04.03.2024
Єдиний унікальний номер 389/3113/23 провадження №1-кс/389/169/24
04 березня 2024 року місто Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про проведення обшуку,
Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам'янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у якому проситьнадати дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованого по вул.Архангельська (Червоногвардійська),89, м.Кропивницький, яке належить на праві спільної приватної власності ТОВ «Інтер-Сервіс» код ЄДРПОУ 30227046, та використовується ТОВ «Знам'янський граніт» ЄДРПОУ 32315888, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів: спеціального дозволу на користування надрами від 30.08.2004 року № 3397, виданого ТОВ «Знам'янський граніт» ЄДРПОУ 32315888 на видобування корисних копалин - гнейсу, у Знам'янському районі у родовищі Суботцівському Знам'янського району Кіровоградської області; угоди про умови користування надрами з додатками, яка є невідкладною частиною спеціального дозволу на користування надрами № 3397 від 30.08.2004 року ТОВ «Знам'янський граніт» ЄДРПОУ 32315888; листа Державної служби геології та надр України про те, що зупинено спеціальний дозвіл на користування надрами № 3397; договорів на проведення буро вибухових (вибухових) робіт укладеним між ТОВ «Юнігран - Сервіс» ЄДРПОУ 34082463за період 2016 - 2019; паспортів масових вибухів в родовищі Суботцівському, з 19.12.2016 по 09.08.2019, в яких зазначено їх кількість та порядок проведення; розпорядку проведення масових вибухів на родовищі Суботцівському, з 19.12.2016 по 09.08.2019; наказів про забезпечення проведення масових вибухів на родовищі Суботцівському, 19.12.2016 по 09.08.2019; актів приймання-здачі виконаних робіт між ТОВ «Юнігран - Сервіс» ЄДРПОУ 34082463та ТОВ «Знам'янський граніт» ЄДРПОУ 32315888, з 19.12.2016 по 09.08.2019; журналів вхідної кореспонденції, з 19.12.2016 по 09.08.2019; пояснювальних записок до форми 5-Гр ТОВ «Знам'янський граніт» ЄДРПОУ 32315888, за 2016-2019 роки; звітного балансу запасів корисних копалин мігматиту за 2016-2019 роки (Форма 5 Гр) підприємства ТОВ «Знам'янський граніт» ЄДРПОУ 32315888; статуту ТОВ «Знам'янський граніт» ЄДРПОУ 32315888; наказів про призначення звільнення керівника підприємства, головного бухгалтера, маркшейдера, головного інженера та особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх 19.12.2016 по 09.08.2019; книги обліку списання запасів корисних копалин родовища Суботцівського; первинних документів на транспортування товарів, гірничої маси та щебеню в період з 19.12.2016 по 09.08.2019 (подорожні листи та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, та вказати за чий рахунок проводилось транспортування товару, номера платіжних документів); бухгалтерських документів щодо оприбуткування гірничої маси, щебеню та їх реалізації, відповідні угоди з контрагентами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, подорожні листи в період з 19.12.2016 по 09.08.2019; актів заготівки і переробки матеріалів за період з 19.12.2016 по 09.08.2019; табелів обліку робочого часу директора, заступника директора, маркшейдера, головного інженера, маркшейдера, екскаваторників за період з 19.12.2016 по 09.08.2019.
Клопотання аргументовано наступним.
Слідчим відділення відділу поліції №1 (м. Знам'янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023120040000094 від 24.08.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ «Знам'янський граніт» ЄДРПОУ 32315888, юридична адреса: м. Кропивницький, вул.Тимірязєва,84, які в період з 19.12.2016 по 09.08.2019, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки із наявного забою здійснювали видобування корисних копалин загальнодержавного значення - гнейсу та його реалізацію з зупиненням спеціального дозволу на користування надрами, використовуючи земельну ділянку родовища Суботцівського Кіровоградської області, шляхом проведення вибухових робіт, тобто незаконно здійснили видобування корисних копалин в кількості 74 480 м3.
25.09.2023 отримано ухвалу Знамянського міськрайонного суду Кіровоградської області на проведення тимчасового доступу до речей та документів.
25.10.2023 слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, але службові особи ТОВ «Знам'янський граніт» відмовилися надавати всі документи, які були зазначені в ухвалі.
19.02.2024 на адресу ТОВ «Знамянський граніт» було направлено запит про надання інформації та переліку документів, зазначених у запиті, однак від отримання запиту посадові особи відмовилися.
