вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про закриття провадження
у справі про неплатоспроможність
28.02.2024м. ДніпроСправа № 904/6704/20
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) про визнання неплатоспроможним
Суддя Соловйова А.Є.
Секретар судового засідання Сулима Д.В.
Представники:
від кредитора: не з'явився
арбітражний керуючий: Ромашко Р.М., посвідчення №883 від 15.05.2013
від боржника: Мартинова О.В., посвідчення №1632 від 20.01.2009
14.12.2020 від ОСОБА_1 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява про відкриття провадження у справі щодо неплатоспроможності фізичної особи, у якій просив відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність, визнати його неплатоспроможним, прийняти пропозиції щодо реструктуризації боргів (проект плану реструктуризації боргів), списати борги у розмірі 100%, зупинити всі штрафні санкції, пеню, комісію, проценти тощо, застосовані щодо неї (загальний мораторій).
Постановою суду від 25.05.2021 припинено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ). Припинено повноваження керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) Ромашко Рози Миколаївни (свідоцтво №883 від 15.05.13, адреса АДРЕСА_2 ). Визнано боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 )- банкрутом. Введено відносно фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) процедуру погашення боргів. Керуючим реалізацією майна призначити Ромашко Розу Миколаївну (свідоцтво №883 від 15.05.13, адреса АДРЕСА_2 ).
06.02.2024 від керуючого реалізацією майна ОСОБА_1 арбітражного керуючого Ромашко Р.М. надійшло клопотання вих.№01/21-21 від 06.02.2024 про завершення процедури погашення боргів, в якому арбітражний керуючий просить суд:
- прийняти Клопотання ло розгляду;
- затвердити Звіт керуючого реалізацією майна про виконану роботу у процедурі погашення боргів боржника по справі №904/6704/20;
- завершити процедуру погашення боргів у справі №904/6704/20.
Ухвалою суду від 09.02.2024 призначено клопотання керуючого реалізацією майна Ромашко Р.М. вих.№01/21-21 від 06.02.2024 про завершення процедури погашення боргів до розгляду в судовому засіданні на 28.02.2024 о 12:10 год.
27.02.2024 ОСОБА_2 подано пояснення б/н від 26.02.2024 по справі №904/6704/20, з яких вбачається, що кредитор не заперечує проти затвердження Звіту керуючого реалізацією майна за результатами процедури погашення боргів боржника та завершення процедури погашення боргів боржника.
Суд долучив пояснення кредитора до матеріалів справи.
У судове засідання, призначене на 28.02.2024, з'явився представник боржника та арбітражна керуюча Ромашко Р.М.
Розглянувши клопотання керуючого реалізацією майна Ромашко Р.М. вих.№01/21-21 від 06.02.2024 про завершення процедури погашення боргів, господарський суд встановив наступне.
За результатами проведеної процедури погашення боргів керуючий реалізацією склав Звіт про виконану роботу у процедурі погашення боргів боржника по справі № 904/6704/20.
Згідно наявних у матеріалах справи, до Заяви боржника про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додано Декларацію про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2017, 2018, 2019 роки, яка була предметом перевірки керуючим реструктуризацією боргів боржника правдивості наданих у ній відомостей щодо майна.
Подана ОСОБА_1 декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2018, 2019 та 2020 роки не містила відомостей про його колишню дружину - ОСОБА_3 та її майновий стан, має неточності у зазначенні нерухомого майна, яким володіє боржник та не зазначено відомості щодо зобов'язань та витрат боржника та членів його сім'ї.
Боржником, на виконання вимог ч. 7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства, подано до суду виправлену декларацію, яка зауважень не має.
Зборами кредиторів по справі (Протокол №2 зборів кредиторів у процедурі реструктуризації боргів боржника - ОСОБА_1 по справі № 904/6704/20 від 05 травня 2021 року) вирішено відхилити підготовлений керуючим реструктуризацією проект «План реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 , провадження у справі №904/6704/20 про неплатоспроможність, відкрите Господарським судом Дніпропетровської області 28 січня 2021 року», перейти до судової процедури погашення боргів та звернутися в установленому законом порядку до суду з клопотанням про перехід до процедури погашення боргів боржника.
