печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43193/23-к
18 жовтня 2023 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
представника володільця майна - адвоката: не з'явився,
прокурора: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛКОМПАНІ», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42023000000000108, -
Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛКОМПАНІ», звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42023000000000108.
В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. 19.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.09.2023 року (справа № 757/40682/23-к) проведено обшук в приміщенні ТОВ «РИТЕЙЛКОМПАНІ» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 8, під час якого виявлено та вилучено: готівкові кошти у загальний кількості 579 тис. 430 грн. (п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять), які упаковано в спец пакет ГСУ НПУ PSP 3294921; 10 (десять) спецпакетів Пумб, 10 арк. Паперу формату А4 «Накладні до сумки з готівкою», 10 арк. Паперу формату А4 з надрукованим текстом та грошові кошти у загальній сумі 2 млн. 658 тис. 020 грн. (два мільйони шістсот п'ятдесят вісім тисяч двадцять), які упаковано в спецпакет ГСУ НПУ, який опломбовано біркою «NPU A685569»; документи щодо переміщення готівкових коштів за період 2021-2023 рр., які сформовано в тома, пронумеровано та прошито, а саме:Том №1 на 256 арк.; Том №2 на 250 арк.; Том №3 на 250 арк.; Том №4 на 151 арк.; Том №5 на 198 арк.; Том №6 на 250 арк.; Том №7 на 250 арк.; Том №8 на 240 арк.; Том №9 га 102 арк.; Том №10 на 22 арк., а також блокнот синьо-сірого кольору з чорновими записами та чорнові записи на 8 арк, які упаковано в прозорий спецпакет ГСУ НПУ та опломбовано біркою «NPU A685568», при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на вилучення не надано. Разом з тим, ухвалою було надано дозвіл на проведення обшуку в іншому приміщенні, арешт не накладено, станом на момент подачі скарги майно власнику не повернуто, відтак, адвокат просить зобов'язати прокурора Офісу Генерального прокурора повернути вилучене майно.
18.10.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд скарги за відсутності особи, в якій останній просив скаргу повернути, оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/42100/23-к накладено арешт на вилучене майно.
В судове засідання учасники процесу не з'явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, просила розглядати скаргу за її відсутності, а неявка прокурора не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників судового процесу.
Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
19.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.09.2023 року (справа № 757/40682/23-к) проведено обшук в приміщенні ТОВ «РИТЕЙЛКОМПАНІ» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 8, під час якого виявлено та вилучено: готівкові кошти у загальний кількості 579 тис. 430 грн. (п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять), які упаковано в спец пакет ГСУ НПУ PSP 3294921; 10 (десять) спецпакетів Пумб, 10 арк. Паперу формату А4 «Накладні до сумки з готівкою», 10 арк. Паперу формату А4 з надрукованим текстом та грошові кошти у загальній сумі 2 млн. 658 тис. 020 грн. (два мільйони шістсот п'ятдесят вісім тисяч двадцять), які упаковано в спецпакет ГСУ НПУ, який опломбовано біркою «NPU A685569»; документи щодо переміщення готівкових коштів за період 2021-2023 рр., які сформовано в тома, пронумеровано та прошито, а саме:Том №1 на 256 арк.; Том №2 на 250 арк.; Том №3 на 250 арк.; Том №4 на 151 арк.; Том №5 на 198 арк.; Том №6 на 250 арк.; Том №7 на 250 арк.; Том №8 на 240 арк.; Том №9 га 102 арк.; Том №10 на 22 арк., а також блокнот синьо-сірого кольору з чорновими записами та чорнові записи на 8 арк, які упаковано в прозорий спецпакет ГСУ НПУ та опломбовано біркою «NPU A685568»
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/42100/23-к від 26.09.2023 року накладено на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку від 19.09.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 8, а саме на: готівкові кошти у загальний кількості 579 тис. 430 грн. (п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять), які упаковано в спец пакет ГСУ НПУ PSP 3294921; 10 (десять) спецпакетів Пумб, 10 арк. Паперу формату А4 «Накладні до сумки з готівкою», 10 арк. Паперу формату А4 з надрукованим текстом та грошові кошти у загальній сумі 2 млн. 658 тис. 020 грн. (два мільйони шістсот п'ятдесят вісім тисяч двадцять), які упаковано в спецпакет ГСУ НПУ, який опломбовано біркою «NPU A685569»; документи щодо переміщення готівкових коштів за період 2021-2023 рр., які сформовано в тома, пронумеровано та прошито, а саме:Том №1 на 256 арк.; Том №2 на 250 арк.; Том №3 на 250 арк.; Том №4 на 151 арк.; Том №5 на 198 арк.; Том №6 на 250 арк.; Том №7 на 250 арк.; Том №8 на 240 арк.; Том №9 га 102 арк.; Том №10 на 22 арк., а також блокнот синьо-сірого кольору з чорновими записами та чорнові записи на 8 арк, які упаковано в прозорий спецпакет ГСУ НПУ та опломбовано біркою «NPU A685568».
Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп'ютерних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп'ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп'ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп'ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп'ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста. Дія абзацу п'ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п'ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.
Разом з тим, оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/42100/23-к від 26.09.2023 року накладено на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку від 19.09.2023, майно не є тимчасово вилученим.
За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛКОМПАНІ», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42023000000000108, є необґрунтованою та в її задоволені слід відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
В задоволені скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛКОМПАНІ», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42023000000000108, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1