Документи та джерела інформації, що фактично підтверджують злочинну діяльність щодо реалізації гірничої маси та щебеню ТОВ «Знам'янський граніт» знаходяться за адресами: вул. Архангельська (Червоногвардійська),89, м. Кропивницький, яке належить на праві спільної приватної власності ТОВ «Інтер-Сервіс» код ЄДРПОУ 30227046 та використовується ТОВ «Знам'янський граніт» ЄДРПОУ 32315888 як офісне приміщення, та за місцем фактичного розташування родовища, яке використовує ТОВ «Знам'янський граніт» ЄДРПОУ 32315888: Кіровоградська область, Кропивницький (Знам'янський) район, с. Суботці, вулиця Кар'єрна, земельна ділянка,1, кадастровий номер 3522286300:02:000:8515, яке належить на праві спільної приватної власності Суботцівській сільській раді Кропивницького району Кіровоградської області.
Вказані документи першочергово необхідні для встановлення збитків завданих державі в наслідок порушення здійснення фінансово-господарської діяльності. В рамках кримінального провадження встановлено, що документи та речі, які знаходяться у вищевказаних нежитлових приміщеннях являються предметом злочину, а тому мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Без вилучення вказаних речей існує реальна загроза їх втрати і в тому числі в разі звернення з клопотанням щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи, що оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної та екологічної експертиз, з метою підтвердження фактів реалізації гірничої маси та щебеню, виникла необхідність з зверненні до суду з даним клопотанням. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника підприємства ТОВ «Знам'янський граніт» у володінні якого знаходяться документи.
Слідчий ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити, вказуючи на його обгрунтованість.
Відповідно до ст.234 КПК України, клопотання про обшук розглядається за участю слідчого або прокурора, тож виклик представника підприємства ТОВ «Знам'янський граніт» не здійснювався.
Дослідивши матеріали клопотання та наданого кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
У провадженні слідчих СВ ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ «Знам'янський граніт» ЄДРПОУ 32315888, які в період зупиненням спеціального дозволу на користування надрами, з 19.12.2016 по 09.08.2019, використовуючи земельну ділянку родовища Суботцівського Кіровоградської області, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, шляхом проведення вибухових робіт, за допомогою техніки із наявного забою, незаконно здійснили видобування та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення - гнейсу, в кількості 74 480 м3, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023120040000094 від 24.08.2023 року, за ч.4 ст.240 КК України.
Згідно з отриманою інформацією від Державної служби геології та надр України ТОВ «Знам'янський граніт» 30.08.2004 за №3397 виданий дозвіл на спеціальне користування надрами (видобування гнейсу). Наказом №489 від 19.12.2016 «Про встановлення термінів для усунення порушень» Державною службою геології на надр України, зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами. Наказом №266 від 09.08.2019 «Про поновлення зупинення дії, анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, встановлення термінів на усунення порушень та внесення змін до наказів» поновлено дію спеціального дозволу на користування надрами за №3397 від 30.08.2004.
12.10.2018 на підставі наказу №290 від 23.08.2018 Державною службою геології та надр України проводилася планова перевірка ТОВ «Знамянський граніт» ЄДРПОУ 32315888 щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини), за результатами якої встановлено, що службові особи ТОВ «Знам'янський граніт» в період 2017-2018 роки, незаконно здійснювали видобування корисних копалин - гнейсу, шляхом проведення вибухових робіт в кількості 36 345 тис. м3.
Відповідно до договору №35.16-БВР «Проведення буро-вибухових робіт» складений між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Знам'янський граніт» службовими особами ТОВ «Знам'янський граніт», на замовлення проводилися вибухові роботи на родовищі Суботцівському Знам'янського району Кіровоградської області, що підтверджується актом виконаних робіт за №61 від 22.06.2017, №99 від 30.10.2017, №28 від 13.06.2018, №60 від 26.10.2018 та №54 від 25.07.2019 року.
Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.
Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, комплекс, розташований по вул.Архангельській (Червоногвардійській),89 у м.Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська область, площа земельної ділянки 9401,5 кв.м, на праві колективної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-СЕРВІС».
Рапорт від 28.02.2024 свідчить про те, що працівники офісного приміщення, розташованого вул.Архангельській (Червоногвардійській),89 у м.Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська область відмовились взяти подане слідчим, в порядку ст.40, 93,98 КПК України, клопотання про надання оригіналів документів, з клопотанням про вилучення яких під час обшуку наразі звертається слідчий.