Клопотання керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 про перехід до процедури погашення боргів по справі №904/6704/20 було подано до суду 11.05.2021.
25.05.2021 постановою про визнання боржника банкрутом, введення процедури погашення боргів боржника у справі про неплатоспроможність № 904/6704/20 фізичну особу - ОСОБА_1 визнано банкрутом та введено відносно фізичної особи - ОСОБА_1 процедуру погашення боргів. Керуючим реалізацією майна боржника призначено арбітражного керуючого Ромашко Розу Миколаївну (Свідоцтво № 883 від 15.05.2013).
Повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника - фізичної особи ОСОБА_1 опубліковано на офіційному сайті ВСУ 28.05.2021, номер публікації 66527.
04.11.2021 ухвалою суду визнано грошові вимоги Акціонерного товариства «Комерційного банку "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) на суму 342 372,19 грн:
- 4 540,00 грн (витрати по сплаті судового збору) - відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів,
- 337 832,19 грн (180 372,53 грн - сума основного боргу, 155 538,66 грн - заборгованість по процентам за користування кредитом, 1 921,00 грн - судовий збір у справі №200/4997/19) - 2 черга задоволення вимог кредиторів.
Зазначені вище вимоги кредиторів також було включено керуючим реструктуризацією боргів боржника до Реєстру вимог кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 у порядку черговості, встановленої ст. 133 Кодексу України з процедур банкрутства.
Додаткові грошові вимоги та вимоги інших кредиторів по справі не заявлялися.
Таким чином:
Загальна сума заявлених до боржника по справі кредиторських вимог - 407 787,54 грн.
Загальна сума визнаних судом кредиторських вимог - 407 787,54 грн.
Зазначеною вище постановою про визнання боржника банкрутом, введення процедури погашення боргів боржника у справі про неплатоспроможність від 25.05.2021 по справі №904/6704/20 судом встановлено строки проведення інвентаризації майна боржника - до 25.06.2021.
Інвентаризацію майна боржника - фізичної особи - ОСОБА_1 було проведено спільно з боржником 24.06.2021.
За результатами проведення інвентаризації нерухомого та рухомого майна, автотранспорту та товарно-матеріальних цінностей за адресою реєстрації - АДРЕСА_3 , майна, належного боржнику та його колишній дружині - ОСОБА_3 , не виявлено. Корпоративні права та права інтелектуальної власності у боржника та його колишньої дружини відсутні, готівкові та безготівкові грошові кошти у боржника відсутні.
До матеріалів інвентаризації внесено майно - 1/5 частина квартири за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 63,2 кв.м., житловою площею 44,0 кв.м., яка належить Боржнику на підставі Свідоцтва про право власності на житло, виданого управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської ради, № 2/1382-07 від 28.12.2007.
Вказане житло є єдиним місцем проживання сім'ї боржника та не є предметом забезпечення. Колишня дружина боржника - ОСОБА_3 та його дочка - ОСОБА_4 , - у м. Дніпро не мешкають та свого житла не мають.
З огляду на те, що 1/5 частини квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_3 , власником якої є ОСОБА_1 , згідно ч. 6 ст. 131 Кодексу України з процедур банкрутства, не підлягає включенню до ліквідаційної маси, - суд не вбачив підстав для задоволення клопотання керуючого реалізацією майна ОСОБА_1 , арбітражного керуючого Ромашко Р.М. про виключення майна з ліквідаційної маси та ухвалою суду від 04.04.2023 по справі №904/6704/20 у задоволенні клопотання про виключення зазначеної частки у квартирі відмовив. До складу ліквідаційної маси це майно керуючим реалізацією майна не включено.
Повторна інвентаризація на стадії погашення боргів по справі була проведена 30.01.2024, після здійснення керуючим реалізацією майна боржника заходів з пошуку майна боржника.
