Дата документу 01.03.2024Справа № 554/10275/23
Провадження № 1-кс/554/2964/2024
01.03.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 кримінальному провадженні №42023170000000084 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023170000000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з травня 2023 року по даний час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб'єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особами земельних ділянок з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку.
На даний час встановлено, що вказаним злочинним шляхом, групою осіб здійснено незаконне заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами:
5321885100:00:007:0017, право власності на яку зареєстровано 15.09.2023р за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );
5321885100:00:007:0003, право власності на яку зареєстровано 18.09.2023 за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );
5321885100:00:007:0176, право власності на яку зареєстровано 15.09.2023 за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
5321886400:00:002:0013, право власності на яку зареєстровано 15.05.2023 за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
5321886400:00:002:0064 зареєстровано 19.05.2023 за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );
5321886400:00:002:0065, право власності на яку зареєстровано 23.05.2023 за ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );
5321886400:00:002:0081, право власності на яку зареєстровано 05.06.2023 за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );
5321886400:00:002:0307, право власності на яку зареєстровано 06.06.2023 за ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 );
5321886400:00:002:0053, право власності на яку зареєстровано 15.05.2023 за ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 );
5321886400:00:002:0309, право власності на яку зареєстровано 09.06.2023 за ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 );
5321886400:00:002:0313 зареєстровано 09.06.2023 за ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 );
5321886401:01:001:0413, право власності на яку зареєстровано 15.05.2023 за ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 );
5321886401:01:001:0429, право власності на яку зареєстровано 23.05.2023 за ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 );
5321883000:00:001:0359 право власності на яку зареєстровано 25.09.2023 за ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 );
5321883000:00:001:0358, право власності на яку зареєстровано 25.09.2023 за ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 );
5321883000:00:001:0357, право власності на яку зареєстровано 21.09.2023 за ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 );
5321886500:00:026:0007, право власності на яку зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 );
5321886500:00:026:0006, право власності на яку зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 );
5321885400:00:001:0004, право власності на яку зареєстровано 27.07.2023 за ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 );
5321885400:00:001:0003, право власності на яку зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 );
5321885400:00:007:0025, право власності на яку зареєстровано 10.07.2023 за ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 );
5321880400:00:006:0010, право власності на яку зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 );
5321880400:00:006:0005, право власності на яку зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 );
5321880900:00:001:0067, право власності на яку зареєстровано 17.07.2023 за ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 );
5321880900:00:006:0109, право власності на яку зареєстровано 12.07.2023 за ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 );
5321883000:00:001:0361, право власності на яку зареєстровано 24.10.2023 за ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 );
5321885100:00:007:0179, право власності на яку зареєстровано 15.09.2023 за ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 );
5321885100:00:001:0220, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ).
Таким чином, державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі вищезазначених підроблених документів, здійснено реєстрацію права власності вказаних земельних ділянок на зазначених осіб.
В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_33 продали зазначені земельні ділянки, шляхом укладення договорів купівлі-продажу з ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_31 ), і представника покупців за довіреністю - ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_32 ), які посвідчені приватними нотаріусами Полтавського районного нотаріального округу.
Також, встановлено, що за для підтвердження джерела походження коштів, за рахунок яких набувається право власності на земельну ділянку, ОСОБА_38 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 укладено договори позики з ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_33 ) на суми по два мільйони п'ятсот тисяч гривень кожен договір, що дає достатні підстави вважати про можливе фіктивне укладення даних договорів тим самим приховування джерела доходів на придбання земельних ділянок.
01.02.2024 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу підписів гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконання якої доручено експерту експертного сектору ІСТЕ СБУ в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На даний час виникла необхідність в наданні експерту експертного сектору ІСТЕ СБУ в ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення судової почеркознавчої експертизи додаткових матеріалів - вільних зразків підписів гр. ОСОБА_9 (документи, заяви з рукописами та підписами)
16.02.2024р. під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що останній призваний третім ІНФОРМАЦІЯ_6 на військовому службу по державній мобілізації, та на даний час проходить час служить в ІНФОРМАЦІЯ_7 на посаді головного сержанта батареї.
З метою належного документування можливої протиправної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність у вилучені особової справи громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі картки обстеження та медичного огляду (медичну документацію), довідок ВЛК, журналів реєстрації, книг протоколів засідань ВЛК військовозобов'язаних та іншої документації, на яких містяться особисті підписи ОСОБА_9 .
Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування факту можливих незаконних дій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до картки обстеження та медичного огляду (медичну документацію), довідок ВЛК, журналів реєстрації, книг протоколів засідань ВЛК військовозобов'язаних відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі особисті документи, заяви чи інші документи з рукописами та підписами гр. ОСОБА_9 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42023170000000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме до:
картки обстеження та медичного огляду (медичну документацію) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
довідок ВЛК ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
журналів реєстрації з відомостями про ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
книг протоколів засідань ВЛК військовозобов'язаного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
особисті документи, заяви чи інші документи з рукописами та підписами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 .
Надати можливість слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , зробити виїмку оригіналів документів, які містять зазначену вище інформацію.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1