При цьому, ухвалою слідчого судді Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 25.09.2023 ( ЄУН 389/3113/21, провадження №1-кс/389/993/23) надано дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів (ознайомлення з ними та можливість зробити копії), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Знам'янський граніт», юридична адреса: вул.Тараса Карпи,84 кім.411, м.Кропивницький, а саме до: спеціальних дозволів на користування надрами, виданих ТОВ «Знам'янський граніт» на видобування корисних копалин - гнейсу, чинних у 2016-2019 роках; угод про умови користування надрами з додатками, які є невід'ємною частиною спеціальних дозволів на користування надрами, виданих ТОВ «Знам'янський граніт»; договорів на проведення буро-вибухових (вибухових) робіт, укладених з ТОВ «Юнігран-Сервіс» за період з 2016-2019 роки; паспортів масових вибухів ТОВ «Знам'янський граніт» за період 2016-2019 роки, в яких зазначена їх кількість та порядок проведення; розпорядку проведення масових вибухів на ТОВ «Знам'янський граніт» за період 2016-2019 роки; наказів про забезпечення проведення масових вибухів на ТОВ «Знам'янський граніт» за період 2016-2019 роки; актів приймання-здачі виконаних робіт між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Знам'янський граніт» за період 2016-2019 роки; журналів вхідної кореспонденції за період 2016-2019 роки; статуту ТОВ «Знам'янський граніт»; наказів про призначення, звільнення керівника підприємства, головного бухгалтера, маркшейдера, головного інженера та особи, відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадових інструкцій останніх за період 2016-2019 роки; журналів маркшейдерських зауважень за період 2016-2019 роки; книги обліку списання запасів корисних копалин родовища за період 2016-2019 роки; актів заготівлі і переробки за період 2016-2019 роки; журналів обліку руху покривних і вибухових робіт за період 2016-2019 роки; первинних документів на транспортування товарів, гірничої маси та щебеню за період 2016-2019 роки (подорожні листи та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, із зазначенням за чий рахунок проводилося транспортування товару, номера платіжних документів); бухгалтерських документів щодо оприбуткування гірничої маси, щебеню та їх реалізації, відповідних угод з контрагентами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, подорожніх листів за період 2016-2019 роки; звітності про обсяги видобутих корисних копалин за формою «5 ГР»; журналів виконаних робіт щодо видобутку корисних копалин чи інших журналів, які підтверджують видобуток за період 2016-2019 роки. Зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Знам'янський граніт» надати працівникам поліції тимчасовий доступ та можливість вилучення копій зазначених документів. В частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних вище документів, відмовлено.
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.10.2023 та доданого до нього опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, вилучено 110 копій документів.
Разом з тим, ні у протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 25.10.2023, ні у додатку до нього не зазначено, що ТОВ «Знам'янський граніт», юридична адреса: вул.Тараса Карпи,84 кім.411, м.Кропивницький, не в повному обсязі виконало ухвалу слідчого судді від 25.09.2023 та відмовилось надати певні запитувані документи. При цьому, порівнюючи опис документів, на які надано дозвіл на тимчасовий доступ, з описом документів, які було вилучено, вбачається, що копії деяких документів з переліку, зазначеного в ухвалі слідчого судді, було вилучено, однак у даному клопотанні слідчим повторно ставиться питання щодо проведення обшуку з метою вилучення оригіналів цих документів. При цьому не враховано, що в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів цих документів, слідчим суддею вже було відмовлено. Нових аргументів та доказів, які б підтверджували необхідність вилучення саме оригіналів певних документів, до яких не надано доступ на виконання ухвали слідчого судді від 25.09.2023, слідчим суддею не встановлено.
Матеріали клопотання не містять доказів того, що ТОВ «Знам'янський граніт» свідомо ухилилось від виконання ухвали слідчого судді від 25.09.2023, що унеможливлює застосування слідчим суддею наслідків, передбачених ч.1 ст.166 КПК України.
Крім того у даному клопотанні слідчим ставиться питання щодо проведення обшуку офісного приміщення, розташованого вул.Архангельській (Червоногвардійській),89 у м.Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська область, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-СЕРВІС», при цьому докази того, що вказане офісне приміщення перебуває у фактичному володінні ТОВ «Знам'янський граніт», всупереч вимогам п.6 ч.3 ст.234 КПК - відсутні.
Більш того, не враховано, що ухвалою слідчого судді від 16.02.2024 у задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшукуприміщення, яке використовується ТОВ «Знам'янський граніт» за адресою: вул.Архангельська (Червоногвардійська),89, м.Кропивницький, в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за №42023120040000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, було відмовлено. Нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею під час розгляду клопотання 16.02.2024 - відсутні.
Таким чином, в ході судового розгляду не доведено достатність підстав для проведення обшуку офісного приміщення, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-СЕРВІС», за адресою: вул.Архангельська (Червоногвардійська),89, м.Кропивницький.
Надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку без достатніх на те підстав спричинить необґрунтоване порушення та втручання у охоронювані законом права і свободи осіб, про яких йдеться в клопотанні.
З огляду на викладене, вважаю, що відсутні підстави вважати, що за встановлених обставин обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, необхідність застосування слідчим суддею наслідків, передбачених ч.1 ст.166 КПК України, не підтверджена, тож клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.233-235, 376 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшукуприміщення, розташованого по вул.Архангельська (Червоногвардійська),89, м.Кропивницький, яке належить на праві спільної приватної власності ТОВ «Інтер-Сервіс» код ЄДРПОУ 30227046, у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023120040000094 від 24.08.2023 року, за ч.4 ст.240 КК України, - відмовити.
У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не мають права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1