Ухвалою суду від 27.04.2022 по справі №904/6704/20 звільнено активи боржника з-під арештів, заборон та інших обтяжень.
З метою виявлення майна та коштів боржника керуючим реалізацією майна боржника - фізичної особи ОСОБА_1 по справі були направлені запити до Державних реєстрів, відповідних установ та організацій щодо наявності майна у боржника:
- ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та його колишньої дружини та дочки:
- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_3 ).
Відповідно до Інформаційної довідки №363351586 від 26.01.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: Фамілії ім'я та по батькові ( ОСОБА_1 ) та ідентифікаційним кодом боржника (НОМЕР_1) за боржником зареєстровано об'єкти нерухомого майна - право власності на 1/5 частину квартири АДРЕСА_5 .
Зазначене підтверджується копіями Свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 28.12.2007, технічного паспорту на приватизовану квартиру АДРЕСА_6 -2 Громадянина ОСОБА_5 , Довідки № 6253 про склад сім'ї та зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.
Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_1 обтяжень рухомого майна не зареєстровано.
Відповідно до Інформаційної довідки №363350796 від 26.01.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: Фамілії ім'я та по батькові ( ОСОБА_3 ) та ідентифікаційним кодом боржника (НОМЕР_2) за членом родини боржника нерухоме майн не зареєстровано
Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_3 обтяжень рухомого майна не зареєстровано.
Листом від 01.11.2021 вих.№31/17136 Головний Сервісний Центр МВС повідомив керуючого реалізацією, що згідно відомостей які містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів станом на 2810.2021 відсутні відомості про зареєстровані транспортні засоби на ім'я ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
Листом від 03.11.2021 вих.№15/7571 Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, повідомило керуючого реалізацією майна, що в електронно-обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та інших механізмів» відсутня інформація щодо будь-яких дій з реєстрації чи зняттю з обліку техніки на території Дніпропетровської області за громадянами: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
Листом від 29.10.2021 вих.№17.3-10/9023 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила керуючого реалізацією майна що, згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньобудівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми за ОСОБА_1 не зареєстровані та на обліку не перебували. Щодо наявності майна, зареєстрованого за ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відмовлено.
Листом від 24.11.2021 вих.№8603-21/04 Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області повідомило керуючого реалізацією майна що, відповідно до відомостей Журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування в Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області не зареєстровані.
Листами від 02.11.2021 вих.№11/3/21/21818 та від 17.03.2021 вих.№11/1/21/5794 від Головного управління Держпраці у Київській області,
листом від 22.11.2021 вих.№5396/17-11/11 від Управління Держпраці у Вінницькій області,
листом від 03.11.2021 вих.№9528/10-27/9775 від Управління Держпраці у Черкаській області,
листами від 25.01.2021 вих.№01-05/01/5136 від Управління Держпраці у Тернопільській області,
листом від 28.11.2021 вих.№07-21/15-10/7176 від Управління Держпраці у Івано-Франківській області,
листом від 01.11.2021 вих.№15219/1/09-09 від Управління Держпраці у Львівській області,
листом від 28.10.2021 вих.№95832/21 від Управління Держпраці у Хмельницькій області,
листом від 01.11.2021 вих.№3287/0/09-2/21 від Управління Держпраці у Чернівецькій області,
листами від 18.03.2021 вих.№01-02/1793 та від 03.11.2021 вих.№01-09/1/2784 від Управління Держпраці у Херсонській області,
листами від 04.11.2021 вих.№09/9958 та від 18.03.2021 вих.№09/2566 від Управління Держпраці у Миколаївській області,
листом від 01.11.2021 вих.№15-20-09/6325-21 від Управління Держпраці у Кіровоградській області,
листом від 30.11.2021 вих.№8775-21/04 від Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області,
листом від 03.11.2021 вих.№08/02.6-21/10800 від Головного управління Держпраці у Запорізькій області,
листом від 02.11.2021 вих.№09-05/8236 від Управління Держпраці у Полтавській області,
листом від 30.11.2021 вих.№26/1037/05-20/12617 від Головного управління Держпраці у Харківській області,
листом від 02.11.2021 вих.№11254/18-27/06/2021/8780 від Управління Держпраці у Сумській області
керуючому реалізацією майна повідомлено, що за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, об'єкти нафтогазового комплексу в Управліннях не обліковуються.
