Справа № 462/9279/23
провадження 1-кс/462/467/24
05 березня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023142390000511 від 23 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
встановив:
старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 згідно якої невідома особа 23.11.2023 близько 12.43 год., увійшовши до неї в довіру, під приводом заробітку у мережі інтернет, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 15750 грн., які вона самостійно двома платежами переказала на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 і НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування згідно показів ОСОБА_5 було встановлено, що приблизно 08.00 год. 21.11.2023 вона на сторінці Фейсбук натрапила на оголошення про заробіток у мережі інтернет. Суть роботи полягав у заробітку на лайках в оголошеннях. Далі з нею через телеграм, зв'язалась менеджер ОСОБА_6 , логін ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила суть роботи. Після виконання відповідних завдань їй було нараховано кошти на її картку ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 187 і 105 грн. В ході переписки з менеджером ОСОБА_6 повідомлено, що для заробітку вона повинна була викупляти товари на відповідному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 і для цього потрібні були кошти. З цією метою 22.11.2023 нею було здійснено переказ коштів у розмірі 335 грн. на картку № НОМЕР_3 . Через деякий час вказані кошти були повернуті з процентами у розмірі 512 грн. Далі вона знову переказала кошти у розмірі 707 і 572 грн. у якості придбання товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 Через деякий час їй було повернуто грошові кошти у розмірі 1691 грн. 23.11.2023 вона здійснила знову нібито придбання товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 2250 грн. переказавши свої грошові кошти на картку № НОМЕР_1 . Після чого їй сказали, що необхідно додатковий переказ на суму 13 500 грн. і це обов'язкова вимога для повернення коштів. Оскільки вона хотіла повернути свої кошти вона самостійно перебуваючи за місцем проживання здійснила переказ коштів у розмірі 13 500 грн. на картку № НОМЕР_2 . Після того як вона здійснила даний переказ їй написали про необхідність виконання додаткового завдання, але для цього потрібно додатково переказати кошти у розмірі 36000 грн., на що вона категорично відповіла ні і висловила вимогу повернути коши, однак менеджер ОСОБА_6 , повідомила, що тільки коли вона виконає завдання і перекине кошти у розмірі 36000 грн. вона зможе отримати свої гроші. Сума завданої шкоди становить 15750 грн.
29.11.2023 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до інформації по картці № НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 23.11.2023 близько 12.43 год. здійснила переказ кошів у розмірі 13500 грн. Згідно отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає у с. Новослобідське Конотопського району Сумської області. Близько 12.49 год. 23.11.2023 з картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_4 видана у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_4 і зняття з неї грошових коштів за період з 23.11.2023 по 01.12.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 23.11.2023 по 01.12.2023; копії документів які були поданні під час отримання картки - № НОМЕР_4 , зокрема анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 23.11.2023 по 01.12.2023, інформацію за період з 23.11.2023 по 01.12.2023 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу).
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, тому просить клопотання задовольнити.
У зв'язку із недоведеністю дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Дізнавач, прокурор у судове засідання не з'явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема:
- документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_4 і зняття з неї грошових коштів за період з 23.11.2023 по 01.12.2023;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , за період з 23.11.2023 по 01.12.2023;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 23.11.2023 по 01.12.2023;
- копії документів які були поданні під час отримання картки - № НОМЕР_4 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 23.11.2023 по 01.12.2023;
- інформацію за період з 23.11.2023 по 01.12.2023 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1