Справа № 646/1907/24
№ провадження 1-кс/646/543/2024
04 березня 2024 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024221140000118 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 21.01.2024 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що він на ОЛХ по об'яві перевів передплату за авто 5 платежів в сумі 200000 грн, а саме на картку НОМЕР_1 - 11200 грн та 29300 грн, на картку НОМЕР_2 - 1000 грн, на картку НОМЕР_3 - 41120 грн, 51500 грн, 43600 грн, 43600 грн, вважає, що це шахраї, бо авто довго не привозять.
Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він вирішив придбати автомобіль та знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж авто «Volkswagen Touareg» та зателефонував за номером НОМЕР_4 . Зателефонувавши за вказаним номером, він зв'язався з чоловіком, який представився як ОСОБА_6 . Вони обговорили з ним питання з приводу вартості - 2300$, далі в месенджері «WhatsApp» він відправив йому перелік документів для оформлення, після чого, він відправив йому у месенджері фотографії: Військового квитка, картки платника податків та водійське посвідчення своєї дружини(оскільки не має свого). Після чого він у відповідь відправив йому свої документи: паспорт та фото своїх нагород (за благодійну діяльність) та відео на яких ніби він допомагає іншим людям з автівками. Після чого, він відправив йому 11500 грн як першу оплату. Вони спілкувались по мобільному зв'язку, після чого спілкувались в месенджері. В процесі розмов, він повідомив йому про наступні плати і він перерахував на картку НОМЕР_5 , далі він перерахував йому 29300 грн. Потім, він повідомив йому, номер іншої картки, куди він перерахував 41120,10 грн., далі 1000 грн на картку НОМЕР_2 , потім 51500 грн, потім на картку НОМЕР_3 , 43600 грн ще раз. Коли він відправляв грошові кошти на першу картку, анкетні дані збігалися з анкетними даними в паспорті, а саме : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інші дві картки були зареєстровані на жіночі імена: « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 ». Після чого ОСОБА_6 повідомив йому, що це були останні платежі і з ним зв'яжеться брокер. Після чого йому зателефонував номер НОМЕР_6 та невідомий чоловік, повідомив йому, що має доставити вищевказаний автомобіль, однак наразі авто знаходиться в боксі та не пройшло перевірку на кордоні, хоча до цього ОСОБА_6 повідомив йому, що авто перереєстроване на його ім'я. Після чого, він почув різницю в їхніх показах і здогадався, що вказані особи є аферистами. Другий чоловік (водій) знову попрохав мене відправити грошові кошти у розмірі 31900 грн. Після чого вони більше не виходили на зв'язок. Загальну суму, яку він перерахував з вказаного приводу складає: 221378,45 грн. ;
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карток за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПО НОМЕР_7 ).
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання також не з'явився.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки
і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №12024221140000118 від 22.01.2024 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.
Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.
З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити
Зобов'язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ,а саме:
-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по банківським карткам за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також інших рахунках, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 20.01.2024 по 25.01.2024 року.
-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 20.01.2024 по 25.01.2024 року.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов'язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Сідчий суддя ОСОБА_1