Листом від 16.03.2021 вих.№1938/03/15-21, який наявний у матеріалах справи, Державна служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) повідомила керуючого реструктуризацією, що відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
У Судновій книзі України (https://data.gov.ua/dataset/1962ea6a-90b5-4624-9735-440136a85d97) та Державному судновому реєстрі України (https://data.gov.ua/dataset/d3aee671- a29b-494e-877f-29f78a3e4581), розпорядником яких є Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, відсутні відомості щодо зареєстрованих морських або річкових суден, власниками або судновласниками яких є ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
Листом від 04.11.2021 вих.№1.16-7356-21 Державна авіаційна служба повідомила, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за фізичними особами - ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повітряні судна не зареєстровані. Вищезазначені особи з метою отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом до Державіаслужби не зверталися. Об'єкти цивільної авіації (авіаційна техніка, аеродромна техніка, наземні засоби забезпечення польотів, аеродроми, злітно-посадкові майданчики, авіаційна наземна техніка та аеродромне обладнання), зареєстровані за вищезазначеними фізичними особами, відсутні.
Листом від 28.10.2021 вих.№59/2138 Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр ПАТ "Укрзалізниці" повідомило керуючого реалізацією майна, що за базами та реєстрами за боржником - ОСОБА_1 не зареєстровано на праві власності або праві повного господарського відання вантажних вагонів, залізничного транспорту, під'їзних колій та ін. майна.
Листом від 28.10.2021 вих.№5752-3.3 від Державного космічного агентства України повідомлено, що унікальних об'єктів космічної діяльності у фізичної особи - ОСОБА_1 немає.
Листом від 02.11.2021 вих.№1697 КП "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради" повідомило керуючого реалізацією, що для пошуку інвентаризаційних справ по об'єктах нерухомості потрібні адреси таких об'єктів, які знаходяться м. Дніпрі, за їх відсутності - МБТІ не може надати запитувану інформацію.
Листом від 29.10.2021 вих.№33-28-0.212-13596/2-21 від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру,
листом від 30.11.2021 вих.№26-0.21-5497/2-21 від Головного управління Держгеокадастру у м.Києві,
листом від 01.11.2021 вих.№33-6-0.2-5421/2-21 від Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області,
листом від 03.11.2021 вих.№21-23-0.2-6253/2-21 від Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області,
листом від 02.11.2021 вих.№ 0-2-0.2-9635/2-21 від Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області,
листом від 01.11.2021 вих.№33-9-0.2-5558/0/2-21 від Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області,
листом від 02.11.2021 вих.№33-7-0.2-7394/2-21 від Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області,
листом від 02.11.2021 вих.№33-24-0.21-3773/2-21 від Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області,
листом від 02.11.2021 вих.№33-14-0.3-6768/2-21 від Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області,
листом від 26.11.2021 вих.№33-15-0.82-7789/2-21 від Головного управління Держгеокадастру у Одеській області,
листом від 02.11.2021 вих.№32-8-0.213-5406/2-21 від Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області,
листом від 11.11.2021 вих.№21-16-0.2-7016/2-21 від Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області,
листом від 03.11.2021 вих.№33-20-9-8318/0/19-21 від Головного управління Держгеокадастру у Харківській області,
листом від 03.11.2022 вих.№33-25-0.2-4246/2-21 від Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області,
листом від 01.11.2021 вих.№33-5-0.222-4821/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області,
повідомлено керуючому реалізацією майна що, згідно з інформацією з Державного реєстру земель, архівною інформацією та ін.. станом на 01.01.2013 на територіях зазначених областей відсутні відомості про реєстрацію на праві власності або користування земельних ділянок за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
Листом від 19.03.2021 вих.№3-4-0.221-2334/2-21, який наявний у матеріалах справи, Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за інформацією, наданою структурними підрозділами у районах та містах Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровської області, відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користування за вказаними у запиті фізичними особами на території Дніпропетровської області станом на 21.12.2012 відсутні. З 01.01.2013 зазначені права власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Зазначене підтверджене також наявними у матеріалах справи листом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 31.03.2021вих.№33-4-0.221-2679/2-21.
