печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2137/24-к
17 січня 2024 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023100000000038 від 20.01.2023 року, -
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт на перелік наступного вилученого в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , майна: мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ2 - НОМЕР_2 із SIM - НОМЕР_3 , \, зв'язку ключів у складі ключа від автомобіля марки «HONDA» та сигналізації; дві зв'язки ключів, а також гаманець коричневого кольору марки «MONT BLANC» в середині якого знаходяться грошові кошти в сумі 1325 грн., банківські картки - monobank НОМЕР_4 , «ПриватБанк» НОМЕР_5 , «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_6 , «ПриватБанк» НОМЕР_7 , картка «клуб леруа мерлен», картка "Вигода Епіцентр", перепустка «Жайворонок», талони паливні у к-сті 3 шт. «АМІС» по 10 літрів, грошові кошти в сумі 18 000 грн., купюрами по 500 грн., ВЖ3215385, ЛИ6565876, ЄЗ2768414, ВЖ1367296, ВВ0992996, БР5218131, АЗ3831947, АЕ5370688, ЕВ4595112, АИ6489595, ЄИ0855983, ЕБ2908798, ХЗ3017211, ЄИ0855985, ХЖ6128644, ХЗ9142515, ЗГ3258024, ВЕ7372722, ФГ8958837, ЗГ8214140, ФД1550342, МА7186026, ЛД6775429, СД8697152, ВХ7473018, СЖ2285235, ВД1301929, ВВ9415891, БТ3737662, МА2504396, ФБ3653709, ВЗ6010261, СБ4604454, ФБ5692727, ФГ7018703, СД0945520.
В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 20.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за об'єднаним №42023100000000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , призначений на посаду начальника управління орендних відносин регіонального відділення Фонду держаного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (код ЄДРПОУ 43173325, юридична адреса: місто Київ, проспект Голосіївський, 50) з 17 вересня 2019 року, відповідно до Наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях № 13-к від 16 вересня 2019 року.
Так, відповідно до Положення про Управління орендних відносин Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, Управління орендних відносин є структурним підрозділом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
У вересні 2022 року, більш точну дату та час встановити не представилось можливим, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 з метою зайняття підприємницькою діяльністю пов'язаною з торгівлю продуктами швидкого харчування, а саме фастфудом розпочала шукати приміщення для оренди. З метою надання допомоги в пошуку приміщення, ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_6 , якому довірила представництво інтересів від її імені з усіх без виключення питань, які стосуються її господарської діяльності як фізичної особи-підприємця.
У зв'язку з цим, 17.01.2023 року більш точний час встановити не представилось можливим, ОСОБА_6 прибув до регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Київ, пр-т Голосіївський, буд. 50, де зустрівся із начальником управління орендних відносин ОСОБА_4 , з яким був раніше знайомим та попрохав останнього допомогти підшукати приміщення для оренди з метою здійснення господарської діяльності.
ОСОБА_6 розуміючи, що ОСОБА_4 , пропонує надати йому неправомірну винагороду звернувся до правоохоронних органів, та в подальшому почав діяти під контролем за вчиненням злочину, з метою фіксації злочинних дій ОСОБА_4 .
В подальшому, 10.03.2023 року о 09:30 год., ОСОБА_4 , маючи на меті одержання неправомірної вигоди для себе, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання правових наслідків, організував зустріч ОСОБА_6 з виконуючим обов'язки ректора Держаного податкового університету за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було оглянуто приміщення, яке відповідало критеріям, необхідним ОСОБА_6 . ОСОБА_4 під час подальших усних переговорів пообіцяв ОСОБА_6 посприяти в отриманні даного приміщення в оренду за неправомірну вигоду в готівковій формі.
Наприкінці грудня 2023 року, більш точну дату та час встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 домовився про зустріч з ОСОБА_6 на 04.01.2024 року з метою передачі останньої частини неправомірної вигоди.
05.01.2023 о 16 год. 09 хв. проведено затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході затримання у ОСОБА_7 вилучено: мобільний телефон марки "SAMSUNG" ІМЕІ1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ2 - НОМЕР_2 із SIM - НОМЕР_3 , який вилучено та упаковано до сейф-пакету KIV1103655, зв'язку ключів у складі ключа від автомобіля марки "HONDA" та сигналізації; дві зв'язки ключів, а також гаманець коричневого кольору марки "MONT BLANC" в середині якого знаходяться грошові кошти в сумі 1325 грн., банківські картки - monobank НОМЕР_4 , "ПриватБанк" НОМЕР_5 , "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_6 , "ПриватБанк" НОМЕР_7 , картка "клуб леруа мерлен", картка "Вигода Епіцентр", перепустка "Жайворонок", талони паливні у к-сті 3 шт. "АМІС" по 10 літрів, які було вилучено та упаковано до сейф-пакету SUD2094108, грошові кошти в сумі 18 000 грн., купюрами по 500 грн., ВЖ3215385, АИ6565866, ЄЗ2768414, ВЖ1347296, ВВ0992996, БР5218131, АЗ3831947, АЕ5370688, ЕВ4595112, АИ6489595, ЕИ0835983, ЕБ2908798, ХЗ3017211, ЄИ0855985, ХЖ6128644, ХЗ9142515, ЗГ3288024, ВЕ7372722, ФГ8958837, ЗГ8214140, ФД1550342, МА7186026, ЛД6775429, СД8697152, ВХ7473018, СЖ2285235, ВД1301929, ВВ9415891, БТ3737662, МА2504396, ФБ3653709, ВЗ6010261, СБ4604454, ФБ5692727, ФГ7018703, СД0945520.Постановою слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві 05.01.2024 року вищезазначені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 420231020600000038 від 20.01.2023 року.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку, оскільки таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене або знищене, а також враховуючи, що вказане майно містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР та розслідуються у вказаному провадженні.
