05.03.2024
про тимчасовий доступ до документів
копія
Справа № 401/177/24 Провадження № 1-кс/401/149/24
05 березня 2024 року м. Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання начальника Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024121190000013 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання начальника Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121190000013 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час дізнання встановлено, що 18.01.2024 року до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.н.т. НОМЕР_1 ) про те, що 07.01.2024 року невстановлена особа, під приводом продажу речей в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соц. мережі «Інстаграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку, яку їй вказали № НОМЕР_3 , чим спричинила заявниці матеріальної шкоди.
22.02.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду, згідно якого було встановлено, що 07.01.2024 року о 13 годині 43 хвилини ОСОБА_5 дійсно перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень з власної картки № НОМЕР_2 на картку№ НОМЕР_3 ,власником якої виявився гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Дніпропетровської область, м. Дніпро, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . (ІПН НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_5 виданий Мелітопольським МВ УДМС України в Запорізький область 01.08.2025 року). При вивчені інформацію про рух коштів було встановлено, що вказані грошові кошти потерпілої в розмірі 3000 гривень, після надходження відразу 07.01.2024 року о 13 годині 57 хвилин були перераховані з картки № НОМЕР_3 , на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_6 . Також при вивчення інформації на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 неодноразово перераховуються грошові кошти з різних рахунків, на протязі тривалого часу.
Тому для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер картки № НОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок, та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координат банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.
Отримати відомості і інформацію пов'язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.
Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв'язку із службовою зайнятістю.
Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121190000013 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що07.01.2024 року невстановлена особа, під приводом продажу речей в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соц. мережі «Інстаграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку, яку їй вказали № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування, за результатами тимчасового доступу до документів, було встановлено, що ОСОБА_4 перерахувала кошти з власної картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , власником якої виявився гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Дніпропетровської область, м. Дніпро, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . (ІПН НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_5 виданий Мелітопольським МВ УДМС України в Запорізький область 01.08.2025 року). При вивчені інформацію про рух коштів було встановлено, що вказані грошові кошти потерпілої в розмірі 3000 гривень, після надходження відразу 07.01.2024 року о 13 годині 57 хвилин були перераховані з картки № НОМЕР_3 , на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_6 . Також при вивчення інформації на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 неодноразово перераховуються грошові кошти з різних рахунків, на протязі тривалого часу.
Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.
Ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов'язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024121190000013 від 18.01.2024 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу у кримінальному проваджені - начальнику СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер картки №НОМЕР_6 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.01.2024 по 05.03.2024;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 07.01.2024 по 05.03.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 07.01.2024 по 05.03.2024;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 07.01.2024 по 05.03.2024;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 07.01.2024 по 05.03.2024;
-повні номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 07.01.2024 по 05.03.2024;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 07.01.2024 по 05.03.2024;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 07.01.2024 по 05.03.2024;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 07.01.2024 по 05.03.2024;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 07.01.2024 по 05.03.2024.
Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу у кримінальному проваджені - начальнику СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 05 березня 2024 року по 05 квітня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського
міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1
Згідно з оригіналом