Листом від 22.03.2021 вих.№11311/6/04-36-12-04-05, який наявний у матеріалах справи, Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомило про наступне.
За даними інформаційних систем ДПС України станом на 15.03.2021 ОСОБА_1 з 04.04.2013 по 30.05.2018 перебував на обліку у Шевченківській ДПІ Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, в якості фізичної особи, яка отримує доходи від підприємницької діяльності. На зараз - у стані 11 - припинено, але не знято з обліку.
Станом на 15.03.2021 у боржника податковий борг відсутній.
Стосовно відомостей про відкриті банківські рахунки - ДПС повідомляє, що контролюючі органи можуть надавати відомості лише стосовно тих рахунків, які взяті ними на облік, та не є першоджерелом інформації, що надається, тому не можуть гарантувати повноту та достовірність відомостей про відкриття рахунків у фінансових установах самих платників податків та/або повідомлень установ банків.
Згідно наданих відомостей АТ «Альфа-Банк» у м. Києві ОСОБА_1 було відкрито два рахунки - 27.07.2018 відкрито рахунок в українській гривні номер НОМЕР_4 та 25.07.2018 відкрито рахунок в українській гривні номер НОМЕР_5 . Формат рахунків змінено на ІBAN та обидва рахунки старого формату закрито 05.09.2019 та 10.09.2019.
Додаток: відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДПС України про суми виплачених доходів громадянина ОСОБА_1 в період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
Згідно додатку отримані доходи:
АТ КБ «ПриватБанк»:
2018-1 - 43,47 грн.
2018-2 - відсутня інформація про доходи,
2018-3 - відсутня інформація про доходи,
2018-4 - відсутня інформація про доходи,
АТ «Універсал Банк»:
2019-1 - 440, 60 грн,
2019-2 - 101, 87 грн,
2019-3 - 256,77 грн,
2019-4 - 102, 05 грн,
2020-1 - 132,12 грн,
2020-2 - 139, 38 грн,
2020-3 - 125, 81 грн,
ТОВ «Сектум Плюс»:
2020-4 - 5714,30 грн заробітна плата. Нараховано, але не виплачено.
Щодо інших членів сім'ї - керуючому реструктуризацією відмовлено у наданні інформації, оскільки ухвала суду від 28.01.2021 по справі № 904/6704/21, не містить чіткого переліку осіб - членів сім'ї боржника ОСОБА_1 на думку ГУ ДПС у Дніпропетровській області не має законних підстав для надання таких відомостей відносно громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .
Зазначена вище інформація частково підтверджена також і листом від 03.11.2021 вих.№80824/6/04-36-12-04-05 від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.
До суду та матеріалів справи ОСОБА_1 було надано Виписки за 2017, 2018 та 2019 роки з Монобанку (АТ «Універсал Банк» та Пояснення щодо джерел походження та цілей використання коштів, які проходили через його рахунки. Згідно зазначених вище Пояснень ОСОБА_1 , кошти, які проходили через карткові рахунки боржника у ПриватБанку та Монобанку , не були його власністю, - для завершення розпочатих ним у 2017-2018 роках будівельних робіт він отримав кредит у ПриватБанку та брав під обрік та звіт кошти у замовників будівельних робіт. З Пояснень ОСОБА_1 - з 2018 року він живе у боргах, використовував кошти тільки на роботу, продукти харчування та самі необхідні речі.
На направлені до АТ "Альфа-Банк", АТ " КБ "ПРИВАТБАНК" та АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" відповідей по суті запитів не отримано. Згідно наявних у матеріалах справи відповідей зазначених банків на попередні запити по справі - на рахунках боржника кошти відсутні.
