іменем України
Справа № 126/154/24
Провадження № 1-кс/126/327/2024
"05" березня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024020100000039 від 15.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 15.01.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , із заявою про те, що 15.01.2024 о 12 год. 44 хв. невстановлена особа невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 99070 грн. із належного їй карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , шляхом кількісних переказів різними сумами.
15.01.2024 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , дала показання про те, що 15.01.2024 вона перебувала вдома та о 09:30 на її картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 100 000 грн. внаслідок переказу за призначенням «Одноразова грошова допомога в зв'язку із загибеллю військовослужбовця, постанова КМУ № 168 від 28.02.2022». Після цього, вона разом із співмешканцем направились до м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області, з метою завести рахунок для доньки та перерахувати грошові кошти на її нову картку. Так, прибувши до м. Бершадь, вони направились до аптеки, що розташована по вул. Героїв України, дійшовши до якої, ОСОБА_4 отримала на мобільний телефон сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було вказано, що з її рахунку були списані грошові кошти, внаслідок переказу на картку іншого банку. Увійшовши в додаток, вона почала переглядати баланс та помітила що на балансі залишилось 984 грн., а решта грошей були надіслані на картку невідомого їй чоловіка на ім'я ОСОБА_5 . Після цього вона попрямувала разом із співмешканцем до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_3 , де працівники вказали про необхідність зателефонувати на гарячу лінію, що вона і зробила. Після цього ОСОБА_4 заблокувала вищевказаний рахунок та згодом отримала виписку по руху коштів. У виписці зазначено, що грошові кошти були перераховані на картки іншого банку внаслідок кількісних переказів за такими призначеннями:
-20100 грн. «платіж на добровільні реквізити юорг НОМЕР_4 »
-10050 грн. «платіж на добровільні реквізити: поповнення рахунку НОМЕР_5 »
-11557 грн. «платіж на добровільні реквізити: поповнення рахунку НОМЕР_6 »
-20205 грн. «переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 77945830010001»
-20205 грн. «переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 77946430010001»
-15155 грн. «переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 77946530010001».
Також ОСОБА_4 вказала, що прибувши до м. Бершадь, перебуваючи біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько о 11:00, вона хотіла перевірити баланс на картці шляхом здійснення операції фізичною карткою та вставила картку в банкомат, однак на етапі підтвердження здійснення операції, банкомат не видав її карту, оскільки пройшов час повернення фізичної картки, тому картка залишилась всередині банкомату. На картці був наявний чип. Номер вищевказаної картки НОМЕР_2 .
23.01.2024 до слідчого відділення надійшов рапорт о/у СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , згідно якого стало відомо, що оперативним шляхом отримано інформацію про те, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_3 , 15.01.2024 було перераховано на рахунок НОМЕР_1 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_4 .
Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 наявної інформації щодо власника та руху коштів за вищевказаним банківським рахунком.
Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, тому просить задоволити клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. Надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .
Зобов'язати вище вказану банківську установу надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 12.01.2024 року по закінченню терміну дії ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.
Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1