Справа № 442/1671/24
Провадження № 1-кс/442/325/2024
01 березня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннядізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
-інформації про те, кому належить банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;
-інформації за період з 23.02.2024 по 27.02.2024 по руху коштів банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
-інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 23.02.2024 по 27.02.2024 року;
-інформації, що стосується рахункіу контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
-інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;
-інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів
-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 23.02.2024 по 27.02.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_12 з повідомленням про те, що 23.02.2024 близько 16 год 00 хв невідома особа, під приводом збереження коштів на картковому рахунку заволоділа його грошима в сумі 19550 гривень, які ОСОБА_12 самостійно перерахував двома платежами зі своє банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , а саме 10000 гривень на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та 9550 гривень на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_12 пояснив, що 23.02.2024 близько 16 год 00 хв він зайшов через свій мобільний телефон марки «Xiaomi» синього кольору у соціальну мережу «Фейсбук», в якій побачив оголошення про отримання коштів. У даному оголошенні було написано, якщо зареєструватись у «Дії», то можна отримати грошові кошти в сумі 6 500 гривень, а також посилання на сайт «Дії». Зайшовши за посиланням, ввів свій пін-код банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а також пароль від входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відразу після цього до нього зателефонував невідомий номер телефону, який саме не пригадує, в розмові невідомий чоловік представився працівником банку та пояснив, що з його банківською картою відбуваються шахрайські дії, тому йому необхідно перерахувати грошові кошти зі своєї банківської карти на банківські карти, які невідомий чоловік назве. Він погодився, після чого чоловік назвав номер банківської карти № НОМЕР_1 та сказав перерахувати 10 000 гривен, що він і зробив, надіславши дані кошти зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі чоловік назвав номер банківської карти № НОМЕР_2 та сказав перерахувати на неї 9 550 гривень, що він також зробив. Після цього чоловік сказав зайти в банк та змінити свою банківську карту. 27.02.2024 він прийшов в банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розповів дану історію представнику банку, на що останній повідомив, що із ним представники банку не спілкувались.
Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 , де за допомогою введення 6 - ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видані банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_12 , а тому просить задоволити клопотання.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 27.02.2024 зареєстровано кримінальне провадження №12024142110000045, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України, дізнавачі (слідчі) - ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”), що за адресою: АДРЕСА_1 , - можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.
Надати дізнавачу дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " ” (банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”), що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з такими та з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних банківських документів:
- інформації про те, кому належать банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;
- інформації за період з 23.02.2024 по 27.02.2024 по руху коштів банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 23.02.2024 по 27.02.2024;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;
- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 23.02.2024 по 27.02.2024.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1