Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/566/2024 Справа № 641/73/24
05 березня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221150001596 від 23.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.12.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 21.12.2023 року потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представились співробітниками фінансового відділу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомили, що карта потерпілої може бути заблокована та необхідно буде продиктувати пін-код, який надійде їй у мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого 21.12.2023 року о 15:03 з карти потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на суму 52 800 грн. та 21.12.2023 року о 15:04 з карти потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів на суму 1 000 грн.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221150001596 від 23.12.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання 21.12.2023, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 та близько 15:00 год. потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та повідомили, що ОСОБА_5 турбують з фінансового моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почали запитувати інформацію, щодо неї, а саме питання по банківській карті, хто користується її картковими рахунками, але потерпіла нічого не розповіла та кинула слухавку. Одразу після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 та невідомий чоловік повідомив, що він телефонує також з фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та телефонує після свого колеги, після цього почав говорити, що рахунки ОСОБА_5 можуть бути заблоковані, але він повідомив, що допоможе потерпілій цього уникнути, оскільки є представником фінансового відділу та зараз необхідно трохи зачекати, доки йде обробка даних. Після цього чоловік по телефону повідомив, що зараз ОСОБА_5 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійде смс-код, який необхідно буде назвати, але ніякий код не надійшов та у потерпілої почали уточнювати інформацію щодо неї та рахунку. Крім того, потерпіла пояснила, що у неї був такий стан, що наче в трансі. Після цього ОСОБА_5 кинула слухавку та почала згадувати, що вона сказала та виявилось, що повідомила пін -код від своєї карти.
Після того як телефонна розмова закінчилась потерпілій надійшло смс-повідомлення у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вона виявила, що 21.12.2023 року о 15:02 з її депозитного гаманця було переведено грошові кошти у сумі 50 000 грн. на основну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після цього 21.12.2023 року о 15:03 з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів з рахунку через Ukr Kyiv Mobile Banking 650941 30010001 на суму 24 500 грн. та комісія за переказ склала 250 грн., крім того, потерпілій 21.12.2023 року о 15:03 год. надійшло ще одне повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її карти № НОМЕР_2 відбулось ще одне списання грошових коштів на суму 28 000 грн. через Ukr Kyiv Mobile Banking 650940 30010001 та комісія за переказ склала 285 грн., та 21.12.2023 року о 15:04 з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбулось ще одне списання грошових коштів на суму 1 000 грн. через Ukr Kyiv Mobile Banking 502277 30010001. Загалом відбулось 3 транзакції та матеріальний збиток завданий у сумі 53 500 грн. що 21.12.2023 о 15:03:16 з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на карту.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , тому до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка користується наступним терміналом: НОМЕР_1 .
Крім того, в ході оперативного супроводження кримінального провадження надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в якому встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_1 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бренду бренду « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Юридична адреса « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- АДРЕСА_2 /а
Враховуючи викладене, з метою встановлення об'єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бренду бренду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150001596 від 23.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, слідчому судді надано копію протоколу допиту потерпілого від 26.12.2023 року, копію рапорту тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бренду бренду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 21.12.2023 року по 26.02.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бренду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон ( НОМЕР_5 ), які містить анкетні дані особи, якій надавався номер телефону у користування, номер мобільного телефону, на який був підв'язаний номер телефону НОМЕР_1 , інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 21.12.2023 по 26.02.2024 підв'язувався номер телефону НОМЕР_1 з можливістю отримання копій документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05.04.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1