Справа № 626/954/24
Провадження № 1-кс/626/401/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 березня 2024 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за №12024221090000208 від 23.02.2024 за ч.4 ст.185, ч.1 ст.361 КК України, -
01.03.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 23.02.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки Харківської області, м. Красноград, про те, що 18.02.2024 року у період з 15:57 год. по 17:35 год. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 1053 грн., без її відома, тим самим спричинивши потерпілій матеріальної шкоди.
За даним фактом 23.02.2024 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221090000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування кримінального правопорушення за № 12024221090000208 від 23.02.2024 року (ЄО 1126) за ч.4 ст.185 КК України, було виявлено ознаки іншого кримінального правопорушення за ч.1 ст.361 КК України, а саме несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.
За даним фактом 23.02.2024 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221090000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
26.02.2024 року дані кримінальні провадження були об'єднані в одне кримінальне провадження за№ 12024221090000208 від 23.02.2024 року.
Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 вона пояснила наступне: в понеділок, 19.02.2024 року я вирішила зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та хотіла перевірити скільки грошових коштів в мене залишилось на рахунку. Я не змогла зайти в додаток та вирішила 20.02.2024 року піти до відділення банку. В банку мені повідомили, що шахраї заволоділи моїми грошовими коштами на суму 1053 грн. та надали відповідну виписку. Я була шокована тим, що грошові кошти знімались 18.02.2024 року 11 транзакціями в період часу з 15:57 год. по 17:35 год. Я про це не знала зовсім, 18.02.2024 року мені ніхто не телефонував, пін-код від картки ніхто не знав, на посилання я не переходила, моїм мобільним телефоном ніхто крім мене не користується.
Грошові кошти знімались з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 по особовому рахунку НОМЕР_2 . Повного номеру картки в мене на жаль немає, картку забрали в банку та перевипустили нову.
З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, та встановлення номеру банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілого, що має суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме: - інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів по рахунку отримувача НОМЕР_2 в період часу з 17.02.2024 року, а також іншу необхідну інформацію.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12024221090000208 від 23.02.2024 за ч.4 ст.185, ч.1 ст.361 КК України - задовольнити.
Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , помічника оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_14 та іншого співробітника сектору СКГІ Красноградського РВГІ ГУНП в Харківській області дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів по рахунку отримувача НОМЕР_2 в період часу з 17.02.2024 року по 04.03.2024р., а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
-інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 та на які картки здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 17.02.2024 по 04.03.2024р.;
-інформацію та повний номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів за рахунком власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів, банку в період часу з 17.02.2024 року по 04.03.2024р. з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії - Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов'язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1