печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46398/23-к
17 листопада 2023 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
особи, яка подала скаргу, адвоката: не з'явився,
слідчого: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Кредиткої спілки «ЗАРАЗ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАН КРЕДИТ», ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023 року, -
Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), який діє в інтересах Кредиткої спілки «ЗАРАЗ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАН КРЕДИТ», ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023 року.
В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 20.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/24679/23-к проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності Кредитної спілки «Зараз» та ТОВ «Пан Кредит» а саме в офісних приміщеннях №№ 117, 122 в житловому будинку по АДРЕСА_1 . Відповідно до протоколу обшуку від 20.06.2023 року за результатами проведення обшуку вилучено наступні речі та документи: в приміщенні № 1 кабінет директора (зі слів ОСОБА_4 ): папка зеленого кольору (поліетиленова) в якій наявні документи, що стосується земельної ділянки в с. Богданівка, Броварського району, Київської області; папка зеленого кольору із написом на ній «Векселі» (картонна); папка синього кольору (картонна) із написом на ній «Личное» із договорами купівлі- продажу всередині; папка червоного кольору (картонна) із написом «Земельні ділянки» (Броварський гайон, с. Богданівка) із документами договорів купівлі-продажу всередині; папка зеленого кольору із написом «Скибін» (картонна) із документами, що стосуються земельних ділянок всередині; папка (картонна) темно-сірого кольору із написом « ОСОБА_5 »: з документами стосовно кредитних договорів всередині; папка (картонна) світло-сірого кольору із документами щодо договорів купівлі- продажу векселів; Земельні ділянки Броварський район, с Богданівка на ОСОБА_6 з № 0076 до .126 - папка (папка картонна червоного кольору із договорами купівлі-продажу земельних ділянок всередині); папка світло-сірого кольору із написом «Земельні ділянки ОСОБА_4 » картонна) із договорами купівлі-продажу та Витягами щодо прав на нерухоме майно всередині; картонна коробка із написом «ЗаРаЗ» із актами на право власності на земельну ділянку; картонна коробка із договорами купівлі-продажу всередині; папка (картонна) зеленого кольору із різного роду договорами купівлі-продажу та довіреностями всередині, яка позначається № 1; полімерна папка червоного кольору із різними роду документами на ім'я ОСОБА_7 ; червона папка із прозорим верхом в якій в середині наявні аркуші паперу із підписами (зразками) та позначеннями щодо них; папка картонна із написом «Для паперів» із договорами купівлі-продажу земельних ділянок та інших документів всередині; папка чорного кольору, всередині якої наявні документи щодо договорів купівлі- продажу. Папка картонна із написом «Земельні ділянки Броварський район, с. Залісся на ОСОБА_8 »; 6 проектів землеустрою на земельні ділянки в с. Залісся, Броварського району, Київської області; картонна папка світлого кольору із стікером на ній, і позначенням доходи із різного роду документами всередині; папка зеленого кольору із світлим верхом із зразками підписів та печаток різного роду; папка червоного кольору із різного роду документами стосовно майна розташованого по АДРЕСА_2 ; папка картонна із документами, що стосується земельної ділянки по АДРЕСА_3 ; папка полімерна чорного кольору із прозорим верхом із договорами купівлі-продажу векселів в середині; папка полімерна жовтого кольору із різного роду документами всередині; картонна папка із написом «ЗаРаЗ» із документацією та кошторисами всередині; папка полімерна синього кольору із прозорим верхом із Витягами щодо речових прав на нерухоме майно; файл із різного роду чорновими записами на аркушах паперу та записником і паспортом громадянина України; 41 Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; 2 проекти землеустрою на земельні ділянки в с. Залісся, Броварського району, Київської області; файл із документами, що стосуються договору № 04/10/21 від24.10.2021; папка (картонна) сірого кольору із написами «Положення» із Статутами всередині; папка (картонна) сірого кольору із написом «Положення»; папка (картонна) жовтого кольору із написом «Положення»; папка (картонна) білого кольору із написом «Положення»; папка (картонна) синього кольору із написом «Положення»; папка (картонна) жовтого кольору із написами «Положення КС «ЗаРаЗ»; папка (картонна) зеленого кольору із написом «Положення»; папка (картонна) зеленого кольору із написом «Відомості ознайомлення працівників членів управління органів КС «ЗаРаЗ»; папка (картонна) зеленого кольору із написом «Персональні дані звільнених працівників спілки «ЗаРаЗ»; папка (полімерна) чорного кольору із написами «реєстраційні документи»; папка (картонна) жовтого кольору із написами «звіти працівника відповідального за фінансовий моніторинг»; папка (полімерна) синього кольору із написами» протоколи ревізійної комісії»; папка (полімерна) чорного кольору із прозорим верхом з аркушами і з підписами та печатками всередині; папка (полімерна) жовтого кольору із прозорим верхом із різного роду документами всередині; папка (полімерна) зеленого кольору