 29.02.2024 по 22 годину 04.03.2024;
- фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 22 год. 00 хв. 29.02.2024 по 22 годину 04.03.2024;
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 22 год. 00 хв. 29.02.2024 по 22 годину 04.03.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1