Справа № 716/382/24
04.03.2024 року місто Заставна
Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024263090000031 від 20.02.2024 року зa ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
23.02.2024 року начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, посилаючись на те, що 18.02.2024 року невідома шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 1600,00 доларів США, які він перераховував на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
20.02.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №12024263090000031 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що з метою покупки транспортного засобу перевів частину грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , однак особа, у якої він мав придбати автомобіль зникла, на телефонні дзвінки не відповідає.
Після встановлення особи, на банківську карту якої ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на придбання автомобіля, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_7 перераховані на банківську карту НОМЕР_2 , належну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання начальник СД ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник СД, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024263090000031 від 20.02.2024 року зa фактом незаконного заволодіння шляхом обману грошовим коштами ОСОБА_5 в розмірі 1600,00 доларів США.
Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України.
Також встановлено, що грошові кошти ОСОБА_8 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, є підстави вважати, що грошові кошти ОСОБА_8 можуть зберігатися на банківській карті № НОМЕР_2 , належній АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, за змістом ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.
На підставі викладеного, клопотання начальника СД відділення №3 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024263090000031 від 20.02.2024 року зa ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із 16.02.2024 року по момент винесення ухвали слідчого судді із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, номера банківських карток на які було перераховано кошти, адресатами банківських терміналів та відділень банків:
- інформацію про власника банківської картки, рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу із 17.02.2024 року по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, ІР-адрес входу в мобільний додаток.
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 05.04.2024 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1