Арешти з банківських рахунків боржника було знято у травні-грудні 2022 року на підставі Ухвали суду від 27.04.2022 по справі № 904/6704/20, якою звільнено активи боржника з-під арештів, заборон та інших обтяжень.
Згідно даних Автоматизованої системи виконавчих проваджень, стягнень за виконавчим листом №200/4997/19 від 07.02.2020, виданим Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ КБ «ПриватБанк» заборгованості у сумі 153 402, 76 грн, не було, майна, на яке можна звернути стягнення, не встановлено.
Таким чином, у керуючого реструктуризацією відсутня інформація щодо наявності коштів по банківських рахунках ОСОБА_1 .
Керуючий реалізацією майна звернулась до боржника з проханням надати Довідки форми ОК-5 та фоорми ОК-7 Пенсійного Фонду України.
25.01.2024 Довідки форми ОК-5 та форми ОК-7 стосовно боржника - ОСОБА_1 були отримані. Згідно зазначених документів за 2018 рік ОСОБА_1 було нараховано або отримано 18 615,00 грн, та у 2020 році було нараховано 5 714,30 грн, що менше 180 000,00 грн. Інформації щодо працевлаштування боржника та суми отриманих ним коштів у зазначених Довідках у період після 2020 року відсутня.
Згідно листа від 12.04.2021 вих.№5243/02-64/781 Управління забезпечення примусового виконання рішень Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) повідомило керуючого реструктуризацією, що згідно з даними Автоматизованої системи виконавчого провадження, на виконанні у територіальних відділеннях ДВС Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) відсутні виконавчі провадження, за якими стягувачем є ОСОБА_1
У Шевченківському ВДВС у м. Дніпрі Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) відносно боржника - ОСОБА_1 , наявні три завершені виконавчі провадження:
НОМЕР_7 з примусового виконання виконавчого листа №200/4997/19 від 07.02.2020, виданого Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ КБ «ПриватБанк» заборгованості у сумі 153 402,76 грн;
НОМЕР_8 з примусового виконання виконавчого листа № 200/4997/19 від 07.02.2020р., виданого Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ КБ «ПриватБанк» судового збору у сумі 1921,00 грн., та
НОМЕР_9 з примусового виконання виконавчого листа № 200/4997/19 від 07.02.2020, виданого Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ КБ «ПриватБанк» заборгованості у сумі 153 402,76 грн.
Відносно ОСОБА_3 у Автоматизованій системі виконавчих проваджень інформація щодо наявності виконавчих проваджень відсутня.
Згідно Інформації з інтернет ресурсу «Інформація щодо стану розгляду справ» «Судова влада України» інформація щодо майнових спорів на користь боржника та його колишньої дружини, щодо майна, яке належить ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , а також майнових спорів, де позивачами є ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , відсутня.
В мережі Інтернет на безоплатній основі відкрито доступ до відомостей державних реєстрів, що ведуться ДП "Український інститут інтелектуальної власності", з якими можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДСІВ.
Відповідно до інформації, отриманої з бази даних зареєстрованих в Україні знаків на товари та послуги - запис щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , як власників, відсутній.
Відповідно до інформації, отриманої з бази даних винаходів (корисних моделей) в Україні - запис щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , як власників, відсутній.
Відповідно до інформації, отриманої з інтерактивної бази даних промислові зразки, зареєстровані в Україні - запис щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , як власників, відсутній.
Відповідно до інформації, отриманої з бази даних відомостей про добре відомі знаки в Україні - запис щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , як власників, відсутній.
Згідно відомостей з державного реєстру топографій інтегральних мікросхем ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , серед заявників відсутні.
Згідно відомостей з Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , серед розповсюджувачів програмного забезпечення відсутні.
Листом від 09.11.2021 вих.№10/02/23827 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомило керуючого реструктуризацією про те, що серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відсутні.
Згідно наявної у матеріалах справи відповіді Департаменту дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції від 22.03.2021 вих.№40-303-291/21 та листа від 01/21-210 вих.№01/21-210, на час надання відповіді у Єдиному Реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів станом на час надання відповіді, відсутня інформація щодо видачі/реєстрації ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 документів дозвільного та декларативного характеру на будівництво та наявності зазначених осіб в переліку замовників будівництва.