В судове засідання прокурор не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 20.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за об'єднаним №42023100000000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , призначений на посаду начальника управління орендних відносин регіонального відділення Фонду держаного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (код ЄДРПОУ 43173325, юридична адреса: місто Київ, проспект Голосіївський, 50) з 17 вересня 2019 року, відповідно до Наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях № 13-к від 16 вересня 2019 року.
Наприкінці грудня 2023 року, більш точну дату та час встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 домовився про зустріч з ОСОБА_6 на 04.01.2024 року з метою передачі останньої частини неправомірної вигоди.
05.01.2023 року о 16 год. 09 хв. проведено затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході затримання у ОСОБА_7 вилучено: мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ2 - НОМЕР_2 із SIM - НОМЕР_3 , \, зв'язку ключів у складі ключа від автомобіля марки «HONDA» та сигналізації; дві зв'язки ключів, а також гаманець коричневого кольору марки «MONT BLANC» в середині якого знаходяться грошові кошти в сумі 1325 грн., банківські картки - monobank НОМЕР_4 , «ПриватБанк» НОМЕР_5 , «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_6 , «ПриватБанк» НОМЕР_7 , картка «клуб леруа мерлен», картка "Вигода Епіцентр", перепустка «Жайворонок», талони паливні у к-сті 3 шт. «АМІС» по 10 літрів, грошові кошти в сумі 18 000 грн., купюрами по 500 грн., ВЖ3215385, ЛИ6565876, ЄЗ2768414, ВЖ1367296, ВВ0992996, БР5218131, АЗ3831947, АЕ5370688, ЕВ4595112, АИ6489595, ЄИ0855983, ЕБ2908798, ХЗ3017211, ЄИ0855985, ХЖ6128644, ХЗ9142515, ЗГ3258024, ВЕ7372722, ФГ8958837, ЗГ8214140, ФД1550342, МА7186026, ЛД6775429, СД8697152, ВХ7473018, СЖ2285235, ВД1301929, ВВ9415891, БТ3737662, МА2504396, ФБ3653709, ВЗ6010261, СБ4604454, ФБ5692727, ФГ7018703, СД0945520.
Постановою слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві 05.01.2024 року вищезазначені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 420231020600000038 від 20.01.2023 року.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на те, що вилучені в ході обшуку 04.01.2024 року затриманого ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 18 000 грн., купюрами по 500 грн., ВЖ3215385, ЛИ6565876, ЄЗ2768414, ВЖ1367296, ВВ0992996, БР5218131, АЗ3831947, АЕ5370688, ЕВ4595112, АИ6489595, ЄИ0855983, ЕБ2908798, ХЗ3017211, ЄИ0855985, ХЖ6128644, ХЗ9142515, ЗГ3258024, ВЕ7372722, ФГ8958837, ЗГ8214140, ФД1550342, МА7186026, ЛД6775429, СД8697152, ВХ7473018, СЖ2285235, ВД1301929, ВВ9415891, БТ3737662, МА2504396, ФБ3653709, ВЗ6010261, СБ4604454, ФБ5692727, ФГ7018703, СД0945520, відповідають критеріям речових доказів та постановою слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві 05.01.2024 року їх визнано речовими доказами, та незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, відчуження, передачі, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів накласти арешт на відеореєстратор з джерелом безперебійного живлення.
Разом з тим, прокурор просить накласти арешт на мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ2 - НОМЕР_2 із SIM - НОМЕР_3 , \, зв'язку ключів у складі ключа від автомобіля марки «HONDA» та сигналізації; дві зв'язки ключів, а також гаманець коричневого кольору марки «MONT BLANC» в середині якого знаходяться грошові кошти в сумі 1325 грн., банківські картки - monobank НОМЕР_4 , «ПриватБанк» НОМЕР_5 , «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_6 , «ПриватБанк» НОМЕР_7 , картка «клуб леруа мерлен», картка «Вигода Епіцентр», перепустка «Жайворонок», талони паливні у к-сті 3 шт. «АМІС» по 10 літрів.
Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині накладення є необґрунтованим та задоволенню не підлягає, оскільки в клопотанні прокурора не обгрунтовано підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям речового доказу.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023100000000038 від 20.01.2023 року - задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42023100000000038 від 20.01.2023 року року грошові кошти в сумі 18 000 грн., купюрами по 500 грн., ВЖ3215385, ЛИ6565876, ЄЗ2768414, ВЖ1367296, ВВ0992996, БР5218131, АЗ3831947, АЕ5370688, ЕВ4595112, АИ6489595, ЄИ0855983, ЕБ2908798, ХЗ3017211, ЄИ0855985, ХЖ6128644, ХЗ9142515, ЗГ3258024, ВЕ7372722, ФГ8958837, ЗГ8214140, ФД1550342, МА7186026, ЛД6775429, СД8697152, ВХ7473018, СЖ2285235, ВД1301929, ВВ9415891, БТ3737662, МА2504396, ФБ3653709, ВЗ6010261, СБ4604454, ФБ5692727, ФГ7018703, СД0945520, вилучені у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1