Справа № 727/2209/24
Провадження № 1-кс/727/724/24
04 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024260000000050 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України),-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурорм відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що у період часу з 16.12.2023 по 29.12.2023 ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .. ОСОБА_9 та невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману співзасновника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з метою заволодіння коштами потерпілого, представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано електронні копії ватажних митних декларацій (форми МД-2) про декларування бобів соєвих, відповідно до яких відправником є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , одержувачем ІНФОРМАЦІЯ_2 , декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме за номерами: 23UA408020075368U0, 23UA408020075369U0, 23UA408020075387U0. У зазначених ВМД в якості перевізника вказано ФОП ОСОБА_11 . Проведеним тимчасовим доступом до зазначених ВМД встановлено, що вони за листами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були визнані недійсними.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , за усним договором із ОСОБА_5 здійснив перевезення соєвих бобів з с. Тарашани Чернівецького району в республіку Румунія. Завантаження сої відбулося 15.12.2023, а саме вивезення з території України 23.12.2023. Перевезення здійснювалося на трьох транспортних засобах: DAF» д/н НОМЕР_3 , «MAN» д/н НОМЕР_4 , «MAN» д/н НОМЕР_5 та причепах д/н НОМЕР_6 , АТ0744XF, АТ1560XF ним особисто та водіями ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Після завантаження сої 15.12.2023 на складі в с. Тарашани, вказані транспортні засоби із соєю пройшли митне оформлення у відділі митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак, після цього ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_11 , що змінився отримувач товару, тому потрібно пройти повторно митне оформлення, що він і зробив.
Інформація, що міститься у вказаних документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема в документах, до яких планується отримати доступ, міститься інформація щодо відправника та отримувача товару - соєвих бобів, які перевозились зі складу ОСОБА_5 розташованого в с. Тарашани Чернівецького району Чернівецької області в республіку Румунія та які повинні були бути поставлені ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів в електронному вигляді, що містяться в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» щодо оформлення протягом грудня 2023 року Чернівецькою митницею вантажних митних декларацій в яких в графі № 55 «Принципал» зазначений ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 та у графах № 18 «Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті», № 21 «Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні» зазначено наступні транспортні засоби: автомобілі DAF» д/н НОМЕР_3 , «MAN» д/н НОМЕР_4 , «MAN» д/н НОМЕР_5 ; причепи д/н НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , АТ1560XF.
Просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копій.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- документів, що містяться в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» щодо оформлення протягом грудня 2023 року Чернівецькою митницею вантажних митних декларацій в яких в графі № 55 «Принципал» зазначений ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 та у графах № 18 «Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті», № 21 «Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні» зазначено наступні транспортні засоби: автомобілі DAF» д/н НОМЕР_3 , «MAN» д/н НОМЕР_4 , «MAN» д/н НОМЕР_5 ; причепи д/н НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , АТ1560XF.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1