Від Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області відповіді на запит не надійшло.
Листом від 29.10.2021 №19/19-02-04/14/1984 Державна митна служба України повідомила, що за даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів станом на 28.10.2021р. ОСОБА_1 та ОСОБА_3 не є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з митної справи. Цей облік не поширюється на громадян, які переміщують через кордон особисті речі, особисті транспортні засоби та інше майно, не пов'язане з підприємницькою діяльністю.
30.01.2024 керуючим реалізацією майна та боржником, після здійснення керуючим реалізацією майна боржника заходів з пошуку майна боржника, проведено додаткову інвентаризацію активів боржника, що знаходяться за місцем його реєстрації та фактичного проживання - АДРЕСА_1 .
За результатами проведення інвентаризації, керуючим реалізацією майна та фізичною особою - ОСОБА_1 за наявною інформацією та огляду наявного майна під час проведення інвентаризації, складено відповідні інвентаризаційні описи, згідно яких до описів було включено наступне майно:
1. Основні засоби: рухоме та нерухоме майно:
Рухоме та нерухоме майно на яке поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - 1/5 частина квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , іншого майна - не виявлено.
До складу ліквідаційної маси це майно керуючим реалізацією майна не включено, оскільки ухвалою суду від 04.04.2023 по справі №904/6704/20 у задоволенні клопотання про виключення зазначеної частки у квартирі було відмовлено.
2. Основні засоби: матеріали, комплектуючі, запчастини, інструмент, готова продукція, товар - не виявлено. Майно - меблі та побутова техніка, розташовані у квартирі АДРЕСА_5 , належать матері боржника - ОСОБА_5 .
3. Грошові кошти:
Готівка: - не виявлено;
Кошти на рахунках у банку: не виявлено.
4. Об'єкт права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:
Об'єкти права інтелектуальної власності на які поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - не виявлено.
5. Фінансові інвестиції:
Об'єкти фінансових інвестицій, на які поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - не виявлено.
6. Корпоративні права у боржника відсутні.
ОСОБА_1 здійснював підприємницьку діяльність як Фізична особа-підприємець з 03.04.2013 по 30.05.2018. Станом на 31.01.2024 ОСОБА_1 не є підприємцем та не має у власності корпоративні права.
Станом на 31.01.2024 реєстр вимог кредиторів боржника виглядає наступним чином:
Загальна сума заявлених до боржника по справі кредиторських вимог - 407 787,54 грн.
Загальна сума визнаних судом кредиторських вимог - 407 787,54 грн.
Кредитор: ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ) у наступній черговості:
- 4 540,00грн (витрати по сплаті судового збору) включається окремо та задовольняються до задоволення вимог кредиторів;
- 60 875,35 грн (основна заборгованість, сума інфляційних збитків та 3% річни) - 2 черга задоволення вимог кредиторів.
Кредитор: Акціонерне товариство «Комерційний банк "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) на суму 342 372,19 грн:
- 4 540,00 грн (витрати по сплаті судового збору) - відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів,
- 337 832,19 грн (180 372,53 грн - сума основного боргу, 155 538,66 грн - заборгованість по процентам за користування кредитом, 1 921,00 грн - судовий збір у справі №200/4997/19) - 2 черга задоволення вимог кредиторів.
06.02.2024 зборами кредиторів у процедурі реалізації майна боржника - ОСОБА_1 по справі №904/6704/20 було розглянуто Звіт керуючого реалізацією майна про виконану роботу у процедурі погашення боргів боржника по справі №904/6704/20 та прийнято рішення про схвалення Звіту керуючого реалізацією майна про виконану роботу у процедурі погашення боргів боржника по справі №904/6704/20, та звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження Звіту керуючого реалізацією майна про виконану роботу у процедурі погашення боргів боржника по справі №904/6704/20 та завершення процедури погашення боргів у справі №904/6704/20.
