Провадження №1-кс/447/441/24
Справа №447/308/24
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
05 березня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря су дового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024141250000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
04.03.2024 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання заступника начальника ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.
31.01.2024 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період з 26.01.2024 по 28.01.2024 шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів в сумі 44 204,49 грн. з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на невідомий рахунок.
Проведеним тимчасовим доступом до банківських карток потерпілого встановлено, що здійснено ряд транзакцій банком емітентом яких був АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківських картках на які із банківської карти НОМЕР_2 здійснено транзакції вперіод з моменту відкриття карти по 04.03.2024, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків)та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженніна паперових носіях та цифрових, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .
Заступник начальника ОСОБА_3 у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заступник начальника ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні 12024141250000051 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до - інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських карках на які із банківської карти НОМЕР_2 здійснено транзакції: 26.01.2024 о 02:47 год. перераховано грошові кошти у сумі 1551,99 грн. код авторизації 815026, ID транзакції 66466607823 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 26.01.2024 о 02:47 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 520030, ID транзакції 66467613519 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 26.01.2024 о 02:49 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 236034, ID транзакції 66466740729 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 26.01.2024 о 02:50 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 800038, ID транзакції 66467625637 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:20 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 238053, ID транзакції 66513254565 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:22 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 521061, ID транзакції 66513269421 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:23 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 295065, ID транзакції 66513271505 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:24 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 265069, ID транзакції 66513266807 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:25 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 165073, ID транзакції 66513271800 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:25 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 713077, ID транзакції 66513278878 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:26 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 911081, ID транзакції 66518587042 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:27 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 148085, ID транзакції 66518591482 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:27 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 276089, ID транзакції 66513278280 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:28 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 110093, ID транзакції 66518587097 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:28 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 947097, ID транзакції 66518596002 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:30 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 378101, ID транзакції 66513278360 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:31 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 217105, ID транзакції 66513278924 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:31 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 431109, ID транзакції 66513261809 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:32 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 093113, ID транзакції 66513262172 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:32 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 359117, ID транзакції 66513282085 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 1552,5 грн. код авторизації 043121, ID транзакції 66513266887 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; та на які із банківської карти НОМЕР_1 здійснено транзакції: 28.01.2024 о 01:38 год. перераховано грошові кошти у сумі 1507,5 грн. код автор 785326, ID транзакції 66513263965 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:39 год. перераховано грошові кошти у сумі 1507,5 грн. код автор 041330, ID транзакції 66513280454 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:39 год. перераховано грошові кошти у сумі 1507,5 грн. код автор 047334, ID транзакції 66513264711 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:40 год. перераховано грошові кошти у сумі 1507,5 грн. код автор 459338, ID транзакції 66518579877 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:42 год. перераховано грошові кошти у сумі 1507,5 грн. код автор 699345, ID транзакції 66518598557 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:42 год. перераховано грошові кошти у сумі 1507,5 грн. код автор НОМЕР_4 , ID транзакції 66518587183 рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 01:43 год. перераховано грошові кошти у сумі 1005,00 грн. код автор НОМЕР_5 , ID транзакції НОМЕР_6 рахунок одержувача НОМЕР_3 в період з відкриття карти по 04.03.2024,(з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); - інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по 04.03.2024 по вказаних рахунках; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 05.04.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1