Справа № 610/513/24
провадження № 1-кс/610/316/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 березня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2023 року за №12023221080001006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
29.02.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221080001006 за ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО N?7023 від 30.11.2023, ВП N? 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 , в сумі 40 000 грн, що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12023221080001006 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.
Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023221080001006. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 01.12.2023 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.11.2023, ОСОБА_6 просила притягнути до відповідальності невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи її коштами з двох банківських карток у сумі близько 40000 грн.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється клієнтом державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім'я, на теперішній час, зареєстрована банківська картка універсальна № НОМЕР_1 . За цією банківською карткою закріплений мобільний номер НОМЕР_2 , на який завжди приходить повідомлення про рух коштів за її карткою.
29.11.2023 близько 14:00 год на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала з номеру НОМЕР_4 жінка, яка представилася працівником служби банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що 7 хвилин тому здійснювалися незаконні операції з її картки, назвавши № НОМЕР_1 та термін дії якої до 03.2026, з території м. Запоріжжя на території рф в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На що вона повідомила, що не здійснювала таких операцій, після чого невідома їй жінка сказала, що потрібно скасувати платежі і для цього повідомити код і уточнила, що це код, який знаходиться на звороті картки. Вона повідомила їй код ICV, на що жінка відповіла їй що протягом 15 хвилин повернуться платежі в кількості 2 шт. по 500 гривень, повідомивши що для надійного захисту картки необхідно здійснити подвійну ідентифікацію. Для цього вона повідомила ПІН-код даної картки. Також жінка сказала, що бачить, ще одну картку, але не назвала її номер, на що вона повідомила, ще ПІН-код від картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 . В ході даної операції повідомила її останні цифри номера з якого їй телефонували НОМЕР_6 та код SMS повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 - пароль входу. Жінка повідомила, що не може здійснити надійний захист тому ОСОБА_7 необхідно вимкнути телефон хвилин на 15-ть, що вона і зробила після розмови з даною жінкою. Включивши після даного пройденого часу телефон, їй зателефонував невідомий абонент НОМЕР_7 , які повідомили, що для збільшення кредитного ліміту необхідно натиснути «1», після чого вона зрозуміла, що насправді сталося, намагання зайти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через мобільний застосунок були марними, видавало помилку та те, що невірний пароль. Зателефонувавши на гарячу лінію 3700 заблокувала свою картку без можливості авторизуватися у приват24 та входу до нього. В ході телефонної розмови з оператором їй повідомили, що це були шахрайські дії, в ході яких з картки для виплат № НОМЕР_5 був здійснений переказ на картку № НОМЕР_1 з якої були зняті кошти загальна сума яких становить 39055,19 гривень включно з кредитним лімітом.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчий СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), адреса здійснення зв'язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію (в паперовому та в електронному вигляді), що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 29.11.2023 року;
- фото-відео-зйомки особи (в паперовому та в електронному вигляді), яка здійснила 29.11.2023 переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 ;
- інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 39055,19 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1