із прозорим верхом, з чорновими записами та різного роду документами в середині; печатки в кількості 9 та 3 кліше до печаток; дві папки (картонні) із документами всередині. В кімнаті № 2 (хол): папка (картонна) червоного кольору із написом «Договори факторингу» із різного роду документами всередині; папка (картонна) червоного кольору із написом «Договори, документи у справі клієнта, результати належної перевірки»; папка (картонна) білого кольору із написом «Документи по обробці персональних даних в яких знаходяться різного роду документи»; папка (картонна) зеленого кольору із свідоцтвами торгівельної марки. В кімнаті № 3 (каса): документи різного роду; 13 чекових книжок. У приміщенні архіву кімната № 4: папка червоного кольору із кредитними справами «2018 (19.10 -04.12)»; папка зеленого кольору із кредитними справами» «2021 (22.09 -)»; папка червоного кольору із кредитними справами «2020 (19.02 - 28.02)»; папка червоного кольору із кредитними справами «2020 (27.01 - 14.02)»; папка червоного кольору із кредитними справами «2020 (17.03 - 30.12)»; папка жовтого кольору із кредитними справами «2019 (24.09 -)»; папка жовтого кольору із кредитними справами « 2019 (05.09 - 19.09)»; папка жовтого кольору із кредитними справами «2019 (10.04 - 31.07)»; папка жовтого кольору із кредитними справами «2019 (22.03 - 28.03)»; папка жовтого кольору із кредитними справами «2019 (24.01. - 29.03)»; папка червоного кольору із кредитними справами «2018 (06.12 - 28.12)»; папка червоного кольору із кредитними справами «2018 (20.09 -29.10)»; папка жовтого кольору із кредитними справами «2019 (03.07 - 10.07)»; папка жовтого кольору із кредитними справами «2017»; папка зеленого кольору із кредитними справами «2016»; папка червоного кольору із кредитними справами «2018(14.02 - 14.09)»; папка жовтого кольору із кредитними справами «2019 (01.08 - 11.11)»; папка зеленого кольору із кредитними справами «2020 (24.01- 03.12)»; папка зеленого кольору із кредитними справами «2020 (10.12 - 30.12)»; папка червоного кольору із кредитними справами «2021 (04.01. - 22.07)»; папка червоного кольору із кредитними справами; папка червоного кольору із кредитними справами «2012 (13.08 - 27.08)»; папка червоного кольору із кредитними справами «2021 (30.09. - 09.11)»; папка червоного кольору із кредитними справами «2021 (18.11 - 30.11)»; папка червоного кольору із кредитними справами «2022 (11.01 - )». Згідно з додатком №1 до протоколу обшуку від 20.06.2023, наступні документи: коробка № 1 сіро-білого кольору (торгової марки «HP») в якій знаходяться кредитні договори з додатками до них; коробка № 2 сіро-білого кольору (торгової марки «HP») в якій знаходяться кредитні договори з додатками до них; коробка № 3 червоного кольору (торгової марки «JK COPIER») в якій знаходяться кредитні договори з додатками до них; коробка № 4 червоного кольору (торгової марки «JK COPIER») в якій знаходяться кредитні договори з додатками до них; папка для файлів зеленого кольору за № 1 із заявами до кредитних договорів; папка для файлів зеленого кольору за № 2 із договорами про залучення внесків із додатками; папка для файлів зеленого кольору за № 3 із вимогами до кредитних договорів з додатками; папка для файлів зеленого кольору за № 4 із договорами про залучення внеску, з додатками; папка для файлів зеленого кольору за №5 із «Адендум» до договору страхування з додатками; папка для файлів зеленого кольору за № 6 із заявами; папка для файлів зеленого кольору за № 7 із заявами та додатками; папки для файлів зеленого кольору з документами та додатками до них; папка для файлів жовтого кольору за № 8 із договорами та додатками до них; папка для файлів червоного кольору за № 9 із вхідною кореспонденцією Том IV (01.08.2022-22.08.20); папка для файлів червоного кольору із вхідною кореспонденцією ТОМ V (23.08.2022 -31.08.); папка для файлів сірого кольору за № 11 з депозитними договорами про залучення внесків з додатками до них; папка для файлів червоного кольору за № 12 з заявами клієнтів ТОВ «ПАН КРЕДИТ»; папка для файлів сірого кольору за № 13 з вхідною кореспонденцією ТОМ З (04.07.2022 - 29.07.2022) КС «ЗаРаЗ»; папка для файлів сірого кольору за № 14 із заявами. ПАЇ КС «ЗаРаЗ» за 2019 - 2021; папка для файлів сірого кольору за № 15 «Протоколи Спостережної ради ПАЇ КС «ЗаРаЗ» 2015 - 2021» з додатками; папка для файлів сірого кольору за № 16 «Депозитні договори 2023» КС «ЗаРаЗ»; папка для файлів сірого кольору за № 17 «Протоколи Спостережної ради ДУВ в додатковий капітал КС «ЗаРаЗ» 2016 - 2021». Згідно додатку №2 до протоколу обшуку від 20.06.2023, наступні документи: розрахунок заборгованості ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші; договір іпотеки на двох аркушах A4; довіреність від ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші (копія) та чорнові записи на 1 (одному) аркуші A4, які знаходяться в поліетиленовому файлі; поліетиленовий файл в якому знаходиться договір № ДП-022/04-22/0310 на З (троьох) аркушах, Договір ДП-026/041 -22/0310; поліетиленовий файл в якому знаходиться договір № КВ 0013/03-23/3010 на 11 (одинадцяти) аркушах; реєстри членів кредитної спілки на 9 (дев'яти) аркушах А4; довіреність від ОСОБА_11 на 1 (одному) аркуші; копія довіреності від ОСОБА_12 , завірила ОСОБА_13 ; додатковий договір № КВ 0036/12-22/3 010СП; додатковий договір № КВ-0010/06-22/1712СП; договір № КД-0001/05-23/1412 на 7 (семи) аркушах А4; список оформлених кредитів за період 01.01.2010 по 12.11.2021 на 5 (п'яти) аркушах A4; папка швидкозшивач зеленого кольору «Транши Новая Почта» в середині якої 19 файлів з документами; блокнот А4 синього кольору з чорновими записами; блокнот білого-червоного кольору з чорновими записами; блокнот «NOTEBOOK» чорного кольору з чорновими записами; блокнот «NATURE OF UKRAINE» з чорновими записами; блокнот чорного кольору з чорновими записам. Згідно з додатком №3 до протоколу обшуку від 20.06.2023, наступні документи: чекова книжка КС «Зараз», робочий блокнот синього кольору, п'ять папок (швидкозшивач з файлами) в яких містяться касові чеки, квитанції до прибуткового касового ордеру; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів ТОВ «Пан Кредит», касові книги ТОВ «Пан Кредит» та журнали «Звіт касира» за період з січня 2022 по квітень 2023 року.
Разом з тим, адвокат зазначає, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, арешт на майно не накладено, вилучення майна порушує право власності Кредитної спілки «Зараз» та ТОВ «Пан Кредит». Відтак, вилучене майно підлягає негайному поверненню володільцю.
В судове засідання учасники судового процесу не з'явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, просила розглядати скаргу за її відсутності, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників справи.
Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали скарги, слідчим суддею встановлено наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного м. Києва суду № 757/24679/23-к від 15.06.2023 року надано дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000841, прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 12023000000000841, на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Кредитної спілки «Зараз» (код ЄДРПОУ 37716197) та ТОВ «Пан Кредит» (код ЄДРПОУ 40518384), а саме в офісних приміщеннях №№ 117, 119, 120, 122, в житловому будинку по АДРЕСА_1 , що відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належать ОСОБА_15 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення та вилучення речей, предметів, оригіналів та копій документів, що можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документів, які стосуються укладання та виконання кредитних договорів та договорів іпотеки, інших правочинів; первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, банківських та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки «Зараз», ТОВ «Пан Кредит» та інших суб'єктів господарювання; статуту (статутів), структури та штатного розпису, наказів про призначення, звільнення, переміщення, а також посадових інструкцій працівників Кредитної спілки «Зараз» (код ЄДРПОУ 37716197) та ТОВ «Пан Кредит» (код ЄДРПОУ 40518384); ліцензій з додатками на провадження господарської діяльності; документів щодо державної реєстрації суб'єктів господарювання, які не зареєстровані за адресою, де проводиться обшук; документів щодо відкриття та використання суб'єктами господарювання банківських рахунків; грошових коштів, у тому числі отриманих від протиправної діяльності або походження яких документально не підтверджено; печаток суб'єктів господарювання, а також документів юридичних осіб-нерезидентів, реєстраційних документів, банківських документів, ключів доступу до банківських рахунків, печаток, тощо; магнітних носіїв інформації (карток-пам'яті, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, CD-DVD дисків), мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, сім-карток, а також інших пристроїв, що використовувались під час вчинення злочинів та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо; банківських документів та карток; речей та предметів, обіг яких заборонено законом та інших речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.
20.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/24679/23-к проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності Кредитної спілки «Зараз» та ТОВ «Пан Кредит» а саме в офісних приміщеннях №№ 117, 122 в житловому будинку по АДРЕСА_1 , зокрема, документи, зазначені у протоколу обшуку, а саме: документи, канцелярські файли, папки.
Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Відтак, оскільки в ухвалі слідчого судді Печерського районного м. Києва суду № 757/24679/23-к від 15.06.2023 року надано дозвіл на відшукання та вилучення, зокрема, документів, які стосуються укладання та виконання кредитних договорів та договорів іпотеки, інших правочинів; первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, банківських та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки «Зараз», ТОВ «Пан Кредит» та інших суб'єктів господарювання, то вилучена документація не є тимчасово вилученим майном.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Кредиткої спілки «ЗАРАЗ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАН КРЕДИТ», ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023 року, є необґрунтованою та задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
В задоволені скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Кредиткої спілки «ЗАРАЗ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАН КРЕДИТ», ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023 року, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1