Статтею 113 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 131 Кодексу України з процедур банкрутства майно боржника, що підлягає реалізації у процедурі погашення боргів боржника, складає ліквідаційну масу. До складу ліквідаційної маси включається все майно боржника, що перебуває у його власності, а також те, що буде отримано боржником у власність після визнання його банкрутом і до завершення процедури погашення боргів боржника, крім майна, визначеного частинами шостою і сьомою цієї статті та ст. 132 цього Кодексу.
Відповідно до п.п.6,7 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт керуючого санацією або ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 134 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд при постановленні ухвали про завершення процедури погашення боргів боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність ухвалює рішення про звільнення боржника - фізичної особи від боргів.
Частиною 6 статті 133 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що вимоги, не задоволені через недостатність майна боржника, вважаються погашеними, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 7 ст. 133 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги до боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, а також інші вимоги особистого характеру, які не були задоволені або погашені частково у процедурі задоволення вимог кредиторів, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи в порядку, встановленому цивільним законодавством.
Частиною 2 статті 134 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що фізична особа не звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів після завершення судових процедур у справі про неплатоспроможність та обов'язку повернення непогашених боргів, а саме: 1) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи; 2) сплати аліментів; 3) виконання інших вимог, які нерозривно пов'язані з особистістю фізичної особи. Такі вимоги, що не були повністю погашені у справі про неплатоспроможність, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність у непогашеній частині.
Згідно ч. 1 ст. 135 Кодексу України з процедур банкрутства протягом п'яти років після визнання фізичної особи банкрутом не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за її заявою, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному обсязі у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Частиною 2 статті 135 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що протягом п'яти років після визнання фізичної особи банкрутом така особа зобов'язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів. Фізична особа не може вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію, протягом трьох років після визнання її банкрутом.
Оцінивши наданий за наслідками всіх проведених керуючим реалізацією майна арбітражним керуючим Ромашко Р.М. дій у процедурі погашення боргів, звіт та додані до нього підтверджуючі документи, суд встановив, що керуючим реалізацією майна здійснено усі заходи, спрямовані на виявлення активів боржника, проведення інвентаризації, встановлення факту відсутності майна банкрута та неможливості задовольнити вимоги кредиторів.
Таким чином, керуючим реалізацією майна банкрута у повній мірі проведені заходи передбачені в процедурі погашення боргів відповідно до ст.ст. 131, 133 Кодексу України з процедур банкрутства, що відображено у звіті, який відповідає вимогам законодавства.
За таких обставин, суд дійшов висновку про можливість затвердження звіту вих.№01/21-16 від 31.01.2024 керуючого реалізацією майна арбітражного керуючого Ромашко Р.М. про виконану роботу у процедурі погашення боргів боржника у справі №904/6704/20 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ).
Керуючись ст.ст. 30, 48, 64, п. 5 ч. 1 ст. 90, ч. 6 ст. 133, ст. 134, 135 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
Затвердити звіт вих.№01/21-16 від 31.01.2024 керуючого реалізацією майна арбітражного керуючого Ромашко Р.М. за результатами процедури погашення боргів боржника у справі №904/6704/20 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ).
Завершити процедуру погашення боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ).
Припинити повноваження керуючого реалізацією майна арбітражного керуючого Ромашко Рози Миколаївни.
Закрити провадження у справі №904/6704/20 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ).
Вимоги, не задоволені через недостатність майна боржника, вважаються погашеними.
Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.
Звільнити фізичну особу ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) від боргів, окрім боргів з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, сплати аліментів, виконання інших вимог, які нерозривно пов'язані з особистістю фізичної особи. Такі вимоги, що не були повністю погашені у справі про неплатоспроможність, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність у непогашеній частині.
Протягом п'яти років після визнання фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) банкрутом не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за його заявою, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному обсязі у порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства.
Відповідно до частин 6 та 7 статті 6 ГПК України:
Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов'язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.
Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 28.02.2024 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому ст.ст.256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено 04.03.2024.
Суддя А.Є. Соловйова